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1、陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司董事会“三农委员会议事规则（草案）第一章总则第一条 为进一步促进陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公 司（以下简称本行）全面抢抓“三农发展新机遇，提升支农服务新 水平，积极构建支农服务新模式，最大限度地发挥支农主力军和联系 农民金融纽带作用,有效推进自身结构调整和战略转型，不断提高“三 农”金融服务专业化经营和系统化管理水平，根据中华人民共和国 公司法、中华人民共和国商业银行法、商业银行公司治理指引 和陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司章程（以下简称本行章 程）及其他有关规定，本行特设立“三农”委员会（以下简称本委员 会），并制定本议事规则。第二条 本委员会
2、是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责本行“三农”业务发展战略规划、业务政策及基本管理 制度、产品创新、风险控制等重大事项，监督本行“三农”业务发展 战略规划、政策、基本管理制度、金融产品推广应用和风险控制的全 面落实。第二人员组成第三条 本委员会成员由5名董事组成，其中至少有一名独立董 事。第四条本委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。第五条本委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。第六条 本委员会任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有 委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并
3、由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。第七条本委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。第三章职责权限第八条本委员会的主要职责权限：（一）提出本行“三农业务发展战略规划；（二）审议本行“三农”业务政策和基本管理制度；（三）审议金融服务产品；（四）审议“三农”业务风险战略规划和其他有关“三农业务 发展的重大事项；（五）监督本行“三农业务发展战略规划、政策和基本管理制 度的全面落实；（六）对本行服务“三农”的措施和效果进行评估，并向董事会 提出建议。（七）本行董事会授予的其他事宜。第九条本委员会对董事会负责，本委员会的提案提交董事会审 议决定。第四章决策程序第十条 本委员会由
4、业务发展部做好“三农”委员会决策的前期 准备工作，提供本行有关方面的书面资料：（一）本行支持“三农的业务规划及项目；（二）本行服务三农”的业务政策和相关制度、办法；（三）本行服务“三农”的金融产品；（四）本行服务“三农”状况报告及存在问题；（五）本行信用村、镇建设情况和“三大工程”（“金融服务进村 入社区、“阳光信贷”和“富民惠民金融创新）推进情况；（六）本行支持城乡一体化和新农村建设相关情况；（七）其他相关事宜。第十一条本委员会对董事会负责并报告工作。本委员会拥有向 董事会的提案权。本委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成 提案或报告形式，提交董事会审议决定。第十二条 本委员会有权对本行
5、支持“三农“发展规划、项目的 贯彻落实情况进行调查，调查方式包括但不限于列席或旁听本行有关 会议和在本行系统内进行调查研究；要求本行高级管理人员或相关负 责人员在规定期限内向本委员会进行口头或书面的工作汇报。第十三条本委员会应就有关调查情况及高级管理人员或相关负 责人员的回复进行研究，并向董事会报告调查结果并提出建议。第十四条如有必要，本委员会可以聘请外部专家或中介机构为 其提供专业咨询服务，由此支出的合理费用由本行支付。第五章议事规则第十五条本委员会会议分为定期和临时会议。定期会议每年至 少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。本委员会应在每一 个会计年度内，至少召开一次定期会议，并于会
6、议召开前七天通知全 体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员 主持。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。经半数以 上委员提议，可以召开临时委员会会议。第十六条出现下列情形之一的，本委员会主任委员应于事实发 生之日起七日内签发召开临时会议的通知：（一）董事会提议；（二）主任委员提议；（三）两名以上本委员会委员提议；（四）董事长提议。本行业务发展部根据本委员会主任委员的指示，于临时会议召开 前五天将会议通知及有关会议资料发送至全体委员。第十七条本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员 半数以上通过。第十
7、八条本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。第十九条 工作机构成员可列席本委员会会议，必要时亦可邀请 本行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第二十条本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议 案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本办法的规定。第二十一条本委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由本行董事会办公室按本行档案管理 规定保存。第二十二条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。第六章附则第二十三条 本议事规则自董事会通过之日起生效。第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本 行章程的规定执行；本议事规则与国家有关法律、法规或本行章 程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。第二十五条本议事规则解释权属本行董事会。
