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1、2003年01月,方案成果沟通,新华信管理咨询项目组 中国 深圳,绩效考核和薪酬激励咨询项目,中海地产股份有限公司,2020/11/27,1,今日议程,项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案,2020/11/27,2,本次咨询工作回顾,启动,11月25日,中高层访谈 人力资源管理问卷调查 外部薪酬调查,第一周,第二周,中期汇报,12月21日,01月11日,第三周,第四周,职位分析说明会,12月10日,第五周,中高层访谈 外部薪酬信息分析，编制薪酬调查报告 内部信息综合分析，编制管理诊断报告,职位调查与分析 设计总部员工考核方案
2、 设计地区公司考核方案,讨论总部员工考核方案 讨论地区公司考核方案,完善考核方案 编制考核手册 设计地区公司奖金方案 设计总部薪酬激励方案,讨论和完善地区公司奖金方案 讨论和完善总部薪酬激励方案 编制薪酬管理制度,第六、七周,终期汇报,2020/11/27,3,设计方案的依据,内部访谈 问卷调查 共发放3类问卷，近400人次 内部沟通 针对考核方案和薪酬激励方案，组织了3类内部沟通，近100人次 外部调查,2020/11/27,4,项目成果文件,2020/11/27,5,今日议程,项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案,202
3、0/11/27,6,诊断结论中海的优势,高素质的人力资源 合理的学历结构 合理的年龄结构 良好的职业道德 较高的工作能力 管理规范化程度较高 管理制度系统化 管理效率较高 员工凝聚力较高 对中海有强烈的归属感 对公司未来发展保持乐观 良好的社会声誉 品牌知名度高且不断扩大 良好的发展背景,2020/11/27,7,诊断结论中海在人力资源管理上存在的问题,人力资源管理问题 地区公司考核的战略导向性不足 员工考核体系不能适应公司发展的需要 薪酬激励机制不能适应公司发展的需要 人力资源管理基础需要加强 其他相关问题 没有形成系统的战略规划 组织机构不完善 企业文化存在问题 内部沟通不足,2020/1
4、1/27,8,绩效考核和薪酬激励问题综述和解决办法,主要问题,具体表现,解决办法,地区公司考核方案战略导向性不足,没有基于公司的发展战略进行考核 没有科学的业绩评价体系,建立地区公司综合业绩考核体系,薪酬激励机制不能适应公司发展的需要,薪酬标准体系不完善 薪酬与个人业绩相关度低 薪酬差距不太合理 薪酬满意度低,建立业绩导向的薪酬激励机制,总部员工考核体系不能适应公司发展的需要,考核业绩导向性不足 考核结果不太客观 考核结果没有得到合理运用,建立总部员工综合考核考核体系,2020/11/27,9,主要问题,具体表现,管理建议,战略规划不明晰,没有形成系统的战略规划 战略目标认同度低,制定系统的公
5、司发展战略目标和规划 宣传贯彻战略目标和战略规划,组织结构不完善,现行组织机构不能适应公司未来发展的需要 某些部门职能不清 授权不足 业务流程需要进一步完善,建立和完善与公司战略目标和规划相适应的组织机构 优化部门职能和业务流程 适度授权,其他问题综述和管理初步建议（一）,2020/11/27,10,其他问题综述和管理初步建议（二）,主要问题,具体表现,解决思路,内部沟通不足,内部信息透明度低 沟通渠道不通畅,提高信息透明透明度 拓宽沟通渠道,企业文化有待完善,两种亚文化的冲突 企业文化的认同度低,完善现有文化 实施文化创新,人力资源管理基础需要加强,人力资源部门人员编制不足 员工个人职责不明
6、确 没有系统的员工职业发展规划,适当增加人力资源部的编制 组织系统的职位分析 建立系统的员工职业发展规划,2020/11/27,11,今日议程,项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案,2020/11/27,12,地区公司采取经理层集体考核方式,现行考核办法,存在问题,新的考核方案,由集团公司进行考核 以品德和能力考核为主 分为年中考核和年底考核 以述职报告、座谈会等形式进行考核 考核结果主要体现在人员任用上，与薪酬没有直接联系,战略导向不明确 业绩导向不明确 激励效果不明显,由专门机构组织考核 突出业绩考核 考核周期分为年度和
7、项目周期 采用综合考核办法 考核结果同时与薪酬和人事任用方面挂钩,2020/11/27,13,考核指标体系设计采用了国际公司通行的综合平衡计分卡方法，即综合考虑财务、市场、内部管理、创新成长四个方面，从而保证公司战略的有效实施。,2020/11/27,14,综合平衡计分卡考核能够帮助企业实现价值最大化,创新和成长,财务,市场和客户,内部管理,提升公司文化,员工培训,增加优质土地储备,提高员工能力,提高员工凝聚力,鼓励创新,缩短生产周期,提高产品质量,提高客户满意度,提高市场占有率,增加收入,降低成本费用,增加利润,提高净资产收益率,提高管理效率,提高服务水平,2020/11/27,15,地区公
8、司考核指标概述,2020/11/27,16,市场指标,内部管理指标,财务指标,总资产收益率 净利润 三项费用 工程成本 股东投资回报率 单位建筑成本 投资现金回笼,地区市场研究成果 某地区公司所辖区域房地产市场研究成果 楼盘销售率 某一楼盘已售数量与可售数量之比 客户满意度 业主对某一楼盘的综合满意程度 客户投诉率 业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之比 。,开工面积 项目进度 工程质量 综合管理满意度 股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度,创性成长指标,土地储备量 公司为实现创性和成长而购置的优质土地 关键员工流失率 考核年度内公司关键员工流失数量占总员工
