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1、增资扩股事宜投资方沟通会会议纪要关于研究值班事宜的会议纪要*华盛增资扩股事宜投资方沟通会会议纪要一、时间：20XX年4 月20 日上午 二、地点：*华盛会议室三、主持人：*四、参会人员*华盛：* *产业：* *集团：* 会议记录整理人:* 五、会议主题就*华盛增资扩股的相关事宜进行三方沟通 六、会议议题（一）对*产业和*集团提出的相关意见进行了探讨和沟通 （二）就股本认缴和实缴的问题进行了沟通（三）就审计和资产评估等事宜进行了确认（四）讨论下一步工作的进度安排等 七、会议内容（一）对*产业和*集团提出的相关问题进行了探讨和沟通 *产业： 1、请*华盛出具或有负债等由原股东承担的承诺函；2、建议
2、增资扩股后，制定更市场化、更具吸引力的薪酬制度；3、建议制定增资扩股工作时间推进表，以便几方能更高效有序地开展工作。4、建议在公司名称里加上“*”。*集团： 1、只要在不违反公司法、符合国有资产管理等相关规定的前提下，其他的事*不是原则性问题，尽可能快地推动工作。2、就公司章程提出了几个建议1) 关于公司章程中的董事长一票否决权的提法给人的感觉过于强硬，建议删去； 2) 建议由*集团委派财务总监； 3) 建议将董事会表决通过票数由二分之一修改为三分之二。*华盛： 1、对于委派财务总监事宜作出解释。按照*金控的惯例，所有子公司的财务负责人都由集团委派；2、关于董事长的一票否决权系根据律师建议提出
3、，如果*产业和*集团双方都觉得不合适，可将此条删除；3、关于董事会人数，是兼顾考虑各股东方利益和国家政策规定等因素后制定的，如各股东方有异议，可考虑变成*产业此前建议的改九个董事为七个；4、关于董事会表决通过票数，设定二分之一的比例主要基于决策效率的角度出发制定的。（二）认缴和实缴的问题 *产业： 按照此前的投资惯例，首期一般为实缴出资额的一半。后续资金根据公司实际项目投资情况进行补齐。*集团： 对于认缴和实缴没有特别要求，建议通过章程约定实缴比例及缴齐期限。*华盛： 根据此前我司与湖南省联合产权交易所的沟通，为降低在挂牌交易过程中被其他投资者摘牌的风险，产交所建议设置要求全额实缴的条以提高交
4、*槛。同时按照通行惯例，未实缴的部分不能进行分红 （三）审计和资产评估的问题1、*华盛就公司的财务报表的细节问题作出了解释。2、对于公司审计和评估事宜，三方一致同意委派由天健会计师事务所对公司进行审计；同时三方一致同意由湖南建业资产评估有限公司在审计基础上对公司资产进行评估，并以评估值作为产交所挂牌的价格。3、关于合同签订及相关费用支付事宜，三方一致同意由三方股东共同与会计师事务所签订相关合同，并决定相关费用由*华盛代为垫付。（四）下一步工作的进度安排1、*集团4月20日下午会召开总经理办公会，张总将会就今天讨论的问题在办公会上提出；之后将上报董事会审批，如果有必要，董事会决议后还需要上报国资
5、委；2、*产业将于本周五（4月22日）召开投委会审议该投资事宜，投委会召开之后将报董事会审批。3、*华盛需要完成集团内部的审批流程，同时将资产评估报告报财政厅进行备案，之后启动产权交易所挂牌的流程。八、待解决事项1、董事会成员人数及董事会表决票数，有待各方进一步向领导汇报后予以确认；2、新公司名称由*华盛草拟后报各股东确认；3、各股东方出资实缴的比例及缴齐期限，有待各方进一步确定。附：增资扩股工作推进安排表 附： 增资扩股工作推进安排表 工作时间安排 具体事项 负责单位 备注 4月底前 各股东方向上级单位报批增资扩股方案并通过 *房产 *产业 *集团 5月10日前 完成审计评估，并将审计结果向财政厅备案 *房产 *华盛协助 投资框架协议的拟定并签署 *房产 *产业 *集团 *华盛协助 完成挂牌所需材料的准备 *华盛 各股东方配合 5月11-6月7日 联系股交所，进场交易 *华盛 各股东方配合 完成对新公司管理制度、组织架构等的设定 *华盛 各股东方配合 6月10日前 完成挂牌，进行工商登记 *华盛 各股东方配合 6月15日 召开新公司第一次董事会 *华盛 各股东方配合 6月16日 签约仪式 *房产 *产业 *集团 *华盛协助 本文来自:/.第 5 页 共 5 页
