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1、1999年董事会工作报告董事会工作报告 各位来宾.各位股东： 大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一. 公司经营情况： 在过去一年中，全体干部职工各尽其责.团结协作.敬业爱岗.开拓进取.迎难而上，克服了发展速度快.技改项目多.新产品科技难度大.新职工多.原料供应不足.维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主营业务收入4.8亿元，同比增长50%，其中主导产品VE油产量达2958.8吨，同比增长79%，VE粉产量达2630吨，同比增长839%，VA粉产量达416吨；主
2、营业务利润12736万元， 利润总额8566万元，经营活动现金净流量9714万元，出口创汇6030万美元，同比增长15%，其中自营出口3060万美元。每股净资产1.93元/股，每股收益0.95元/股。1.主导产品情况： 维生素E：全年生产原油2958.8吨，同比增长79%，E粉2630吨，同比增长839%，今年是VE 粉扩大生产的第一年。其中主要的两个中间体主环生产1070吨，异植物醇2096吨；维生素A：VA粉416吨，其中强化型221吨，普通型195吨。香叶酯结晶61.85吨， 乙氧甲叉：全年生产1240吨，去年同比增长20%。2. 科研开发及技改项目：99年是我们公司有史以来技改力度最大
3、.投入最多.完成项目最多的一年。完成了D厂区化.实验楼.甲.乙仓库.石化厂大门.E区建设.主环扩产.甲叉扩产.VE精馏等项目的建设和新和成工业园的一期工程建设。科研开发处共开设新产品开发项目9个，这些新产品具有强大的市场潜力和开阔的市场前景。同时也取得了不少荣誉，主要有： 香叶酯被列入国家级火炬计划项目; -烯酮项目被列入国家级火炬计划重点项目; 1200吨/年异植物醇技改项目通过省石化厅等部门的竣工验收,并获得验收合格证书; 中科院共25位评审专家以23票通过了公司关于作为高新技术企业申请发行人民币普通股(A股)的评定; 省科委批准成立浙江省精细有机化工技术研究开发中心；工业园日处理1000
4、吨污水处理站通过验收,一期工程全面投入试生产并已取得阶段性胜利；工业园一期工程占地面积200亩，投资2.2亿元，自99年4月开始土建，7月开始安装，至12月投入试车并已生产出合格产品，目前已完成了2000吨/年香叶酯技改工程.2000吨/年烯酮技改工程.480吨/年丰烯二醇技改工程.污水处理厂工程.35KW变电所技改工程.4*10吨锅炉房技改工程.工业园地下给排水系统工程.循环水系统项目.容器车间技改工程.制氢装置技改工程.乙炔工程.储罐区技改工程等13个项目以及道路.管架等基础设施建设。3. 内部管理：99年通过了省四星级企业的评审和ISO9001质量标准认证。经省人民政府和证监委批准，通过
5、充分筹备，由新昌县合成化工厂整体改制组成浙江新和成股份有限公司。我们公司股票申请上市，作为高科技股仅用了短短半年时间就通过了中科院科技部的评审。制定并完善了一系列的生产管理制度；全面推进了车间经济责任制考核。环保方面投入了大量的人力和财力，工业园日处理1000吨污水处理站已通过验收。二. 公司财务情况： 截止1999年12月31日： 公司总资产：52497万元 总负债：36279万元 股东权益：16218万元 每股净资产：1.93 元/股 资产负债率：69%1999年实现： 主营业务收入：46677万元 主营业务利润12536万元 利润总额：8080万元 净利润：7963万元 经营活动产生的净
6、现金流量：9714万元 每股净利润：0.95元/股 三. 公司投资情况1.1999年第二次临时股东大会通过关于组建浙江新和成进出口有限公司的议案，并于2000年1月10正式投资1350万元组建浙江新和成进出口有限公司，占进出口公司总投资额的90%。四.2000年度业务发展计划1.2000年总体经济指标： 利润总额争取达到8000万元，实现主营业务收入9亿元，（包括加工部分以产品价格计）；出口创汇8500万美元。2.开拓市场，完善营销管理，建立营销网络 以中国将加入WTO为契机，多方面.多渠道收集各种市场情报，及时了解市场动态.信息，建立全球营销网络，寻求新的国内外市场，加强营销战略.品牌战略，
7、确保完成销售9亿元。3. 以人为本，加强人力资源管理 要大胆引进人才，建立和完善干部使用.激励.考核.培训制度；继续推进干部竞争上岗制度，实行优胜劣汰；同时继续做好减员增效工作，大力推进“定岗定员”的用人制度。4. 巩固主导产品，加大新产品开发力度，实施产品延伸战略，寻找新的经济增长点，逐步走向资本运作5. 完善内部管理，建立符合现代企业体制6. 要继续加大技术改造，建好工业园二期工程7. 努力营造新和成企业文化8. 努力提高职工待遇 五. 董事会日常工作情况1.报告期内董事会会议情况及决议 （1）第一届董事会第一次会议决议：选举胡柏藩为公司董事长；聘请胡柏藩为公司总经理；聘请石观群为公司计划财务部经理；（2）第一届董事会第二次会议决议：审议通过关于公司向社会公众公开发行股票的提案；审议通过公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案；审议通过公司计提新产品开发费的决议；审议通过1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案；审议通过股份公司为他人提供担保有关事项的议案；审议通过关于召开一九九九年度第一次临时股东大会的提案。2. 董事会对股东大会决议的执行情况 九九年第一次临时股东大会作出关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议，董事会正在积极度准备以高新技术企业申请上市，现已通过中科院和科技部双高认证。第 5 页 共 5 页
