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1、集体决策“三重一大”问题实施细则（试行）第一章总则第一条 为进一步落实集团关于印发领导班子集体决策“三重一大”问题的规定（试行）通知，结合集团公司实际，制定本细则。第二条 领导班子集体决策“三重一大”问题，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议表决、会议决定的方针，坚持以下原则：（一) 科学决策的原则。坚持实事求是，运用科学方法，按照建设工程法律、法规，符合集团建设又好又快地发展要求。（二) 民主决策的原则。坚持集体领导，充分发扬民主，防止个人或少数人说了算。（三) 依法决策的原则。重大问题决策必须符合党的路线方针政策和国家的法律法规，符合省、市、县的有关规定和要求，按照规定的权限和程序进行。
2、第二章决策内容第三条 集团公司“三重一大”内容是指重大决策、重要项目安排、变更设计、资金拨付、大额资金使用、重要干部任免和奖惩等内容。主要内容包括：(一) 重大决策1公司年度投资计划安排，年度建管费使用计划，年度财务预决算。2安全生产工作中的重大部署。3管理权限内责任事故的处理方案。4职工收入分配方案。(二) 重要项目1年度预算安排。2影响工期进度重大事项安排。3对外赞助、捐赠、捐助项目。4规定范围内和权限内签订对外投资、银行借贷、担保、不动产转让、股权转让合同。5规定权限内的重大资产处置方案。6出资者代表请示报告的重大事项。7日常工作中总经理认为需要领导班子讨论决定的其他重大问题。(三) 重
3、要行政干部任免和奖惩1公司各部门正副职。2. 集团各子公司主要负责人的任免，需报集团审批。第三章决策形式第四条 公司“三重一大”问题由领导班子办公会议集体讨论决定。第五条 领导班子办公会议人数超过应出席会议人数三分之二方可召开。第六条 领导班子办公会议，应由集团董事长、总经理主持。第七条 公司领导班子办公会议讨论事项，分管该项工作的领导班子成员必须参加会议。有关部门负责人根据会议内容列席会议，列席人员由公司总经理确定，列席人员有发言权，无表决权。第八条 公司领导班子办公会议应有专人记录，决定事项应编发会议纪要。研究特别重大问题，参加会议人员应在会议记录上签名。会议纪要由会议主持人签发。提案、论
4、证材料等作为附件与会议记录和会议纪要一并立卷归档。第四章决策程序第九条 集团公司领导班子集体决策“三重一大”问题应遵循以下程序：(一) 提出议案1领导班子成员有权提出议案动议，各公司、部门经主管领导同意可提出议案动议。2议案报告包括理由和建议。议案报告要统一管理，公司综合部统一收集管理。3公司董事长、总经理在征求分管工作的领导班子成员和有关部门意见的基础上，作出是否确定为议案的决定；对确定为议案的，要及时通知提案动议人员和有关部门做好会前准备；对不能确定为议案的，要及时向提案动议人和部门反馈情况，并说明原因。(二) 调研论证1重大问题立案后，除干部任免事项按集团领导干部选拔任用实施办法规定的程
5、序办理外，其他事项须进行调研论证。2调研论证由分管工作的领导班子成员和动议人员组织。3重要项目安排、资金拨付和使用，变更设计、银行借贷、施工建设项目议案，要组成专门小组进行调研论证。4根据需要，在调研论证时可向有资质的单位进行咨询。必要时召开专家论证会进行调研论证。5调研论证后形成调研报告，提出意见和建议。(三) 确定议题1议案确定后，议案及调研报告报送领导班子成员或部门进行酝酿沟通。2酝酿沟通后，主管部门可根据酝酿情况修改议案。3议案确定后，主办部门应在会前2个工作日以上的时间内将正式议题、调研论证报告等材料送达领导班子成员。(四) 会议讨论1重大问题不得以传阅、会签或个别征求意见等形式替代
6、会议讨论和表决，必须经领导班子会议集体讨论决定。2公司根据会议的内容，逐一提出议题，交出席人员进行讨论。3会议讨论应先听取调研论证汇报再进行讨论。主管领导或主管部门负责人要向会议报告调研论证的情况。重要干部任免事项，主管部门负责人要汇报考察、测评等方面的情况。4会议主持人在听取出席会议人员和列席人员发言后，再发表结论性意见。(五) 会议表决1干部任免和奖惩事项采取无记名投票的方式进行表决。2对其他事项按照少数服从多数的原则，采取口头或举手方式表决“同意、不同意、弃权”，并记录在案。未通过事项，经会议主持人决定，可进一步调研论证或交换意见，下次会议复议。3按照有关规定，应由董事会、股东大会审议通
7、过。4参加会议和列席会议人员要遵守组织纪律，严守秘密，对会议讨论情况和未经公布的决定事项不得随意泄露。(六) 签署意见公司领导班子办公会议讨论议案，出席人员应当场在项目决策签认单上明确签署“同意”、“不同意”、“弃权”的意见，项目决策签认单由综合部负责保存。(七) 重大问题决策后或实施中出现新情况、新问题需要做重大调整的，必须按规定程序复议，未经复议不得变更。第五章决策监督第十条 领导班子及成员执行集体决策“三重一大”问题制度情况应当受到监督。对违反集体决策制度的，任何人有权提出意见或向上级反映。第十一条 领导班子对执行集体决策“三重一大”问题制度情况每年进行一次自查。第十二条 “三重一大”问题集体决策制度执行情况，应作为党员领导干部民主生活会、领导班子成员述职述廉的内容。第十三条 纪检（监察）、工会、人事（组织）、计财、工程、安全质量等部门，负有集体决策制度执行情况的监督责任，发现问题应当及时报告并提出处理建议。第六章附则第十四条 本细则适用于襄矿能源投资管理有限责任公司领导班子集体决策“三重一大”问题。第十五条 凡与本细则相抵触的，以本细则为准；凡本细则未明确的内容，参照有关规定执行第十六条本细则由公司综合部负责解释。
