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1、XX开展金融领域扫黑除恶专项斗争实施方案 金融系统扫黑除恶方案精品文档，仅供参考XX开展金融领域扫黑除恶专项斗争实施方案 金融系统扫黑除恶方案金融行业涉黑涉恶治安问题得到全面整治，各级金融监管能力得到明显加强，打击金融领域涉黑涉恶长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。本站今天为大家精心准备了，希望对大家有所帮助! XX开展金融领域扫黑除恶专项斗争实施方案 为深入贯彻落实重要指示精神和党中央、国务院的决策部署，主动适应全面建成小康社会决胜阶段的新任务新要求，切实做好扫黑除恶专项斗争工作，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，结合我县工作实际，制定如下实施方案。 一、指导思想
2、以书记新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚决贯彻中央和省、州、县关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，认真梳理全县金融领域黑恶势力问题动向，有力打击震慑金融领域黑恶势力犯罪，有效铲除金融领域黑恶势力滋生土壤，依法维护金融消费者合法权益，优化金融生态环境，保障全县金融安全稳健运行。 二、总体目标 通过专项斗争，使全县金融领域黑恶势力违法犯罪得到根 本遏制，金融行业涉黑涉恶治安问题得到全面整治，各级金融监管能力得到明显加强，打击金融领域涉黑涉恶长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。 三、工作重点 各乡镇、各有关单位要把排查线索、摸清底数作为开展金融领域扫黑除恶
3、专项斗争的重要基础，结合企业信贷风险防控、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、清理整顿各类交易场所回头看等各项金融风险防控工作，对重点地区、重点行业、重点领域进行全面排查梳理，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。重点排查以下8类人民群众反应强烈的涉金融领域问题：非法小额贷款和融资;非法抵押贷款;非法从事校园贷;非法从事互联网金融业务;非法高利贷;非法暴力讨债;保险公司与黑恶势力勾结骗取保费;制造谣言、制造恐慌，煽动群众到银行挤兑，以及寻衅滋事、非法聚众冲击金融机构。 四、组织领导 为确保金融领域扫黑除恶专项斗争取得实效，成立同仁县金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组，其组成人员如下： 组 长：胡
4、 伟 东 县委常委、县政府副县长 成 员：崔 生 林 县财政局局长、县金融办主任 虞 文 林 县税务局局长 秦 丽 华 县财政局副局长 李 增 明 县市场监督管理局副局长 范 海 云 县公安局副局长 李 海 东 县农村商业银行理事长 任 为 民 中国农业银行同仁县支行 金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组要全面贯彻落实党中央和省、州、县关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，研究部署全县金融领域扫黑除恶专项斗争的重大事项，指导全县金融领域扫黑除恶斗争相关工作。 领导小组下设办公室在县金融办，办公室主任由县金融办主任兼任，成员由县政府金融办及公安局相关科室人员组成，具体负责金融领域扫黑除恶线索汇总及组织协调
5、工作。办公室设立举报监督电话：0973-8728900 五、工作措施 (一)严格落实工作职责。各行业监管部门根据监管和协调责任，认真做好工作筹划，明确工作分工，层层落实工作责任。对思想不重视、工作不尽责、困难问题不担当的单位人员进行严肃追责问责。 (二)加强部门协同联动。各乡镇、各有关单位要紧密联系实际，密切合作、协调联动，合力落实金融领域扫黑除恶专项斗争中的职责任务。一是加强与辖区内的金融机构、人行、银监等部门的工作联动，及时掌握本辖区金融领城涉黑涉恶信息情况，辖内金融机构积极配合有关部门开展调查取证，共同打击黑恶势力洗钱犯罪。二是加强与税务、市场监督管理局等部门信息沟通，由县税务局、县市场
6、监督管理局负责提供从事金融领域企业、公司的相关信息，金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组负责做好排查工作。三是强化市场准入管理，注重源头防治，坚持打早打小，确保黑恶势力消灭在萌芽状态，坚决隔断黑恶势力进入金融领域的路径和渠道。四是加强与县扫黑办沟通协调，根据省、州、县扫黑办的部署要求，健全线索发现移交机制，及时将风险防控工作中发现的涉黑涉恶线索按有关规定移交县扫黑办。 (三)全面推进金融领域涉黑涉恶问题隐患。一是由金融办牵头联合公安、司法、检察院、法院等有关部门，对金融领域涉黑涉恶问题隐患进行自下而上的全面排查，重点摸清本领域是否存在涉黑涉恶问题，对发现的问题线索及时移交司法机关进行处理。二是对监
7、管部门是否存在黑恶势力保护伞，以及自身监管方面存在的漏洞和不足等问题，及时掌握现实情况，摸清问题底数。三是结合我县实际重点对存在的非法高利贷、非法暴力讨债问题开展更深层次的情报收集、排查工作，最大限度铲除黑恶势力滋生土壤、压缩黑恶势力生存空间。 (四)全力深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争。在全县扫黑除恶专项斗争过程中，对于县扫黑办和相关部门发现的涉及金融领域的涉黑涉恶线索，积极协调人行、银监等部门，在调查取证、冻结账户、打击洗钱等方面，做好工作对接，确保工作关系顺畅，工作推进有力。 六、相关要求 (一)提高思想认识。各乡镇、各部门要充分认清党中央开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动
