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1、Q/ （ 公 司 ） 控 股 有 限 公 司 企 业 标 准Q/-公 司 董 事 会 工 作 规 则协鑫（公司）控股有限公司集团董事会工作规则北大纵横管理咨询公司二零零五年十一月Q/- 1 录总则 .的 .围 .用标准 .它规定 .事会的组织与组建 .事会的职责任务 .事会保留的权力 .事会授予经理层的权力 .事的职责与任职资格 .事长职责与任职资格 .事会秘书职责与任职资格 .事长及董事的行为规范 .事会议事规则 .事的信息获得 .事会绩效的评价与激励 .事的培训 .事会经费 .员会组建与议事规则 .略投资与风险管理委员会 .察和审计委员会 .董事任免流程 .董事会秘书任免流程 .专家选聘流
2、程 .高层管理人员任免流程 .董事会会议流程 .委员会会议流程 .信息披露流程 .- 2 董事及董事会考评流程 .高管考评流程 .董事委任书 .董事免职书 .高管聘用书 .董事会会议通知表 .委员会会议通知表 .授权委托书 .议案摘要表 .对外信息披露表 .董事会会议计划表 .董事会会议记录表 .董事会会议纪要表 .会议决议 .董事提名表 .董事会绩效考评表 .委员会绩效考核表 .董事、委员绩效考核表 .集团总裁考核表 .财务负责人 .董事会申请表 .周年申报表 .公司成员登记册 .董事及秘书登记册 .债权人登记册 .目标分析表 .- 1 的为明确协鑫（集团）控股有限公司（以下简称“公司”）董
3、事会的职责、议事规则，健全董事会决策程序，确保董事会的科学决策，特制定本规则。2 范围本标准规定了公司董事会的管理职责、管理内容与方法、决策程序和议事规则。用于指导董事会工作。3 引用标准本制度依据公司法及公司章程制定，未尽事项按公司法和公司章程执行。4 其它规定本规则由公司董事会秘书负责起草、修订，由全体股东审议通过。本规则自 起实施。Q/- 2 事会的组织与组建董事会依据公司法和公司章程设立。公司设立不少于 7 名董事，董事人选由股东推荐，由全体股东审议通过产生。董事每届任期一般为三年。董事任期届满，连选可以连任。董事可以在任期届满以前向董事会提出辞职，由全体股东决定对董事的增补与调整。公
4、司设立董事长，董事长由董事出任，由董事推选并投票选举产生， （由全体股东审议确定） ，董事长负责领导、管理董事会运作。董事会设董事会秘书 1 名，负责董事会的服务工作，董事会秘书由董事长任命。董事会下设战略投资和风险管理委员会、监察和审计委员会，监察和审计委员会下设监察审计部。2 董事会的职责任务1） 决定公司的愿景、使命、价值观2） 决定公司战略与组织结构3） 向经营层授权管理4） 履行对股东和利益相关者的责任3 董事会保留的权力1） 公司章程的拟订权；2） 公司战略、文化审批权；3） 公司年度财务预算方案、决算方案的审批权；4） 公司利润分配方案和弥补亏损方案的审批权；5） 重大投融资和资产处置的审批权；6） 对公司总裁、副总裁、财务负责人（或对公司关键经营主管人员）聘任或者解聘的权力；7） 对公司总裁、副总裁、财务负责人报酬审批权；8） 公司经营管理工作的监督权；9） 董事会认为必要的经营管理工作的审批权。Q/- 3 事会授予经理层 1的权力1） 公司战略文化的制订权；2） 公司年度预算的制订权；3） 公司组织的制定权；4） 公司年度经营计划制定权；5） 公司经营管理权；6） 公司总裁、副总裁和财务负责人以外人员的聘任或者解聘权；7） 公司章程和董事会授予的其他权力。5 事的职责1） 了解
