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1、 聘任合同书聘任方： （简称“甲方”）受聘方： （简称“乙方”）受聘方住址：受聘方身份证号码：受聘方联系电话：根据甲方2012年第 一 次临时股东大会的选举结果，甲方聘任乙方为甲方第 七 届 ，按照上市公司治理准则相关规定，现就甲方聘请乙方为甲方的 事宜，双方经平等协商一致，自愿签订本合同以共同遵照执行。第一条 聘任期限聘任期为 年。自 年 月 日至 年 月 日止。第二条 聘任岗位乙方同意根据甲方 年第 次股东大会决议，担任甲方 职务。第三条 乙方的权利义务（一）乙方的权利：1出席董事会会议。2在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利 。3董事会临时会议召集的提议权。4透过董事会行使职权而行使
2、权利。（二）乙方的义务:1必须忠实于公司。2必须维护公司资产。3在董事会上有慎审行使决议权的义务。审议授权议案时，乙方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。第四条 乙方工作职责（一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。（二）勤勉尽责，以作为 理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和公司章程，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。（三）负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立
3、账户存储;不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。（四）不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利;不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。（五）执行职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。董事会的决议违反法律行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的乙方对公司负赔偿责任。（六）竞业禁止。乙方不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。依公司法规定，乙方不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类
4、的营业。第五条 薪酬福利待遇（一）兼职董事的薪酬福利由与其签订劳动合同的用工主体负担。（二）独立董事的薪酬：（三）其他高级管理人员的薪酬福利，按其与甲方签订的劳动合同约定执行。第六条 离职（一）乙方辞职应当向董事会提出书面报告。若辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，乙方应当继续履行职责。（二）在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，乙方对公司和股东负有的义务并不当然解除。乙方离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。第七条 聘任合同的变更、终止（一）订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化，本合同应当相应进行变更。（二）乙方任期届满，本合同自然终止。第七条 本合同由甲乙双方签字盖章。一式两份。双方各执一份。
