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1、合同文件审批流程 一、目的 为了规范公司合同审批管理工作，维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务， 是企业经济活动必须遵守的法律规范。保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯 彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、审批范围说明 本公司对外订立合同由法定代表人或法定代表人授权委托人依法以本公司名义或经本公 司审查后对外订立合同。未经授权任何人不得以本公司名义擅自与对方当事人订立合同。公 司实行对外合同两级审查制度： 凡标的在 20 万元（不含 20 万元）以下的经营性合同，由各部门对外合同管理部门（或 专人）审查并签署审查意见报公司经理室审批；
2、 标的在 20万元以上及对外投资、担保等重大合同，在合同签订前，必须由签约部门将草 拟的或与签约对方达成初步意见的合同文本送公司律师审查，律师出具审查意见后报公司经 理室审批。 三、合同审批环节 合同审批共包括7 个环节：编制合同文本、审核业务风险、审核财务风险、审核法律风 险、审批、签署合同和登记存档。 四、起草合同文本并送审 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整， 用词准确， 没有文字错误。 相关业务人员应当制作合同报批文本，填写合同评审表 见（附 件 2） ，连同合同文本、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同评审表所列流程在合同 拟签定日前七个工
3、作日送交各部门逐级审批。 承办人应当在合同评审表（见附件2）填写如下内容： 1.申请日期； 2.项目名称，应简要概括合同项目的主要内容； 3.合同金额，指合同涉及的总金额； 4.合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方，如为三方合同，则需注明合同的另外 两个相对方； 5.项目概况，应含合同标的、数量、单价、合同期限、履行时间及方式。 6.项目概况栏签名及日期。 五、部门负责人应审核以下内容： 1.该合同项目是否符合本公司发展计划及本公司领导的工作部署； 2.合同条款、内容是否符合本办法的规定； 3.合同承办人是否按法律程序组织谈判； 4.审核后若合同符合上述内容，部门负责人应在“部门负责人意见
4、”一栏填写审核意见， 并在该栏签名、注明日期。 部门负责人应在合同承办人报批后一个工作日内，就上述本项出具意见。 部门负责人出具审核意见后，合同承办人应根据部门负责人的要求将合同交相关部门审 核，相关部门就本部门能给予的配合情况进行审核。相关部门负责人应在合同承办人报批后 两个工作日内，就上述合同出具意见。 相关部门负责人出具审核意见后，合同承办人应将合同交财务部审核。 六、财务部就如下事项进行审核： 1.审批合同项目的财务可行性； 2.合同价格条款及付款方式是否符合财务制度； 3.合同项目是否符合本公司年度财务计划； 4.合同项目经费的资金来源； 审核后若合同符合上述内容，财务部经理在“财务
5、部意见”一栏填写“该项目符合财务 计划、资金来源、同意项目执行”等字样，并在该栏签名，注明日期。 财务部应当在承办人报批后一个工作日内，就上述事项出具具体意见。 财务部出具审核 意见后，合同承办人根据合同标的大小按规定报公司律师审核。 七、顾问律师就合同的合法性进行审核，主要审查以下三方面的内容： 1.合同主体的审查。即依照合同承办部门提供的相关材料审查对方当事人是否具备合同 主体资格、是否超越营业执照或其他证照规定的经营范围，以及对方承办人员代理权限情况 进行审查。 2.合同内容的审查。即审查合同内容是否合法，条款是否完备和齐全，权利义务是否明 确，违约责任是否清楚，争议处理条款是否具备。
6、3.合同文字的法律审查。包括审查合同用语是否规范、文字是否存在歧义。 顾问律师应当在承办人报批后两个工作日内，在合同审批表律师审核栏中写明具体意见， 并在意见栏右下方签名并注明日期。 顾问律师出具审核意见后，承办人依据前述全部审核意见对合同进行修改定稿，定稿后 承办人将合同呈递经理室最后审核。 八、总经理就下述事项进行审核： 1.审核该合同的审批流程是否符合本办法规定； 2.审核合同内容，及是否按律师意见修改； 3.参考以上各部门及律师的意见，决定合同是否签署； 在审核以上内容后， 在该栏填写对以上内容的详细评价及审批的意见，签名并注明日期。 经理室签字后承办人将合同交行政人事部加盖合同专用章
7、。 九、合同盖章时必须提供以下资料： 1.合同正本（至少一式三份） ； 2.填写完备的合同评审表（附二） ； 3.资信调查所得的材料。 十、合同的签署和存档 合同审批完毕后，在订立合同时，合同签订责任部门要认真审查并收存对方当事人法 定代表人（负责人）证明书 、 法定代表人授权委托书原件，收存与原件核对无异的加盖 单位公章或工商部门复印专用章的企业法人营业执照（ 营业执照）副本复印件等，与合 同一并保管。订立合同过程中，要记载和收集合同洽谈、签约时形成的文件、电报、电传、 信函、图表等文字、音像资料等，作为合同附件存档。存档后，行政人事部门要建立合同管 理台账（附件 1） 本流程的解释权属于本
8、公司行政人事部，本流程自颁布之日起实行。 尚榉集团有限公司 2017年 7 月 1 日 附件 1： 合同管理台帐 序 号 合同名称 承办 部门 合同相对方 合同金 额（万 元） 订立 时间 履行 期限 承办人备 注 附件 2 合同评审表 合同编号：填报日期：年月日 项目名称：合同金额： 对方单位：地址和电话： 项目概况： 承办人签字：日期： 部门负责人审查意见： 签字：日期： 财务部意见： 签字：日期： 律师审查意见： 签字：日期： 公司领导审核意见： 签字：日期： 说明： 1、合同编号由合同管理部门填写。 2、需律师审查的合同要提前3 个工作日送达律师。 3、本评审表应与合同洽谈记录、对方资信调查资料、合同一起提交审批、存档。 4、项目概况应包括 合同的标的、金额、数量、付款方式、有效期限等概况。 5、写不下的可以附页。
