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1、【最新】董事会监事会工作总结董事会监事会工作总结 尊敬的各位股东: 各位董事.监事.公司领导:上午好! 受监事会委托,我谨向股东大会作监事会工作报告.提请审议. _年是公司经营取得重要进展的一年,销售和工程合同总额达到空前的_万元;是公司发展承上启下,科技创新与承包工程并肩发展,迈向成长新阶段的一年;也是团结一致迎接挑战,艰苦奋斗战胜困难,努力攀登新平台的一年. 监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能,在监督力度.监督范围.监督方式等方面都有了改进和加强,发挥了监督公司经营运作的职能作用.现将监事会工作报告如下,请各位股东予以审议. _年是公司发展历程中比较特
2、殊的一年,一方面销售与施工业绩呈现持续增长局面,另一方面存在资金压力空前沉重的困难;一方面国家加紧实施水资源战略,促进了节水市场快速发育,另一方面公司发展面临专业人才管理骨干数量质量有待提高的问题.公司在挑战与机遇同在.困境与进步并存的情况下,努力开拓各项业务,取得了一定工作成绩和经营效益,公司监事会了解并注意到了这些客观情况;同时,监事会作为监督机构,在_年中,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用. 一.按章办事,依法运作,履行监督职能 _年,监事会召开或列席董事会共三次会议,同时,两名全职监事列席了每一次总经理办公会议.听取了公司各项重要提案和
3、决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩成果,同时履行了监事会的知情监督检查职能. _年2月26日召开05年度第一次监事会并列席董事会,主题是审议通过总经理提出的年度经营工作纲要. _年4月1日召开05年度第二次监事会并列席董事会议,主题是为鼓励鞭策公司高级管理人员奋发有为,决定对公司副总经理.总工程师.工程总指挥等六个高级职位实施动态管理,实行内外并举.述职核查.选贤任能.招聘上岗的原则,审议通过了总经理提出的上述六个高层管理职位竞聘上岗的提案,以及相关三个文件. _年6月28日召开05年度第三次监事会并列席同时召开的股东大会.董事会.审议表决通过了_年度监事会工作报告.
4、监事会通过列席股东大会.董事会和总经理办公会议,了解并参与审议公司重大决策,起到了必要的核审职能以及法定监督作用. 二.加强对公司运行的检查,防止违规事项发生 遵照有关法规和章程的规定,贯彻公平.公正.公开的原则,监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查,董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视.支持和工作便利.通过对公司经营工作.财务运行.管理情况的督查,监事会认为,_年度公司在法人治理方面.总部及下属单位业务发展方面.公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为,没有发现损害公司利益和股东利益的现象.公司能够贯彻授权控制原则,按照股东会.董事会.经理层的职权范围行事,没有
5、违反章程规定,非经股东会.董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务.基本上做到了股东会行使权利机构的职能,董事会行使决策机构的职能,监事会行使监督机构的职能,经理层行使执行机构的职能.另外,监事会未发现公司各位董事.经理在执行公司职务时有违反纪律.法规.公司章程或损害公司利益的行为. 但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强,如资金不足,调度困难,如何千方百计突破融资瓶颈问题;高级营销人才不足,市场规划与实施水平需要不断提高的问题;科技人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等.监事会提请董事会及经营班子继续采取切实有力的措施,逐步解决存在问题. 三.监事会对公司_年度工作的总体评价
6、监事会认为,公司在_年度的经营和运作,整体上合乎法律规范的要求,公司的各位董事.经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守,没有发现违规.违章.违法的行为.公司在_年度的重大经营活动和参与市场竞争中,交易公开,价格合理,没有发现内幕交易.损害股东权益或造成公司资产流失的情况. 公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责,为公司的发展努力工作,取得了一定成绩.对_年度工作特别值得肯定的亮点是: 1.公司业务开始面向国际市场开拓.三月份参加了国际贸易促进会陕西分会组织的中国哥伦比亚经贸交流洽谈会;五月份通过深圳南亚集团南迪贸易公司就赴印度承揽农业灌溉工程开展了商务谈判.八月份公司产品被中国贸促会.国
7、际商会主办的中国出口商品大全辑录入选. 2.公司的社会信誉度增长.在陕西省开展的百家信用共建单位.千家信用建设示范企业活动中,被陕西省企业信用协会命名为陕西省信用建设示范企业.公司积极投身具有公益性质的节水事业,蓝新民董事长多年来为中国农业灌溉现代化奋力工作,成绩显著,被陕西省民营科技实业家协会增选为副理事长.3.公司科技创新获得新的进展. 公司于_年10月承担的国家十五科技攻关计划新型节水设备及产品开发项目,历经两年多研究试验,全面完成任务.项目总投资_万元,其中得到科技部.西安市经贸委资助经费共_万元,资助占到支出的_.七月份通过西安市科技局组织的验收,十一月份通过科学技术成果鉴定.鉴定委
8、员会结论认为:新型设备及其产品技术先进,性能优良,总体上达到国际先进水平.生产线已经投入批量生产,产品质优价廉,在市场上具有很强的竞争力. _年12月开题的国家农业科技成果转化资金项目紊流迷宫内镶式滴灌管及生产线技术熟化项目,于_年11月建成新的生产线,项目通过陕西省科技厅的验收.项目总投资_万元,其中得到科技部和西安市经贸委资助_万元,资助占到支出的_,项目通过了陕西省科技厅的验收. 公司分别于_年3月._年三月承担的国家高技术研究发展863计划两项课题,开发成功压力补偿式滴灌管.水力精量阀.大射程微喷头.低压超薄壁滴灌带等四种新产品,十月份在北京通过国家科技部组织的验收,产品技术水平评价达
