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1、北京XXX科技有限公司 增资协议合同编号：【 】北京xxx科技有限公司增资协议2018年 1 月25 日北京海淀北京XXX科技有限公司增资协议目标公司（以下简称“甲方”或“公司”）：北京XXX科技有限公司注册地址：XXXX法定代表人：XXX新增投资人（乙方）： XXX，身份证号码：XXXXX公司股东：XXXX，身份证号码：XXXX北京合润德投资管理中心（有限合伙），证照号码：注册地址：；鉴于：1、甲方系依据中华人民共和国法律在中国境内登记注册并合法存续的有限责任公司，成立于2017年7月17日，本次增资前注册资本为12.3115万元（人民币大写：壹拾贰万叁仟壹佰壹拾伍元，正在进行工商变更中，此
2、为变更后金额）。2、目标公司将作出股东会决议，原股东一致同意乙方以增资方式向目标公司投资，且其他原股东承诺放弃对本次投资的优先认购权。协议各方依据中华人民共和国有关法律法规的规定，经协商一致，就甲方增加注册资本，乙方认购新增注册资本的有关事宜达成如下条款，以资共同遵守：第一条 本协议所指的增资是指甲方增加注册资本和资本公积，新增投资人认购该增加的注册资本和资本公积。第二条 本次增资前，甲方注册资本为12.3115万元，实收资本12.3115万元，股权结构如下： 股东姓名（名称）出资金额（人民币万元）出资形式出资比例XXXXXXXX货币XX%XXX货币XXXX%货币%货币%合计100.00 %本
3、次增资，XXX代持的ESOP同比例释放，本次增资后的激励股权仍由XXX代持。第三条 甲方为本协议其他各方提供如下陈述与保证：（一）甲方在历史沿革、生产经营、内部管理、市场营销以及税费缴纳等方面不存在违法、违规行为，也不存在现实或者潜在的违法、违规风险；（二）甲方现有注册资本为原股东依法缴纳，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资、委托持股等违法违规行为，也不存在现实或者潜在的违法违规风险；（三）甲方及原股东不存在未披露的现实或者潜在的诉讼、仲裁等未决事项，亦不存在未向投资方披露的债务、责任、对外担保、对外赔偿或其他事项，并保证对可能存在的诉讼、仲裁等事项要求作出令乙方满意的安排；（四）甲方股东会已
4、就由新增投资人认购新增注册资本作出有效的书面决议，该决议应当载明其他股东放弃对新增注册资本的优先认购权的明确承诺；（五）保证增资所涉文件、资料的真实性、准确性、完整性及不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等作出书面承诺；（六）如必要，应取得登记审批机关对本协议项下增资行为的全部批准文件。第四条 本轮增资后，目标公司的投后估值为人民币7500万元。各方同意，本协议项下，乙方投资人民币 300 万元（人民币大写：叁佰万元），其中 0.6156 万元（大写：陆仟壹佰伍拾陆元）计入甲方注册资本，占增资后公司注册资本的 4.00 %， 299.3844 万元（大写：贰佰玖拾玖万叁仟捌佰肆拾肆元）计入甲
5、方资本公积金。目标公司本轮增资期间再新增其他投资人时，乙方的上述股权比例（即4.00%）保持不变，不被稀释。第五条 各方同意，全部增资价款须在本协议生效之日起10个工作日内支付到甲方指定账户。甲方应在收到乙方上述增资价款的当天将收款凭据扫描件给乙方，并在5个工作日内向投资各方提供（面交或快递）正式的收款凭据。第六条 协议各方应当密切配合，在本协议项下增资完成后，及时修改甲方章程，办理增资的工商登记手续。第七条 本协议项下的增资所涉及的验资、工商登记费用等由甲方承担，其他费用由各方自行承担。第八条 新增投资人付清增资价款后，按上述比例享有甲方股东的一切权利并承担相应义务。本次增资完成前的甲方的未
6、分配利润，由本次增资完成后的新老股东共同享有。第九条 本协议生效之日起至甲方首次公开发行股票之前，甲方及其原股东不得直接或以投资控股、参股或其他形式经营或为他人经营任何与甲方的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，甲方的高级管理人员不得担任经营与甲方主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。第十条 协议各方违反本协议约定的，应当承担相应的违约责任，及时赔偿守约方的损失。新增投资人支付增资价款之前，发生本协议无法继续履行、必须终止或增资无法完成的客观情况（如遭遇法律障碍、政府部门不予批准、无法验资，无法办理工商变更登记、不可抗力等），任何一方均有权书面要求解除本协议，各方互相不负
7、赔偿责任。 在新增投资人支付增资价款之后，发生本协议无法继续履行、必须终止或增资无法完成的客观情况（如遭遇法律障碍、政府部门不予批准、无法验资，无法办理工商变更登记、不可抗力等），任何一方均有权书面要求解除本协议。甲方应在本协议解除后的5个工作日内全额返还乙方支付的增资价款，其它费用和损失，各自自行承担，互相不负赔偿责任。第十一条 本协议的相关通知的正式文本须以书面形式作出，并通过直接送达或邮件形式寄给被通知方。同时，各方可以采用微信、电子邮件等方式进行信息传递，保持良好沟通，但有关协议之通知的内容须以书面正式文本为准。第十二条 各方就本协议的履行产生争议，可协商解决，协商不成可以向目标公司所
8、在地人民法院提出诉讼。第十三条 各方对于本协议的存在及内容以及本协议签订为止进行的各当事方之间的协商，以及就基于本协议今后进行的各当事方之间协商的内容必须保密。除向审批机关提交等与履行本协议有关且根据本协议规定必须公开该等内容的情况外，任何一方未经其他各方书面同意，不得向第三方泄露或者发表。第十四条 本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。第十五条 对本协议的任何修改或补充，各方应以书面形式作出，若该等修改或补充需经审批机关批准，则应于审批机关批准后方产生法律效力。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。本协议任何一方未经其他各方的书面同意，不得将基于本协议的权利和义务转让给第三方。第十六条 本协议一式【叁】份，甲方、新增投资人各执一份，同具等法律效力，其余壹份用于向审批机关报批及办理工商变更登记手续所用。【以下无正文】【本页无正文，为北京XXX科技有限公司增资协议签署页】北京XXX科技有限公司（盖章）Xxx签署： 2020年 月 日 6 / 6
