《健友股份：2017年年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《健友股份：2017年年度报告（173页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 173 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司南京健友生化制药股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人唐咏群唐咏群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄锡伟黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗静罗静声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报
3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 南京健友生化制药股份有限公司董事会提议， 以公司的总股本42,350万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配 6,352.50 万元。同时以 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股 本将由目前的 42,350 万股变更为 55,055 万股。该预案已经公司第三届董事会第五次 会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
4、请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析。 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 173 十、十、 其他其他 适用 不适用 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 4 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5
5、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节
6、第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 5 / 173 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公司、本公司、健友股份 指 南京健友生化制药股份有限公司 健友药业 指 南京健友药业有限公司 健友宾馆 指 南京健友宾馆有限公司 香港健友 指 香 港 健 友 实 业 有 限 公 司 (Hong Kong King-Friend
7、Industrial Company Limited) 港南有限 指 港南有限公司(CONLON LIMITED) 健进制药 指 健进制药有限公司 PeKo Limited 指 全资子公司香港健友与 Handelsonderneming Alumart B.V.成立的合营企业 沿海集团 指 江苏省沿海开发集团有限公司 JEF 指 JEF Pharma Limited Generic 指 Generic Success Limited Matrix 指 Matrix Partners China I Hong Kong Limited Navigation 指 Navigation Seven
8、Limited 东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 维梧（成都） 指 维梧（成都）生物技术创业投资有限公司 健思修卓 指 南京健思修卓投资中心（有限合伙） 中国海关 指 中国海关总署 FDA 指 Foodand Drug Administration 美国食品和药物管理局 国家药监局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局， ChinaFoodandDrugAdministration DQM 指 European Directorate for Quality Medicines，欧洲 药品质量管理局 GMP 指 GoodManufacturing Practice， 药
9、品生产质量管理规范， 我国药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂 生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工 序 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice，动态药品生产 管理规范，也叫现行药品生产管理规范，是目前美欧日 等国执行的 GMP 规范， 为国际领先的药品生产管理标准， 要求在产品生产和物流的全过程都必须验证 CEP 认证 指 Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia（欧洲药典适应性认证证书）， 是 EDQM 批准原料药进入欧盟市场的许可 CRO
10、指 Contract Research Organization，合同研制，指研发者可 委托其完成临床试验中的某些工作，其可提供的服务包 括临床前试验（如动物实验、体外组织实验）、临床试 验及新药上市前后的其他试验 CMO 指 Contract Manufacturing Organization，合同生产，指企业 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度报告 6 / 173 （委托方）与制造商（受托方）签订合同，并由该制造 商生产产品，而企业负责产品销售的一种合作形式 Pfizer 指 Pfizer Inc.，辉瑞制药，跨国医药公司，全球主要肝 素制剂生产企业 Sanofi 指 San
11、ofi Group，赛诺菲集团，跨国医药公司，全球主要 低分子肝素制剂生产企业 Sandoz 指 Sandoz GmbH，山德士公司，诺华集团子公司，全球主 要肝素制剂生产企业 Gland 指 Gland Pharma Limited，印度最大的肝素药品生产商之 一 Sagent 指 Sagent Pharmaceuticals, Inc.，美国一家医药研发、 制造企业，原纳斯达克上市公司，股票代码 SGNT；于 2016 年 9 月被日医工株式会社要约收购 Gencor 指 Gencor Pacific Limited，香港药品经销商 APP 指 American Pharmaceutical Partners, Inc.，美国标准 肝素制剂生产企业 Amphastar 指 Amphastar Pharmaceuticals Inc，专业制药销售公司， 专注于开发注射、吸入和其他类别的制药产品 PDB
