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1、 1 北京海淀科技园建设股份有限公司 北京海淀科技园建设股份有限公司 二 OO 四年度计划管理制度 2004 年 1 月 2 第一章总则 第一条 目标、目的 为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地控制公司 项目运营成本和时间进度，根据公司目标管理方案，结合行业的特点和公司 的实际情况，特制订计划管理制度。 第二条 适用范围 北京海淀科技园建设股份有限公司所有部门 第三条 释义 见具体章节 第二章业务流程 第四条 业务流程及办法 4.1 年度工作计划管理规范 4.1.1 年度工作计划编制、审批流程： 1. 从每年 11 月 25 日开始，计划经营部依据集团公司及公司董 事会制
2、订的公司下一年度的整体经营目标和关于公司下一 年度工作计划的指示，并经过与各部门全方位的沟通，编制 下一年度的年度工作计划（表格形式为年度目标管理总 表 ） 。 2. 年度工作计划的主要内容包括：公司下年度针对项目主要控 制点的整体工作计划；经营目标（包括销售目标、成本控制 目标等） ；主要工作思路及措施。 3. 每年 12 月 10 日前计划经营部将下一年度的年度目标管理 总表提交总经理审核。 4. 总经理审核后，于 12 月 23 日前提交总经理办公会、董事会 3 会议讨论通过。 5. 计划经营部于每年的 12 月 25 日前安排颁发总经理签字的下 一年度的年度工作计划。 4.1.2 年度
3、工作计划编制要求： 1. 各部门的主要工作任务和目标都应列入计划表中。 2. 日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的 措施、方案可列入计划表。 3. 各部门的主要工作任务和目标应力求完善，要保证任务之间 的有效衔接。 4. 计划应有明确的完成期限和质量要求，从而可准确衡量其完 成的情况。 5. 时间跨度超过一个季度的计划项目应有阶段目标，以便进行 过程控制。 6. 计划目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完 成，从而起到激励员工的作用。 4.1.3 年度工作计划的执行与检查 1. 年度工作计划正式颁发之后，各部门负责人应组织本部门员 工进行一定形式的学习、讨论，并在日常工
4、作中进行有力的 贯彻。 2. 除了客观、不可抗力的影响，已明确的计划都应确保按时、 保质完成。 3. 主管领导每月至少检查一次下属部门年度工作计划的推进 完成情况。在审核下属部门每月的工作计划草案时，则要审 查其是否能保证年度计划的稳步推进。当发现年度工作计划 有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施，必要时 还应要求下级制订补救计划方案，并跟踪补救情况。 4. 总经理应每季检查一次各部门年度计划的推进情况。 5. 计划经营部每月检查一次各部门年度工作计划的进展情况， 发现问题应向有关部门负责人提出。 4 4.1.4 年度工作计划的调整： 1. 计划经营部根据公司运营情况和集团公司及公司董
5、事会的 最新指示，从每年 6 月 1 日开始对年度工作计划进行调整。 2. 每年 6 月 10 日前计划经营部将调整后下半年的目标管理 总表提交总经理审核。 3. 总经理审核后，于 6 月 23 日前提交总经理办公会、董事会 会议讨论通过。 4. 计划经营部于每年的 6 月 25 日前安排颁发总经理签字的下 半年的目标管理总表 。 5. 各部门在年度工作计划执行过程中，如确实无法按时完成年 度计划，需要调整时，应提出年度计划变更申请 ，并经 本部门主管副总签字后提交到计划经营部。计划经营部审核 该申请，经总经理同意，提交总经理办公会讨论通过。 4.1.5 年度工作计划完成情况的总结： 1. 计
