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1、董事与股东管理某公 司董事会管理报告书 董事与股东管理某公 司董事会管理报告书 1 新疆金风科技股份有限公司 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD （新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107 号） 2007 年度财务报告正文 股票简称：金风科技 股票代码：002202 披露日期：2008 年1 月29 日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计 报 告
2、。 公司董事长武钢先生、 主管会计工作负责人余丹柯先生及会计机 构负责人应志恒先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 目 录 第一节 公司基本情 况.2 第二节 会计数据和业务数据摘 要.4 第三节 股本变动及股东情 况.5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情 况.9 第五节 公司治理结 构.14 第六节 股东大会情况简 介.17 第七节 董事会报 告.20 第八节 监事会报 告.39 第九节 重要事 项.41 第十节 财务报 告.43 2 第一节 公司基本情况 一、公司中文名称：新疆金风科技股份有限公司 中文简称：金风科技 公司英文名称 ： XINJIANG GOLDW
3、IND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 英文简称：GOLDWIND 二、公司法定代表人：武钢 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 姓名 蔡晓梅 冀田 职务 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号 电话 传真 电子信箱 四、公司注册及办公地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号 邮政编码：830026 国际互联网网址：http：/ 电子信箱： 五、公司信息披露报纸：证券时报 登载年度报告网址： 年度报告备置地点：公司办公地址 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金风科技 股
4、票代码：002202 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001年3月26日 公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 3 公司企业法人营业执照注册号：6560 公司税务登记号码：6522 公司组织机构代码：29993762-2 公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号财联大厦10、 11 层 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据 单位：元 项目 2007年 2006年 本年比上年 增减（%） 2005 年 营业收入 3,103,025,953.70 1,530,282,918.49
5、102.77 505,527,234.87 利润总额 626,632,755.98 317,365,984.59 97.45 111,660,515.28 归属于公司股东的净利润 629,599,113.07 319,623,851.49 96.98 112,298,838.96 归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 613,373,697.21 318,459,903.99 92.61 108,415,495.03 经营活动产生的现金流量净额 546,852,213.75 133,898,990.95 308.41 23,200,162.97 项目 2007 年 12 月31 日 2006
6、年 12 月31 日 本年末比上年 末增减（%） 2005 年 12 月31 日 总资产 5,467,571,459.71 1,203,792,142.66 354.20 626,411,155.09 所有者权益（或股东权益） 2,883,250,883.59 599,915,928.08 380.61 360,308,711.92 二、主要财务指标 单位：元 项目 2007年 2006年 本年比上年 增减（%） 2005 年 基本每股收益 1.40 3.20 -56.25 1.60 稀释每股收益 1.40 3.20 -56.25 1.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.36 3.18
7、 -57.23 1.55 全面摊薄净资产收益率 21.84% 53.28% -31.44 31.17% 加权平均净资产收益率 74.98% 70.17% 4.81 70.90% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 21.27% 53.08% -31.81 30.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 73.05% 69.91% 3.14 68.45% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.09 1.34 -18.66 0.23 项目 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 本年末比上年末 增减（%） 2005 年 12 月31 日 归属于公司股东的每股净资产
8、 5.77 6.00 -3.83 3.60 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 -23,002.37 2、计入当期损益的政府补助 15,347,954.52 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 900,463.71 合计 16,225,415.86 5 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）报告期内第一次变动 （单位：万股/%） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项目 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 10000.00 100.00 0.00 18600.000 16
9、400.000 0.00 35000.000 45000.000 100.00 1、国家持股 2、国有法人持股 4133.31 41.33 7687.957 6778.628 14466.585 18599.895 41.33 3、其他内资持股 5866.69 58.67 10912.045 9621.370 20533.415 26400.105 58.67 其中：境内法人持股 2363.75 23.64 4396.575 3876.550 8273.125 10636.875 23.64 境内自然人持股 3502.94 35.03 6515.470 5744.820 12260.290 1
10、5763.230 35.03 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 10000.00 100.00 0.00 18600.000 16400.000 0.00 35000.000 45000.000 100.00 【注】：公司于2007年3月24日召开的2006年年度股东大会通过了公积金转增并送红股的决 议，公 司股本由10000万股增加到45000万股，有关详细情况参见本节“三、公司股票发行与上市情 况之 （二）”。 （二）报告期内第二次变动 （单位：万股/%） 本次变动前
11、本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45000.000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.0000 100.00 1、国家持股 2、国有法人持股 18599.895 41.33 18599.8950 41.33 3、其他内资持股 26400.105 58.67 -900.0000 -900.0000 25500.1050 56.67 其中：境内法人持股 10636.875 23.64 1934.2013 1934.2013 12571.0763 27.94 境内自然人持股 1
12、5763.230 35.03 -2834.2013 -2834.2013 12929.0287 28.73 4、外资持股 900.0000 900.0000 900.0000 2.00 其中：境外法人持股 900.0000 2.00 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 45000.000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45000.0000 100.00 【注】：在完成公积金转增及送股后，公司部分股东进行了股权转让，包括转让给外资企 业，公 6 司股权结构发生了变化，上表中列示了第一次变动后至公司上市前的股权变动情况。 （三）报告期内第三次变动 （单位：万股/%） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45000.0000 100.00 1000.0000 0.00 0.00 0.00 1000.0000 46000.0000 92.000 1、国家持股 4.08
