{流程管理流程再造}流程说明03工艺基础管理流程说明

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1、流程管理流程再造流程流程管理流程再造流程 说明 03 工艺基础管理流程说明 03 工艺基础管理流程 说明说明 预预产品工艺基础管理技术鉴定管理产品工艺基础管理技术鉴定管理投资决策投资决策预算预算算算启动会议启动会议 1范围1范围 1.1 公司范围内所有新产品工艺工作开发成果鉴定管理过程 1.2 公司范围内为新产品开发及生产工艺活动过程提供依据 1.3 公司范围内所有开发，、 生产及采购部门提供各类工艺信息 1.4 公司范围内所有生产活动场所的定置管理 公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、 增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启

2、动会议系指 根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础 上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议， 以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根 据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制 预算的基础。公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流 2控制目标2控制目标 确保新产品工艺工作鉴定根据产品开发计划按计划期进行 确保新产品鉴定材料符合产品鉴定设计的工艺性要求 确保新产品能满足批量生产要求 2.1确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行 2

3、.2确保所编制的标准的有效性 2.3确保所制定的标准能指导新产品开发及生产工艺活动 确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性 使得生产管理深化、工艺参数优化、工艺文件具体化 确保产品质量和产量 确保安全生产确保研发部门对评审结果进行总结确保公司投资决策符合公司总体战 略规划方向 确保所有的投资决策经过既定的可行性研究 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目

4、标值分解落实到相关部门 1.31.3主要控制点 技术质量经理对各阶段工艺审查报告的对研发部门提交的产品鉴定材料进行审核 技术质量经理对试生产总结报告鉴定结果进行审核 3.1工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查 3.2技术经理对所制定的标准进行审核 确定专题工艺研讨题目 3.6 确定工艺调研题目 3.7 岗位责任制的落实及实施情况的检查、考核 3.8 工序质量控制点的设置 投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专 家 投资管理部总经理审核项目小组成员组成 投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可 靠性，并列是项目可能产生的风险以及

5、风险管理方法 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、 董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。 对于投资规模在 500 万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资 规模在 500 万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资 事项，最终审批权归股东大会 于 9 月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总 裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算 编制的基础 各部门总经理在预算会议纪要上签字 各

6、部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值 2.42.4特定政策 4.1投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所 确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项 对于投资规模在 500 万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资 规模在 500 万元以上净资产的 10以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净 资产在 10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会 各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度 以及文明生产条例 4.2各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性 本工艺工

7、作流产的各个阶段的内容，根据产品的性质、产品的类型可以合并的增 减。产品鉴定时间由技术管理人员按项目预计进程通知项目小组进行，若项目小组 在此时间内不能够进行鉴定，则必须说明原因投资额大于 10000 万元的项目，需要 聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险 相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投 资管理部组成进行项目小组的组成 投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目 经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选 有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大 的功

8、效 在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投 资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投 资决策的科学性、严谨性、规范性 总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前， 充分准备 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议， 会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门 3.53.5涉及部门 5.1投资管理部 技术质量部项目小组 5.2中央研究院 5.3生产外部技术鉴定部 5.4采购生产部各制造部门 生产部生产部 采购部

9、采购部 6 6流程说明流程说明工艺基础管理 6.1产品门财务部 人力资源部 物资部 采购部 生产部 总裁办公会所有部门 投资决策工艺工作产品技术鉴定预算启动会议流程说明 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 1.1. 投资管理部 投资管理部 总经理 总经理根据公司战略规划中的投资规划进行 投资项目立项，确定项目小组组长项目经理 财务部、人 力资源部、 物资管理部 总经理 部门总经理根据战略规划中的投资规划主动 配合投资管理部，指定人员参与项目小组 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 投资管理部 项目经理 项目小组组长根据项目要求提出项目组成员 的能

10、力要求并在投资管理部、财务部及相关 部门挑选人员、初步确定或/修改小组成员名 单 投资管理部 项目经理投 资管理部 项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判 断是否需要聘请外部专家参加 投资管理部 项目经理 如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中 介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总 经理审批 投资管理部 总经理 总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机 构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构 /专家外聘流程 投资管理部 总经理 总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理 由不充分，则将申请书退回项目小组组长项 目经理长 投资管理部 投资管理部 总经理 如果不需要外部专家参与，确定项目小组名

