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1、河南海农实业有限公司管 理 制 度年 月 日目 录第一章 管理总则5第二章 员工守则6第三章 公司考勤制度7第四章 财务管理制度9一 总则10二 会计工作岗位职责101、财务部总监岗位职责102、财务部经理岗位职责113、主办会计的工作职责114、出纳会计工作职责12三 财务工作管理制度12四 财务报销制度131、报销付款及借款等相关业务程序132、办公用品费用的报销规定133、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定134、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销14五、现金管理制度17六、银行存款管理18八、会计档案管理制度19一、会计档案性质19二、会
2、计档案的分类和整理19三、会计档案的保管19四、处罚办法20第五章 人事管理制度22一 总则22二 编制及定编22三 员工的聘用22四 工资、奖金及待遇23五 假期及待遇24六 辞职、辞退、开除24第六章 行政管理制度26一 总则26二 文件收发规定26三 文件打印、复印管理规定26四 办公用品领用规定27五 电话使用规定27六 车辆使用管理规定27第七章 研发中心管理规章制度28一 总则28二 组织机构的划分及职责281、研发中心的组织机构28三 日常管理与月度考核制度30四 项目的实施与管理311、项目的确定312、项目小组的成立：313、项目目标考核责任书的签订314、实施过程管理325
3、、项目奖金的来源及计算公式327、说明事项：32五 技术保密制度331. 保密资料的归档332. 专利申报资料的保管与借阅333. 电脑的使用及电子档案的保密制度344. 奖惩34第八章 采购管理制度35一、总则35二、采购岗位职责35三、采购原则36四、采购程序37(一) 供应商的选择和审计37(二) 采购程序38五 审计监督38六 奖励细则39七、 惩罚细则39八、 注意事项 1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。39第九章 生产基地管理制度40一 目的40二 适用范围40三 员工行为准则40四 管理制度：41第十章 质量管理部管理规章制度49一 目的
4、49二 职责49三 考核原则49四 质量考核要求501、 原材料采购过程管理502、 生产过程管理513、 检验管理514、 现场管理525、 销售管理536、 奖励547、 奖励的处理程序548、处罚的处理程序54五 申诉55六 说明55七 记录55第十一章 仓储部管理制度57一 员工守则：57二 仓储部岗位职责571仓储经理572物控文员583仓储组长584质检员58三 仓储管理591.入库管理：592.在库管理：59第十二章 市场管理规章制度61一 总则61三 市场信息收集及预测61四 市场拓展计划管理62五 市场人员管理制度62六 对于违纪现象的处理办法62第十三章 公司销售部管理制度
5、64一 总则64二 管理体系64三 销售部岗位职责制65四 行为规范67第十四章 后勤部管理制度69一 后勤部工作范围69二 仓库管理69三 车辆管理制度69四 安全保卫制度71五 人员、物资进出公司大门制度71六 办公楼卫生保洁制度72七 杂勤员的管理制度73八 公司消防管理制度73九 公司三防规定73第十五章 晋升制度75一 总则75二 分则75第十六章 奖惩制度76一 总则76二 奖励76三 处罚76第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，
6、遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡
7、献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核
8、制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章 公司考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵
9、守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、业务人员每个月有三天的带薪休假（可累计），具体时间由部门负责人安排，超出三天以上者不再享有带薪休假三天的福利。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报销售总经理批准。部门负责人请假，一律由销售总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分
10、钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工
11、资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员
12、不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。第四章 财务管理制度一 总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财
13、务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二 会计工作岗位职责1、财务部总监岗位职责（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。2、财务部经理岗位职责（一）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。（二）制定和管理税收政策及程序。（三）建
