管理制度佛山高明顺银村镇银行股份有限公司章程

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1、管理制度佛山高明顺银村镇银行股 份有限公司章程 管理制度佛山高明顺银村镇银行股 份有限公司章程 2 佛山高明顺银村镇银行股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条第一条 为维护佛山高明顺银村镇银行股份有限公司（以下简称“本 行” ） 、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据中华 人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ” ） 、 中华人民共和国商业银 行法 （以下简称“商业银行法 ” ）和其他有关法律法规规定，制订本 章程。 第二条第二条 本行注册名称：佛山高明顺银村镇银行股份有限公司 中文简称：“高明顺银村镇银行” 英文全称：Foshan Gaoming Shunyin Count

2、y Bank Company Limited 英文简称：Gaoming Shunyin County Bank 本行住所：广东省佛山市高明区荷城街道跃华路 549 号 邮政编码：528500 第三条第三条 本行系经银行业监督管理机构批准，由境内金融机构、非金 融机构企业法人出资，主要为农民、农业和农村经济发展提供服务的银 行业金融机构。 本行是依照中华人民共和国公司法 ，由符合法律法规规定条件的 发起人共同发起设立的股份有限公司，是独立的企业法人，享有由股东 入股投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，并以全部法人资 产独立承担民事责任；本行财产、合法权益及依法经营受国家法律保护， 任何单

3、位和个人不得侵犯和非法干涉。 第四条第四条 本行全部资本分为等额股份， 本行股东按其所持股份享有所 有者的资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，并以其认购的股份 为限对本行的债务承担责任；本行以其全部财产对本行的债务承担责任。 第五条第五条 本行注册资本为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00） 。 第六条第六条 本行为永久存续的股份有限公司。 第七条第七条 本行的法定代表人是本行的董事长。 第八条第八条 本章程经本行股东大会决议通过， 并经有权的银行业监督管 理机构核准之日起生效。 本行章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股 东、股东与股东之间权利义务关系的，具有

4、法律约束力的文件。 第九条第九条 本行章程对本行及本行股东、董事、监事、行长和其他高级 管理人员均有约束力；前述人员可以依据本行章程提出与本行事宜有关 的权利主张。 本行章程中所称其他高级管理人员指本行的副行长以及董事会确定 的其他人员。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十条第十条 本行的经营宗旨：依据国家法律、法规和规章，以安全性、 流动性、效益性为经营原则，以服务“三农”和社区中小企业及区域经 济为经营方向，充分发挥高明地区产业特色，致力为当地企业和农户提 供丰富的金融产品和便捷优质服务，坚持审慎经营，实行自主经营、自 我约束、自我发展、自担风险，实现发展速度与质量、规模与效益的全 4 面协

5、调和持续发展。 第十一条第十一条 本行以安全性、流动性和效益性为经营原则，实行独立核 算，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。 本行依法执行国家有关法律、法规和规章，执行国家金融方针和政 策，依法接受银行业监督管理机构的监督管理。 第十二条第十二条 根据业务发展需要，经银行业监督管理机构审查批准，本 行可依法设立分支机构。 本行实行一级法人、分级经营的管理体制，分支机构不具有法人资 格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担。总行对 各分支机构的主要人事任免、业务政策、综合计划、基本规章制度和涉 外事务等实行统一领导和管理，对分支机构实行统一核算、统一调度资 金、分级管理的财务

6、制度。 第十三条第十三条 经银行业监督管理机构和有关主管机关批准， 并经公司登 记机关核准，本行经营范围是： （一）吸收公众存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理国内结算； （四）办理票据承兑与贴现； （五）提供保管箱服务； （六）从事同业拆借； （七）从事银行卡（借记卡）业务； （八）代理发行、代理兑付、承销政府债券； （九）代理收付款项及代理保险业务； （十）经银行业监督管理机构批准的其他业务。 第三章 股份 第一节股份发行 第十四条第十四条 本行发行的所有股份均为普通股。 本行的股份采取股票的 形式。股票（即股权证）是本行签发的证明股东所持股份和分红的凭证。 本行根据需要，

7、经国务院授权的审批部门批准，可以依据有关法律 和法规的规定设置其他种类的股份。 本行股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。 第十五条第十五条 本行发行的股票，均为有面值的股票，每股面值人民币 1 元。 本行发起人及股东应当以货币资金入股，并按规定一次性缴足，不 得以实物资产、债权、有价证券等形式作价入股。发起人和股东的入股 资金必须是其合法拥有的自有资金，不得以借贷资金入股，不得以他人 委托资金入股，并保证其资金来源的真实性和合法性。 第十六条第十

8、六条 股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的 其他形式。 本行发行的股票,均为记名股票。 股票应当载明下列主要事项 ： （一）本行名称； 6 （二）本行成立日期； （三）股东的姓名； （四）股票种类、票面金额及代表的股份数； （五）股东取得股份的日期； （六）股票的编号。 股票由本行法定代表人签字（章） ，本行盖章。股票经加盖本行印章 或者以印刷形式加盖印章后生效。本行法定代表人在股票上的签字（章） 也可以采取印刷形式。在本行股票无纸化发行和交易的条件下，应适用 相关法律法规的另行规定。 发起人的股票，应当标明发起人股票字样。 第十七条第十七条 本行置备股东名册，记载下列事项： （一