11、单，报总经理审批 投资管理部 投资管理部 总经理根据投资项目的性质，审批项目小组 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操系统操 作作 总经理成员名单 投资管理部 投资管理部 总经理 如果项目小组人选不当，说明意见，退回项 目小组组长项目经理修改 投资管理部 投资管理部 总经理 如果项目小组人选适当，责成项目小组组长 项目经理成立项目小组 投资管理部 项目经理 项目小组进行可行性分析，进入投资可行性 分析流程 投资管理部 投资管理部 项目小组 项目小组撰写相应的项目资料，交总经理审 批 投资管理部 投资管理部 总经理 总经理审核项目资料的完整性和合理性，如 果同意，报战略发展副总裁战略发

12、展执行副 总裁审核 6.12工艺标准及规范制定流程说明 C-06-003-001-001 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 1 技术质量部 中央研究院 中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程向 技术质量部提出编制企业工艺标准及规范报告工艺 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 生产部标准及规范编制立项的提出 21.1 技术质量部 技术经理中 央研究院生 产部同上 技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管 理、新工艺、技艺准则需求会同、中央研究院、生 产部对工艺标准及规范的需求进行调研 31.2 技术质量质 量部中央研 究院部技术 经理生产部 同

13、上 技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报技 术质量总监申请立项编写调研报告 41.3 技术质量部 中央研究院 生产部同上 向技术质量总监审批部提出工艺标准及规范编制申 请报告并根据需求确定是否立项，如果立项则下达 立项任务书并确定负责部门人员 531 技术质量部 中央研究院 生产部同上 立项部门根据立项任务书编制工艺标准及规范,形成 初稿并上报技术质量部审核 632 技术质量部 高级管理工 艺工程师中 央研究院生 产部同上 技术质量部高级管理工艺工程师部对工艺标准及规 范初进行工艺性审查，工艺性审核不满足要求则退 回原编制部门进行修改,通过则报请技术经理审批 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤

14、说明步骤说明系统操作系统操作 7 技术质量部 技术经理 技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则 转步骤 6，如果通过则接企业技术标准制定流程 C-06-004-001 6.23新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 1.1 技术质量部 高级技术行 业管理工程 师员上级主 管部门和各 类学术团体 同上 技术质量部高级技术行业管理工程师员刊物及杂志 收集：国内外新工艺、新材料、新装备的研究与使 用情况；有关新工艺标准、使用手册；有关工艺研 究报告及成果，信息产业部、普天集团、中国电子 学会、中国通

15、信学会等举办的各种学术交流活动及 网络上的工艺信息 2 技术质量部 中央研究院 生产部 、 采购部 各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览 会信息，并由部门经理审批是否参加，如果参加则 编写参加交流会汇报资料，准备公司内部交流并将 会议资料提交部门资料室 3 技术质量部 中央研究院 生产部 采 购部 技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论 组织公司内部工艺管理经验交流会 3.1 1 技术质量部 中央研究院 交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可选 择 1.专题工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3.新 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 生产部采购 部同上

16、工艺、新材料及新生产管理方法介绍；4.工艺管理 经验交流等 3.2 2 技术质量部 中央研究院 生产部 采 购部同上 交流题目由技术质量部技术经理技术经理审批，不 同意换题目或取消，如果同意则组织会议，确定参 加部门，发送会议通知 3.3 4 技术质量部 中央研究院 生产部 采 购部同上 各部门进行会议研讨、交流并形成。专题技术研讨 须形成纪要,会议资料纪要存档 41 技术质量部 中央研究院 生产部 采购部同 上 各部门组织工艺调研，确定工艺调研题目及调研企 业，并填写工艺调研申请，上报技术质量部技术经 理审批 4.1 2 技术质量部 中央研究院 生产部 采购部同上 技术经理审批工艺调研申请，如果不同意换题目或 取消，如果同意则根据调研题目，确定参加调研人 员 4.2 5 技术质量部 中央研究院 生产部 采采购部同 上 各部门实施工艺调研并于调研结束后完成编写工艺 调研报告，并上报技术质量部技术经理提交相关部 门 步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作 51 技术质量部 中央研究院 生产部 采购部同上 技术质量高级管理工程师部向各向关