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1、年度报告某市化纤公司财 务年度报告 年度报告某市化纤公司财 务年度报告 南京化纤股份有限公司南京化纤股份有限公司 600889600889 2008 年年度报告2008 年年度报告 目录目录 一、重要提示 .2 二、公司基本情况 .2 三、会计数据和业务数据摘要： .3 四、股本变动及股东情况 .4 五、董事、监事和高级管理人员 .8 六、公司治理结构 .16 七、股东大会情况简介 .18 八、董事会报告 .19 九、监事会报告 .27 十、重要事项 .28 十二、备查文件目录 .81 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
2、任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称南京化纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写南京化纤 公司法定英文名称Nanjing Chemical Fibre CO.,ltd 公司法定英文名称缩写NCFC 公司法定代表人沈光宇 公司董事会秘书情况
3、董事会秘书姓名陈波 董事会秘书联系地址江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名肇忠东 证券事务代表联系地址江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱 公司注册地址南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司办公地址江苏省南京市六合红山精细化工园内 公司办公地址邮政编码211511 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点南京化纤股份有限公司证券办
4、公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称股票代码变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 南京化纤600889 其他有关资料 公司首次注册日期1992 年 9 月 28 日 公司首次注册地点南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 公司变更注册日期2002 年 9 月 27 日 公司变更注册地点南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 企业法人营业执照注册号3259 税务登记号码3201 组织机构代码13492334-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址南京市中山北路 26 号新晨国际
5、大厦 8-10 楼 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目金额 营业利润-116,809,044.56 利润总额2,106,499.54 归属于上市公司股东的净利润2,089,421.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-116,826,122.21 经营活动产生的现金流量净额86,429,525.81 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益70,639,571.18 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照
6、一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 48,465,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189,527.08 合计118,915,544.1 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入476,763,792.47832,254,700.50-42.71581,128,546.62 利润总额2,106,499.5455,218,741.03-96.1925,374,257.34 归属于上市公司股东的净 利润 2,089,421.8939,167,082.47-94.672
7、1,894,359.35 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -116,826,122.2139,816,984.39-393.4122,621,725.45 基本每股收益（元股）0.0090.192-95.310.113 稀释每股收益（元股）0.009 0.192 -95.310.113 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） -0.506 -0.196-158.160.117 全面摊薄净资产收益率 （%）0.305.56 减少 5.26 个百 分点 3.29 加权平均净资产收益率 （%）0.305.72 减少 5.42 个百 分点 3.34 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资
8、产收益率（%） -16.635.65 减少 22.28 个 百分点 3.40 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -16.605.81 减少 22.41 个 百分点 3.46 经营活动产生的现金流量 净额 86,429,525.81 123,514,036.38-30.0244,269,470.31 每股经营活动产生的现金 流量净额（元股） 0.3380.579-41.620.228 2008 年末2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产1,923,591,651.17 1,793,567,516.41 7.251,587,214,232.33 所有者权
9、益（或股东权益）702,499,840.02 704,675,269.29-0.31665,508,186.82 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.745 3.305 -16.943.433 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转 股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有 限售 条件 股份 1、国 家持 股 87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.83 2、
10、国 有法 人持 股 3、其 他内 资持 股 其中： 境内 非国 有法 人持 股 境 内自 然人 持股 、外 资持 股 其中： 境外 法人 持股 境 外自 然人 持股 有限 售条 件股 份合 计 87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.83 二、无 限售 条件 流通 股份 1、人 民币 普通 股 126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.17 2、境 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 无限 售条 件流 通股 份合 计
11、 126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.17 三、股 份总 数 213,242,558100.0021,324,25621,324,25642,648,512255,891,070100.00 股份变动的批准情况 1、公司 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案 ： 以公司 2007 年末股本总数为基数， 向全体股东按每 10 股派送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ；以资本公积金每 10 股转 赠 1 股；剩余利润转入下年度。 以上利润分配方案已于 2008 年
12、7 月 18 日实施完毕。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解 除限售 股数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日 期 南京轻纺产业 （集 团）有限公司 87,063,807017,412,761104,476,569 股权分置 改革承诺 2009 年 11 月 1 日 合计87,063,80717,412,761104,476,569/ (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。 2、公司股份总数及结构的变动情况 因实施公司 2007 年度利润分配方案，公司股份总数由 2007 年末的
13、 213,242,558 股增加为 255,891,070 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数28,942 户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 南京轻纺产业 （集 团）有限公司 国家40.83104,476,56917,412,761104,476,569冻结 20,000, 000 南京纺织产业(集 团)有限公司 国家1.574,019,474666,2120无 孙建民未知0.551
14、,397,9201,397,9200无 刘峥未知0.481,225,180195,0300无 吴立新未知0.38971,300160,4000无 李维未知0.34867,320-4800无 李伟贤未知0.33841,572140,2620无 田剑仁未知0.32812,852119,8520无 刘拥军未知0.30764,3792,2480无 黄山未知0.28709,076709,0760无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类 南京纺织产业(集团)有限公司4,019,474人民币普通股 孙建民1,397,920人民币普通股 刘峥1,225,180人民币普通股 吴立新971,300人民币普通股 李维867,320人民币普通股