9、）股东的姓名或者名称及住所； （二）股东所持股份数、投票权确认数； （三）股东所持股票的编号； （四）股东取得股份的日期； （五）股权质押情况； （六）其他必要的股东信息。 股东名册为证明股东持有本行股份的充分证据；但是有相反证据的除 外。 第十八条第十八条 本行召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股东身份的行为时，应当由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权 登记日。股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第十九条第十九条 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记 在股东名册上，或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的，均可以 向有管辖权的机构申请更正股东名册

10、。 第二十条第二十条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名 称)登记在股东名册上的人，如果其股票(即“原股票”)遗失，可以向本 行申请就该股份(即“有关股份”)补发新股票。 股东遗失股票，申请补发的，依照公司法第一百四十四条的规 定处理。 第二十一条第二十一条 本行设立时的发起人及其认购的股份数和持股比例如 下： 序号发起人名称 企业法人 代码 企业法定 代表人 认购股份数 额（万股） 占总股份 比例 1佛山顺德农村商业银行股份有限公司66331519-3吴海恒10,800 54.0% 2佛山市高明丰业房地产有限公司74919494-3吴志坚1,700 8.5% 3佛山市顺德区城

11、网建设投资有限公司73499709-X岑允谦1,300 6.5% 4佛山市高明中礼家具有限公司73757685-6梁礼沛1,100 5.5% 5佛山市顺德区新乐从家具城有限公司71227076-2黎裕章1,000 5.0% 6广东宏宇集团有限公司23193088-9欧琼芝800 4.0% 7佛山市高明区家乐仕装饰材料有限公司78118699-4区志腾800 4.0% 8佛山市顺德区腾基贸易有限公司77185309-5陈志锋800 4.0% 9佛山市顺德区佳骏贸易有限公司71227039-1郭志刚800 4.0% 10佛山市顺德区俊宸幕墙装饰工程有限公司73757657-3梁池发500 2.5%

12、 11佛山市高明区高达房地产有限公司19388515-8何建朝400 2.0% 第二十二条第二十二条 单个自然人股东持股占本行总股本的比例, 单个法人 股东及其关联企业持股占本行总股本的比例, 以及本行职工持股总额占 本行总股本的比例均应当符合法律、法规及银行业监督管理机构等有权 主管机关的有关规定。 第二十三条 第二十三条 本行股份总数为 200,000,000 股。 8 第二十四条第二十四条 本行或本行的分支机构（包括本行的附属企业）不以赠 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本行股份的人 提供任何违反法律、法规的资助。 第二节 股份增减和回购 第二十五条第二十五条 本行根据

13、经营和发展的需要， 可以按照本行章程的有关 规定增加资本。增加资本可以采用下列方式： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、法规许可的其他方式。 本行增资发行新股，按照本行章程的规定批准后，应根据国家有关 法律、法规规定的程序办理。 本行发行的可转债转股将导致本行注册资本的增加，可转债转股按 照国家法律、法规以及可转债募集说明书等相关文件的规定办理。 第二十六条第二十六条 根据本行章程的规定，本行可以减少注册资本。 第二十七条第二十七条 本行减少注册资本时， 必须编制资产负债表及财产清单。 本行应当自作出减少注册资本决议

14、之日起 10 日内通知债权人，并 于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内， 有权要求本行清偿债务或者提供相应的 偿债担保。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。 本行减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。 本行减少注册资本，按照公司法 、 商业银行法以及其他有关 规定和本行章程规定的程序办理。 第二十八条第二十八条 本行在下列情况下，经本行章程规定的程序通过，并报 国家有关主管机构批准后，可以购回本行发行在外的股票： （一）为减少本行注册资本； （二）与持有本行股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本行职工； （四）股

15、东因对本行股东大会作出的本行合并、分立决议持异议， 要求本行收购其股份； （五）法律、法规许可的其他情况。 除上述情形外，本行不得进行买卖本行股票的活动。 因上述第（一）项至第（三）项的原因收购本行股份的，应当经股 东大会决议。本行依照上述规定收购本行的股份，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 依据上述第（三）项规定收购的本行股份不得超过本行已发行股份 总额的 5%；用于收购的资金应当从本行的税后利润中支出；所收购的股 份应当在 1 年内转让给职工。 第二十九条第二十九条 本行经国家有关主管机构批准购回

16、股份， 可以下列方式 之一进行： （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约； （二）在证券交易所通过公开交易方式购回； 10 （三）在证券交易所外以协议方式购回； （四）法律、法规规定和国务院证券监督管理部门批准的其他方式。 第三十条 第三十条 本行购回本行股票后，应当在法律、法规规定的期限内注 销或转让该部分股份，注销股份应向本行登记机关办理注册资本变更登 记。 被注销股份的票面总值应当从本行的注册资本中核减。 第三节股份转让 第三十一条 第三十一条 在符合有关法律规定及银行业监督管理机构有关规定 的前提下,本行的股份可以依法转让、继承和赠予。 根据商业银行法等有关规定，变更持有股份总额 5%以上的股东， 应当经银行监督管理机构批准；任何单位和个人购买本行股份总额 5%以 上的,应当事先向有关监管机构报告并取得其批准。 第三十二条第三十二条 本行不接受本行的股票作为质押权的标的。 第三十三条第三十三条 除相关法律、法规、规章及规范性文件另有规定或相关 主管机关另有要求的以外，本行发起人持有的本行股票，自本行成立之 日起 3 年内不得