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1、2017 年年度报告 1 / 166 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张崇建张崇建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伟王伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇华志勇声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配
3、预案如下：本公司（母公司）2017 年度实现税后利润 830,447,907 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 83,044,791 元；2、加 上年度未分配利润 497,978,813 元；3、可供分配的利润为 1,245,381,929 元；4、建议以 2017 年末总股本 1,224,487,509 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.16 元（含税），共计 195,918,002 元，其余 1,049,463,927 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经
4、营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4
5、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十
6、二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 2017 年年度报告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指 光明牧业有限公司（上海光明荷斯坦牧业有限公司已 于 2017 年 8 月更名，更名后的公司名为光明牧业有限 公司） 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指 光明食品国际有限公司 新西兰
7、新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA 集团 指 Tnuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in Israel Ltd. Bright Food Singapore Investment 指 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 益民集团 指 上海益民食品一厂（集团）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT D
8、AIRY & FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 02154584520转5277 02154584520转5623 传真 02164013337 02164013337 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱
9、2017 年年度报告 5 / 166 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、赵海
10、舟 公司聘请的内部控制审计机构 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司 2016 年度股东大会审议通过相关提案， 公司决定续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通 合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构；续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2017 年度内部控制审计机构。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%)
11、 2015年 营业收入 21,672,185,188 20,206,750,930 7.25 19,373,193,032 归属于上市公司股东的净利 润 617,239,581 563,185,365 9.60 418,329,950 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 583,217,255 465,777,315 25.21 344,706,478 经营活动产生的现金流量净 额 1,600,415,936 2,609,272,988 -38.66 1,866,355,005 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的净资 产 5,358,279,670 4,993,059,512 7.31 4,538,567,231 总资产 16,539,257,377 16,079,810,015 2.86 15,446,812,412 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 2017 年年度报告 6 / 166 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益（元股） 0.50 0.46 8.70 0.34 稀释每股收益（元股） 0.5
