《合同管理制度及流程图-（最新版-已修订）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理制度及流程图-（最新版-已修订）（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同授权审批制度合同授权审批制度 第 1 章 总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对 合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制 定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民 共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文 件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第 2 章 适用范围 一、 本制度所称合同指企业与自然人、 法人及其他组织设立、 变更、 终止民事权利义务的合同或协议。 二、 本制度适用于企业所有的书面合同审批， 包括冠以合同、 合约、 协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所
2、称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职 能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责 任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款 内容上的一致性。 第 3 章 授权审批职责 一、合同分类 1一般性合同：合同标的在 xx 元资金支出或 xx 元资金收入以 下的合同。 2重大合同：合同标的超出 xx 元资金支出或 xx 元资金收入的合 同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核 权限的合同。 3授权业务经办人员代表企业签订合
3、同。 四、法律顾问职责 1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第 4 章 授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能 使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后 形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、 总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负 责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属
4、部门负责 人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序 亦同。 第 5 章 附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。 二、本制度自 2014 年月日实施。 合同会审制度合同会审制度 第 1 章 总则 一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规 范企业合同制定行为，制定本制度。 二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以 及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。 三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合 同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门） 会同企业法务部对合同文本进行审核。 第 2 章 合同的会审内容
5、及要点 一、合同拟定 1法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合 同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各 部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。 2合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部 门及人员名称。 3合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传 递，直到合同盖上合同专用章后结束。 二、合同会审主体及内容 1 法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同 争议解决方式的审核。 2财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。 3法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔 偿及经济损失的计算等
6、。 三、合同会审要点 1合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程 序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式 是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。 2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。 3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约 资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。 4严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是 否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数 量、价款、金额等标示是否准确。 第 3 章 合同会审管理规定 一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审 工作。 二、会审人
7、员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处， 应及时与合同拟定部门进行沟通。 三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修 改或重拟，直至确认无误。 四、 各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 5 个工作日。 五、会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号， 并由合同档案管理人员专人保管。 本制度经总经理批准后自年月日实施。 合同专用章管理制度合同专用章管理制度 第 1 章 总则 一、为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使 用及保管，制定本制度。 二、本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。 第 2 章 合同专用章的使用 一、合同专用章由人事行政
8、部指定专人保管。 二、企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的 人签章，同时加盖合同专用章。 三、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经总经理或法务顾 问核准，不得在其他文件上使用。 四、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同 专用章用印审批单” ，经总经理审查同意后方可用印，并做好用印登 记。 五、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情 况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。 1未经编号的合同。 2缺少审核及报签文件的合同。 3属于代签但缺少授权委托书的合同。 六、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必 须带合同专用章到异地使用的，应
9、经总经理批准，并到印章管理员处 办理借用手续。 第 3 章 合同专用章的保管 一、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。 二、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理 人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交 接记录。 三、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。 四、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予 以封存或销毁。 五、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告 领导予以处理，同时，登报挂失作废。 六、对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律 责任。 本制度自年月日起实施。 合同的归档、借阅管理合同
10、的归档、借阅管理 第 1 章 合同的归档 一、所有签署和盖章后的合同原件由谈判部门在第一时间交由人 事行政部存档，并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。 二、 所有合同按签署部门、 合同类型、 签署时间进行编号分类归档。 第 2 章 合同的借阅 一、人事行政部合同管理人员根据借阅权限进行合同借阅管理， 并作好借阅登记。 二、合同借阅时间原则上须在借阅当日内归还，人事行政部合同 管理人员进行合同借阅归还确认登记。 第 3 章 合同管理职责界定 一、公司合同由人事行政部统一管理； 二、人事行政部负责归档合同文本及日常合同的借阅服务； 三、人事行政部负责合同归档情况的检查。 总裁法律顾问 选择
11、合同 标的物的 合作者 财务人员合同协议对方各部门负责人 调查拟签 约对象资 格 提供资料 调查拟签约 对象的法律 资格 调查拟签约 对象的资信 状况 初审 协 商 具 体 条款，拟定 合同文本 审核 审核 确定拟签 约对象名 单 双 方 进 行 业务谈判 签定合同 审核审核 部门 步骤 调 查 拟 签 约 对 象资格 确 定 拟 签 约 对 象 业务谈 判并签 订合同 1、合同签订流程图 订立合同 履行中发现合 同条款欠妥 申请变更或解 除合同 审核审核 提出变更 或解除合 同意见 审批 向合同对方提出 变更或解除合同 协商变更或 解除合同 达成合同变更 或解除的协议 审核审核 审批 签订合同变更 或解除的书面 协议 保管合同变更 或解除的书面 协议及资料 提出变更 或 解除合同 申请 变更或 解除合同 保管协 议及资 料 2、合同的解除与变更流程图 部门 步骤 总裁 法律 顾问 合同 对方 各部门 负责人 合同档案 管理员 业务经 办人