9、到国际先进水平.项目总投资_万元,其中得到国家资助经费_万元,资助占到支出的_.新产品有待进一步开展工业化生产中试工作. 公司按计划完成国家863计划重大专项课题.农业科技成果转化项目和十五科技攻关计划任务,具有多方面的积极意义: （1）完成五种农业节水灌溉关键设备的研制和改进,增添了四种新产品,取得了研究开发的新经验.新业绩,提高了公司科技创新能力,扩大了公司的知名度.（2）成功开发的新型生产线,生产效率高,产品质量稳定,增强了公司的生产能力,新产品具有更强的市场竞争力.有利于公司节水灌溉产品系列化,更好的适应客户多样化需求.（3）与兄弟厂商开发成果相结合,形成国产化的.可靠的大田微灌系统,
10、有利于增强国产节水设备的配套能力.使得公司跻身于国内大田节水微灌设备知名生产基地.（4）公司申请发明专利_项,提高了公司在行业内自主知识产权创新地位和企业无形资产含金量. _年,监事会将按照公司章程的有关规定,进一步监督.促进公司治理结构的规范进程.更加关注公司权力机构.决策机构.执行机构的协调运作;关心大小诸位股东.公司经营团队之间的和谐关系;关切各级管理人员的道德行为.尽职敬业.成果业绩等方面的进步和存在问题.在新的一年里,监事会将认真依照法律法规和公司章程,忠实地履行职责,认真维护公司及诸位股东的合法权益. 扩展阅读:董事会_年度工作报告 面对危局敢于担当直击矛盾化解风险把控机会转机转型
11、负重前行推动发展 -攀枝花路桥有限公司_年董事会工作报告 董事长周 各位股东: 大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托,向大会作_年董事会工作报告. 二一一年工作回顾 一.董事会会议决策及执行情况 ._年3月18日下午,攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会,应到董事7人,实到7人.监事会主席列席了会议.会议就以下5个议题进行了表决: 1.会议就（1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告）议案进行了讨论,通过表决,7人同意,决议通过此议案,已执行. 2.会议就议案进行了讨论,通过表决,7人同意,决议通过此议案,已执
12、二一二年董事会工作报告 行. 3.会议就（1._年的财务决算报告;2._年财务预算报告;3._年度的红利派发方案）进行了研讨,会议研讨决定_年度不派发红利,但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴,报股东大会审议.以上议案,通过表决,7人同意,会议通过以上决议,已执行.（其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过,已执行.） 4.会议就进行了讨论. (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论,会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营.通过表决,6人同意,1人弃权.会议通过了该议案,已执行. (2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论,会议决定攀枝花公路桥梁
13、工程有限公司独资控股组建地产公司,地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司.会议对此议案进行了讨论,通过表决,7人同意,会议通过了此议案.后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款,无法报批立项,暂未执行. (3)会议对投资公司股权结构进行了讨论,由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司,会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司.会议对此议案进行了讨论,通过表决,7人同意, 二一二年董事会工作报告 会议通过了此议案,已执行. (4)会议对议案进行了讨论,会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线,如果此
14、条件合作方能接受,可以成立分公司和使用公司资质,如合作方不接受此条件,则不成立专业公司.会议对此议案进行了表决,6人同意,1人反对.会议通过了此议案,后因合作方接受不了公司条件,暂未执行. 5.会议对议案进行了讨论,会议认为攀枝花农商银行属优质资产,投资相对安全,收益稳定,并可为我公司提供融资方便.会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份.通过表决,7人同意.会议通过了此议案,后经公司反复核算,因投资回报周期太长而放弃投资,未执行. ._年7月31日,公司在成都办公楼召开临时董事会,应到董事7人,实到7人.会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经
15、营活动事宜进行了讨论,会议决定公司注册资本金增加到30180万,暂停成都分公司经营活动.通过表决,7人同意,会议通过了此议案.已执行. ._年9月26日,公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会.应到董事7人,实到7人.会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告.第二届董事会.监事会换届等相 二一二年董事会工作报告 关问题,已完成. ._年10月18日,公司召开了股东代表大会,大会选举产生了周.宋晓达.彭建红.韩强.张翔.程再广.廖永和共7位董事.同日下午,董事会召开第一次董事会议,选举周同志为董事长.宋晓达为副董事长,董事会聘任彭建红为总经理. ._年11月12日,公司召开了第二届第二次董事会议,应到董事7人,实到7人.监事会主席列席了会议.主要审定商议以下事项: 1.审定,经审定,大会对该规定作了部分修改,并将此规定下发给机关各部门,征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处,下一次董事会再一次逐条审议,大会通过表决,7人同意,会议通过,已执行. 2.审定,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行. 3.审定,通过表决,7人同意,会议通过了此议案,已执行. 4.商议增加公
