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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航直升機股份有限公司於上海證券交所網站刊發之公告。 承董事會命
2、 中國航空科技工業股份有限公司中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 徐濱徐濱 北京，二零一八年三月十六日 於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、李耀先 生、何志平先生、帕特里克 德 卡斯泰爾巴雅克（Patrick de Castelbajac）先生，以及 獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。 *僅供識別 2017 年年度报告 1 / 165 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司中航直升机股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、 本
3、公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曲景文曲景文、主管会计工
4、作负责人、主管会计工作负责人堵娟堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱剑锋朱剑锋声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.本公司拟以截至2017年12月31日的总股本589,476,716股为基数，每10股派发现金人民币 2.33元（含税），即派发现金红利总额为人民币137,348,074.83元（含税）。 2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 3.根据本公司实际情况
5、，决定本次不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本期年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅“董事会报告”等有关章节关 于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用
6、2017 年年度报告 3 / 165 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券
7、相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 165 2017 年年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、中直股份 指 中航直升机股份有限公司 哈航集团 指 哈尔滨航空工业（集团）有限公司，本公司控股股东 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，本公司实际控制人 直升机公司 指 中航直升机有限责任公司 哈飞集团 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 哈飞航空 指 哈尔滨哈飞航
8、空工业有限责任公司 昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司 惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 昌飞集团 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称
9、中航直升机股份有限公司 公司的中文简称 中直股份 公司的外文名称 AVICOPTER PLC 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 曲景文 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾韶辉 联系地址 哈尔滨市平房区友协大街15号 电话 0451-86528350 022-59800060 传真 022-59800024 电子信箱 2017 年年度报告 5 / 165 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市平房区友协大街15号 公司办公地址的邮政编码
10、 150066 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司规划发展/证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中直股份 600038 哈飞股份 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 陈刚、宋勇 公司聘请的会计
11、师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2017 年年度报告 6 / 165 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 12,048,108,835.61 12,521,514,020.85 -3.78 12,544,121,413.65 归属于上市公司股东的净利润 455,376,417.90 439,161,530.54 3.69 437,050,786.65 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 448,722,648.33 431,370,623.47 4.02 423,361,673.43 经营活动产生的现金流量净额 613,590,822.18 -298,419,811.33 不适用 602,498,601.63 2017