8、统一到党中央、国务院和省州县委、政府决策部署上来，进一步提高政治站位，增强四个意识，认真谋划、细致工作，全面打赢金融领域扫黑除恶专项斗争攻坚战。 (二)加强政策学习。各乡镇、各部门要加强对党中央和省、州、县关于开展扫黑除恶专项斗争相关会议文件学习，把握精神实质，领会具体要求，积极指导工作实践。同时，要加强对法律法规的学习，确保金融领域扫黑除恶专项斗争在法律法规框架内开展，执法活动合法合规。 (三)严守工作纪律。始终坚持工作高标准，对发现的问题线索要按程序逐级请示报告、依法依规办理，严格遵守保密纪律，控制知密范围，坚决杜绝失密泄密、推诿扯皮、隐情不报、徇私舞弊等问题。 XX开展金融领域扫黑除恶专
9、项斗争实施方案 为深入推进全县金融领域扫黑除恶专项斗争，大力整治和净化金融市场环境，根据县扫黑除恶专项斗争领导小组关于印发万安县重点行业领域专项整治行动实施方案(万扫黑字202X43号)(以下简称方案)精神，经县金融办、县人民银行和县银保监管组共同研究，决定在全县范围内部署开展金融行业领域扫黑除恶专项整治工作，特制定以下实施方案。 一、指导思想 认真贯彻落实等中央领导同志关于扫黑除恶工作系列重要指示精神和省委省政府、市委市政府、县委县政府对扫黑除恶工作部署，依据万安县重点行业领域专项整治行动实施方案(万扫黑字202X43号)文件精神，围绕一年治标、二年治根、三年治本的目标要求，坚持问题导向，有
10、计划、有重点、有步骤的推进我县金融行业领域乱点乱象整顿治理工作，强化金融监管，实施综合治理，全面补齐短板，进一步净化地方金融市场环境，切实提升金融服务实体经济能力，助推全县扫黑除恶专项斗争取得新突破新成效，为践行三个走在前列两大战略任务，推动实现六个奋勇争先，描绘新时代万安老区振兴发展新画卷提供金融支持。 二、基本原则 (一)坚持依法治理。将法治思维和法治方式贯穿于金融业领域乱点乱象整治的全过程，强化依法履职、主动履职。始终保持扫黑除恶专项斗争的高压态势，有黑必扫、有恶必除、有伞必打、有腐必反、有乱必治、除恶务尽，坚持打早打小，努力将行业领域问题乱象消灭在萌芽状态，严防坐大成势。 (二)坚持标
11、本兼治。严格落实谁主管，谁负责和管行业、管稳定的职责要求，把打击黑恶势力违法犯罪和加强行业领域业务监督管理、创新社会治理结合起来，通过开展全面深入摸底排查、治理管控和建章立制，使金融行业领域乱点乱象得到明显遏制，为扫黑除恶专项斗争纵深推进奠定坚实基础。 (三)坚持依靠群众。坚持以人民为中心，以保障人民利益为出发点和落脚点，加强社会宣传，广泛发动群众，积极引导人民群众参与到金融领域乱点乱象整治行动中来，推动形成全民参与、共治共享的良好社会氛围。 三、重点任务 (一)加强银行证券保险业金融机构的专项治理。大力排查整治银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票
12、证、有价证券，协助将资金汇往境外的洗钱行为，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;银行机构授权委托无资质的第三方机构代理开展助贷业务，收取高额利息和中介服务费，以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，以及银行业金融机构工作人员参与涉黑涉恶违法犯罪行为;证券机构委托授权无证券从业资质的个人或机构从事证券经纪业务，诱骗投资者开展股票投资的;保险机构或保险从业人员实施保险诈骗或与黑恶势力勾结采取虚构保险标的、保险事故或制造保险事故等方式，向保险公司骗取保险金的违法行为。 (二)强化各类地方金融组织的专项整治。加强对各类经合法审批或备案的小额贷款、融资担保
13、、典当行、融资租赁、商业保理、民间融资机构、各类交易场所和转贷资金等类金融机构，违法违规发放高利贷套路贷校园贷裸贷，组织或委托黑社会性质团伙以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，以及非法向社会公众，特别是对老年龄群体开展非法集资等违法行为的排查和整治。 (三)严厉打击整治各类非法金融活动。加强对各类无放贷资质的机构，或以个人名义非法发放高利贷套路贷校园贷裸贷，利用互联网平台非法从事P2P、第三方支付、跨界从事资产管理、投资管理及资产交易等非法金融活动，非法向社会公众，特别是对老年人群体开展非法集资，组织或委托黑社会性质团伙以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等
14、非法手段催收贷款等违法行为的整治和打击。 四、责任分工 (一)县人民银行。负责对带有黑社会性质组织或团伙的资金账户进行监测，及时发现有关洗钱的违法行为线索，组织对银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外的洗钱行为的排查和整治。 (二)县银保监管组。负责对银行业金融机构为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务，以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，银行业金融机构工作人员参与涉黑涉恶违法犯罪行为，保险机构或保险从业人员实施保险诈骗或与黑恶势力勾结采取虚构保险标的、保险事故或制造保险事故
15、等方式，向保险公司骗取保险金的违法行为进行专项整治。 (三)县金融办。负责对证券机构委托授权无证券从业资质的个人或机构从事证券经纪业务，诱骗投资者开展股票投资的专项整治，对小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁、商业保理、民间融资机构、各类交易场所和转贷资金等类金融机构的专项整治，以及对社会各类经济主体非法金融活动的专项整治工作。 五、工作步骤 (一)动员部署阶段(202X年8月)。各金融监管部门分别组织本系统人员深入学习领会关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，提高政治站位，统一思想认识。严格按照全县专项整治行动要求，紧盯目标任务，落实主体责任，完善工作机制，落实整治措施。加强对扫黑除恶专项斗争工作的舆论引领，多渠道宣传金融行业领域专项整治行动，公布举报热线。 (二)集中摸排整治阶段(202X年8月下旬至12月底)。各金融监管部门要及时收集金融行业领域专项整治举报线索，对本行业领域的乱点乱象开展全面、深入、
