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1、2017 年年度报告 1 / 256 公司代码：600682 公司简称：南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 256 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出
2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨怀珍杨怀珍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘利建潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊张立俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预
3、案 (一)经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润为52,419.81万 元，提取以下二项基金： 1、提取法定盈余公积10% 5,241.98万元 2、提取任意盈余公积10% 5,241.98万元 (二)提取二金后当年可供分配利润为41,935.85万元。年初未分配利润66,717.93万元中已用于发放 2016年现金红利9,911.79万元，余额56,806.14万元。2017年末可供分配利润余额为98,741.99万元。 (三)利润分配预案：以股权登记日总股本1,111,974,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.9元（含税） ，共派发现金红
4、利100,077,702.48元，剩余未分配利润结转下一年度，剩余未分配利 润结转下一年度。 该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2017 年年度报告 3 / 256 九、九、 重大风险提示重大风险提示
5、公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者予以关注，注 意投资风险。 详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中 “公司关于公司未来发展的讨论与分析” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 / 256 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节
6、 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第九节第九节 公司治理公司治理 . 88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 92 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 256 2017 年年度报告 5 / 256 第一节第一节 释义释义 一、一、 释释义义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、南京新百 指 南京新街口百货
7、商店股份有限公司 芜湖新百 指 芜湖南京新百大厦有限公司 东方商城 指 南京东方商城有限责任公司 淮南新百 指 淮南新街口百货有限公司 兴宁实业 指 南京兴宁实业有限公司 瑞和商贸 指 南京瑞和商贸有限公司 新百地产、河西地产 指 南京新百房地产开发有限公司 新百香港 指 Cenbest (HongKong) Company Limited HOF、House of Fraser 指 House of Fraser (UK社区养老服务驿站科学布局，实现城乡社区居家养老服务全 覆盖;养老服务品牌化、连锁化运营大力推进，形成一批养老服务知名品牌。2017 年 6 月，南京颁 布南京市养老服务设施布
8、局规划 ，至 2020 年实现全市社区居家养老服务中心 100%全覆盖。 2017 年年度报告 46 / 256 2017 年 8 月，南京市政府办公厅公布了关于对真抓实干成效明显地方进行配套激励的通知 ， 其中 26 条举措大多是鼓励保障和改进民生的。 在养老方面， 对区养老服务工作和市级养老服务项 目提出相应的考核与奖励措施，推动养老服务产业的积极健康发展。 3、干细胞行业格局和趋势。国内干细胞领域政策将更加完善。从产业链上来看，干细胞行业 的上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治 疗应用。 据国际机构 Market Research & Tra
9、nsparency Market Research 估计， 预计到 2018 年全球 干细胞储存市场容量约 181.6 亿美元。目前，国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目。根 据 Market Research & TransparencyMarket Research 估计， 目前全国整体干细胞存储率比例仍不足 1%， 地区储存率也不平衡，与发达国家相比差距较大。参考发达国家，我国干细胞存储市场预 计规模超过 300 亿，干细胞储存市场的巨大发展空间吸引外延并购。二胎政策、环境污染等因素 也使得干细胞产业拥有巨大的市场空间和潜力，正在不断获得行业内外资本的青睐，引起布局并 购的热潮。 (
10、 (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2018 年，中国市场将呈现更为复杂和多样化的局面。公司将持续推进布局生物医疗+健康养 老发展，加大各产业平台之间的整合和协同力度，实现协同发展局面。 医疗养老将整合国内外健康养老优质资源，实行内生式增长与外延式增长并进的双轮驱动战 略。 公司将继续夯实平台搭建及运营， 聚焦国内、 国外养老市场， 围绕紧急救助与安全预警服务、 居家助老与生活服务、健康管理服务、远程医疗服务等类型，逐步构建以大数据整合分析能力为 基础、以老年用户为核心、以智慧养老为方向的健康产业生态圈，提升品牌影响力，促进公司在 医疗养老行业成为领军企业。 ( (三三)
11、) 经营计划经营计划 适用 不适用 2018 年，公司计划实现 200 亿元的经营目标。 （按原合并口径） 2018 年，是公司大发展大跨越的重要一年，公司已初步完成转型，并不断提升集团化运营和 管控能力。在医疗养老业态上，将借助养老政策优势，积极拓展业务，深挖市场资源；完善产业 投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重的目标；整合国内外优质的健康养老服务资源，通 过内外并举的方式进一步加强产业整合能力；借助内部管理和业务团队的协同和配合，快速实现 养老业务的横向复制，提高养老市场的占有率，力争成为国内养老服务的龙头企业。 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、现代百货可能面对的风险 （1） 宏观经济风险。 实体零售企业的发展与国家宏观经济和消费者收入、 消费信心密切相关， 2017 年年度报告 47 / 256 宏观经济向好的情况下，能增强消费者信心，反之，消费信心不足的情况下，则会影响实体零售 企业的业绩。 （2）市场充分竞争的风险。中国零售行业是充分竞争的市场，随着消费不断升级，人力成本 不断攀升，加之新型购物实体和新零售模式的不断涌现，实体零售行业竞争愈演愈烈，存在过度 的价格竞争，微利甚至于无利的风险。 2、 医疗养老可能面对的风险 （1）宏观经济