6、划经营部每半年统计一次公司年度工作计划的完成情况 并根据公司生产经营情况分别于每年的 6 月 20 日前和 12 月 20 日前编制完成公司经营报告，并提交总经理审核。 2. 经营报告中主要包括： （1）上半年(上年度)的主要成本指标。 （2）上半年(上年度)的销售额/回款额、公司净利润。 （3）上半年(上年度)的工作计划完成情况。 （4）上半年(上年度)的产品销售进度与目标的偏差率、项目重 大进度偏差、项目成本偏差。 （5）公司管理方面的情况。 （6）各部门上半年(上年度)工作中存在的主要问题或有待改进 之处。 （7）公司下半年(下年度)主要工作任务和目标及完成这些任务 目标的整体思路和主要
7、措施。 3. 总经理审核定稿后， 并在总经理办公会、 董事会会议上发布。 5 4.2 月度计划管理规范： 4.2.1 月度计划管理流程： 1. 计划经营部每月在年度总体目标不变的前提下，对下个月计 划节点进行修订， 编制年度计划月度工作修订表 ，并在 20 日前下发到各部门。 2. 主管领导与所属部门进行计划沟通与接口协调，编制下月的 工作计划，于当月 25 日下午下班前提交给计划经营部（含 书面和电子文件） 。 3. 计划经营部在收到部门月度计划后，将根据项目进展情况及 部门间的工作衔接情况对部门月度计划进行修改和增补， 对 具体工作事项的权重进行调整，经总经理审定，在月底盖章 下发（附电子
8、文件） ，同时抄送人力资源行政部备份作为绩 效考核依据。计划一旦下发，将作为公司对部门下月工作的 指令性计划文件，不允许私自更改。 4.2.2 各部门月度计划内容： 1. 2004 年度总体计划中所涉及当月的工作项。 2. 当月 20 日计划经营部下发的下个月计划节点调整的内容。 3. 总经理办公会安排的工作内容。 4. 上月未完成工作项调整至下月的工作项。 5. 新增工作项。 6. 以上内容大节点工作所含拆分工作项。 4.2.3 月度计划编制方法： 1. 对具体工作事项应的描述有明确应准确具体。 2. 对于跨月度的任务项，应在计划表格中增加标注，说明计划 完成时间和计划本月完成的程度（用百分
9、比描述） ，标注的 填写位置为“工作内容” 栏目。 3. 各部门应有效的利用 “标注栏” 说明计划执行过程中的问题。 如对其它部门配合的要求、其它需要说明的问题。填写位置 为“计划时间”一行所对应的 “标注栏” 。 6 4. 各部门在制订计划前应充分进行部门内和部门间的沟通和 协调。 5. 具体工作事项的权重要根据该项工作在本部门工作中的重 要性确定。 4.2.4 月度计划完成情况的编制与上报： 1. 计划经营部在每周周五下班前向各业务部门了解计划完成 情况。其中在每月 25 日各部门须将本月的计划完成情况提 交给计划经营部（包括电子文件） ，对于计划时间为每月 25 日以后的工作项，需各部门
10、根据进展情况进行预估。 2. 月度计划完成情况应在计划文件列表中“完成时间”一行用 实线黑箭头表示，未按期完成的计划不画实线黑箭头，但要 详细实际完成时间、注明未完成的原因、任务进展状况、需 要解决的问题和解决方案，填写位置为“完成时间”一行所 对应的 “标注栏” 。计划经营部将根据各部门提出的问题和 解决方案帮助协调解决。 4.2.5 月度计划与绩效考核的接口： 计划经营部在每月 30 日收齐各部门上报的月度计划完成情况和调 整情况后进行审核， 经计划经营主管副总审定后在月底前提交给人 力资源行政部，作为绩效考核的依据。 7 第五条 业务流程图 5.1 年度计划编制流程图 11.25 计划经营部开始编制“年度目标管理总表” 12.10 前总经理 审核 12.23 前 总经理办公会讨论 签字通过 计划经营部 12.25 前 各部门 与各部门沟通， 进行修改和增补 提 出 修 改意见 8 5.2 月度计划编制流程图 5.3 月度计划完成情况流程图 各部门每月 25 日前编制下月工作计划 计划经营部 与各部门沟通， 进行修改和增补 总经理 计划经营部 提 出 修 改意见 盖章 各部门 各部门按原“计划文件”编制计划完成情况 计划经营部 审核 总经理 计划经营部存档 审核、批示 人力资源行政部做绩效考核 计划经营部每月 20 日下发年度计划月度工作修订表