9、数量之比 项目创新成果 某楼盘项目周期内所运用的产生良好效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果 员工满意度 地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度,地区公司考核指标的具体含义,2020/11/27,17,保证考核信息的客观性,薪酬考核 委员会,客户满意度 客户投诉率,员工满意度 关键员工流失率,工程质量,财务数据 统计数据 市场研究成果 项目创新成果 综合管理满意度,客户,内部职能部门,员工,公共机构,2020/11/27,18,地区考核由两类组成：年度考核和项目考核,年度考核 考核范围：地区公司所有项目 积极意义 考核持续稳定性 兼顾不同地区公司的差异 项目考核 考核范围
10、：某一具体项目 积极意义 地产行业特征 跨年度的项目周期 弥补年度考核的不足 体现项目特点 避免短期行为,2020/11/27,19,示例：北京公司年度考核表,2020/11/27,20,示例：项目考核表,2020/11/27,21,考核评分方法说明,根据考核指标的特点可将其分为三类分别进行评分： 正向指标评分方法 适用指标范围： 总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量 负向指标评分方法 适用指标范围： 三项费用、单位建筑成本、工程成本、客户投诉率、关键岗位员工流失率 满意度指标评分方法 适用指标范围： 客户满意
11、度、综合管理满意度、员工满意度、项目创新成果、地区市场研究成果,2020/11/27,22,正向指标评分方法,考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。 考核得分的计算公式如下： 令A=考核期内实际值考核期内目标值 正向考核指标评分表,2020/11/27,23,负向指标评分方法,考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。 考核得分的计算公式如下： 令B=考核期内目标值考核期内实际值 负向考核指标评分表,2020/11/27,24,满意度指标评分方法,考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略
12、目标确定考核目标值和评分标准。 考核实际值的确定 考核部门根据各指标的相应调查问卷（表），经统计得出考核实际值。 调查问卷（表）详见中海地区公司考核方案第三节附录:考核指标。 考核得分的计算公式如下： 令A=考核期内实际值考核期内目标值,2020/11/27,25,例：客户满意度调查表,2020/11/27,26,考核的执行机构薪酬考核委员会,成员 股份公司领导 地区公司领导 人力资源专业管理人员 外部专家 绩效考核指标制定涉及到的有关人员 主要职能 制定和完善考核薪酬管理体系 确定各地区公司考核目标 评价业绩 组织考核沟通纠正偏差,注：建议地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但是对所属公司
13、考核时应该回避,2020/11/27,27,考核流程分为三个阶段,2020/11/27,28,绩效考核申诉,绩效考核申诉分三个步骤： 第一步，申诉条件 在绩效考核过程中，地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向中海地产股份公司董事会申诉。 第二步，申诉处理 中海地产股份公司董事会经核实后，得出最终结论；如有需要，组织相关人员对该地区公司经理层绩效考核进行重新评定。 第三步，申诉反馈 中海地产股份公司董事会在申诉处理完成后5个工作日内将处理结果反馈给申诉者。,2020/11/27,29,考核结果合理运用,项目奖金总额,基本薪金总额,年度奖金总额,无
14、风险薪酬,风险薪酬,项目考核结果,年度考核结果,薪酬总额,人事决策依据,2020/11/27,30,今日议程,项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案,2020/11/27,31,地区公司奖金方案概述,奖金的定义 奖金是指公司在获得超出目标效益后所支付的薪金 奖金的作用 实现员工参与分享公司经营成果 激励员工为公司做出更大的贡献 方案研究范围 只核算各地区公司奖金总额 个人奖金分配办法参看总部员工薪酬方案,2020/11/27,32,奖金核算的原则,奖金和经营业绩高相关的原则 发放奖金的前提是公司获得理想或者超出预期的经营业绩
15、奖金的核算是以实际获得的经营业绩为基本依据 地区公司之间保持相对均衡的原则 保持均衡是人力资源横向调配的需要 “相对均衡”并不同于“绝对平均主义” 年度之间保持相对稳定的原则 持续经营是公司实现战略目标的基本条件之一 获得平稳持续的经营业绩是地产行业成功公司的重要特征之一，而这就需要平稳持续的激励制度来保障,2020/11/27,33,奖金的分类,我们的建议 建议一：同时采用两种方式 建议二：突出年度奖金的主体地位,2020/11/27,34,项目奖金核算方案,所有项目都采用以下方法核算 根据地区公司考核方案得出“某项目考核系数” 根据项目可行性分析报告得出“某项目目标净利润”,某项目 考核系
16、数,某项目 奖金分配系数,某项目 超额净利润,某项目 奖金总额,某项目 目标净利润,某项目 实际净利润,某项目 超额净利润,2020/11/27,35,年度奖金核算方案,处于成熟和拓展阶段公司 根据地区公司考核方案得出“某地区公司年度考核系数” 根据年度经营计划得出“某地区公司年度目标净利润” 处于进入阶段公司 根据地区公司考核方案得出“某地区公司年度考核系数” 根据年度经营计划得出“股份公司年度目标净利润”,某地区公司 年度考核系数,某地区公司 年度奖金分配系数,某地区公司 年度超额净利润,某地区公司 年度奖金总额,某地区公司 年度目标净利润,某地区公司 年度实际净利润,某地区公司 年度超额净利润,某地区公司 年度奖金总额,某地区公司 年度考核系数,某地区公司 年度奖金分配系数,股份公司 年度超额净利润,2020/11/27,36,确定奖金分配系数的原则,要素平衡原则 资本 品牌 技术 管理 利益主
