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1、Copyright 2010By ALLPKU Management Consultants Ltd. 未经许可，不得外传 佳程集团地产业务佳程集团地产业务 管控与组织结构优化报告管控与组织结构优化报告 20201414年年0101月月 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 2 重要说明 本报告是在北大纵横项目组在对佳程集团有限公司（以下简称“集团”）各层级人员进行访 谈、调查以及资料分析的基础上，通过分析和研讨做出的管控初步建议； 本报告内容仅涉及集团地产业务主要管理职能在集团-佳程地产集团有限公司（以下简称“地 产集团”）-各地产项目公司（以下简称“项目公司”）三级架构下的界面划分，集
2、团其他业 务板块的管控职能划分可由集团战略部与人力资源部参照本报告内容确定； 本报告为中期报告，所有意见均非最终结论。 3 目 录 地产业务管控模式总体设计地产业务管控模式总体设计 各级公司的定位各级公司的定位 管控界面划分管控界面划分 组织结构优化建议组织结构优化建议 4 集团房地产业务三级管理模式下集团地产集团项目公司各自的职能定位 集团集团 地产集团地产集团 战略投资中心战略投资中心 项目开发中心项目开发中心项目管理中心项目管理中心 成本控制中心成本控制中心 市场研究和前期投 资信息收集 政府关系维护 项目论证 集团战略规划 资本运作 项目投资决策 支持服务中心支持服务中心运营监控中心运
3、营监控中心 人力资源管理 信息化建设 企业文化建设 公共关系管理 法律事务支持 制度管理 经营计划管理 预算控制 经营目标考核 审计监控 项目计划、设计、 营销等重要事项监控 项目成本管理 集中采购 规划设计 预概估算和成本管理 工程质量、安全、进度管理 工程技术管理 营销策划 项目公司项目公司 项目实施主体项目实施主体 报批报建 施工图设计 施工现场管理 权限内设备材料的采购 销售管理 5 管控权限划分的基本原则（“五集中五下放”） 战略、计划、投资、财务、重要人事任免权责集中，日常管理工作权限下放； 经营风险大、对集团的业绩、品牌影响大的业务管理权责集中，经营风险小的业务管理权责 下放；
4、计划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放； 履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放； 能共享集团资源、有利于降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团总部资源、具有 一线特点的权责下放。 6 目 录 地产业务管控模式总体设计地产业务管控模式总体设计 各级公司的定位各级公司的定位 管控界面划分管控界面划分 组织结构优化建议组织结构优化建议 7 集团通过管理和业务两个管控条线、共计九个管控职能来实施地产业务管控 管控条线管控条线 战战 略略 管管 理理 运运 营营 管管 理理 管理条线管理条线业务条线业务条线 财财 务务 管管 理理 人 力 资 源 管 理 人 力 资 源
5、 管 理 投投 资资 管管 理理 成 本 控 制 成 本 控 制 风风 险险 管管 理理 信信 息息 管管 理理 业 务 关 键 点 决 策 业 务 关 键 点 决 策 制 度 管 理 业 绩 管 理 计 划 管 理 战 略 修 订 战 略 制 定 预 算 管 理 税 收 管 理 融 资 管 理 资 金 管 理 资 产 管 理 会 计 核 算 财 务 人 员 管 理 会 计 报 表 管 控 体 系 培 训 与 发 展 招 聘 与 配 置 组 织 机 构 管 理 绩 效 管 理 薪 酬 管 理 人 力 资 源 报 表 劳 动 争 议 项 目 投 资 决 策 规 划 设 计 项 目 计 划 管 理
6、 项 目 定 位 工 程 管 理 报 批 报 建 法 律 事 务 营 销 管 理 合 同 管 理 审 计 管 理 集 中 招 标 采 购 项 目 成 本 管 理 8 一、管理条线一、管理条线 1 1. .战略管理战略管理 2.投资管理 3.运营管理 4.财务管理 5.人力资源管理 6.风险管理 7.信息管理 9 1. 战略管理管控界面划分 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团战集团战 略部略部 1.1.战略管理战略管理 1.11.1战略制定战略制定 提出集团中长期战略目 标、发展蓝图； 安排、部署战略规划编 制工作，下发战略规划编 制要求； 组织各二级公司
7、编制战 略规划方案； 形成集团战略规划方案 并下发； 审核批准地产集团战略 规划。 根据集团战略框架和目 标要求，组织地产集团本 部各部门及项目公司制定 地产集团战略规划并上报 集团战略部； 审核批准各项目公司项 目战略规划。 编制本公司的战略规划 并上报地产集团。 1.21.2战略修订战略修订 组织研究、论证集团和 地产集团战略规划修订申 请和业务发展建议； 形成集团和地产集团战 略规划调整方案并下发执 行。 提出、汇总、上报地产 集团战略修订建议。 提出本公司战略规划修 订建议并上报地产集团。 划分思路划分思路：集权管理，即集团、地产集团发展战略的制定及调整收归集团总部统一管理，地产集团、
8、项目公司参与。 10 一、管理条线一、管理条线 1.战略管理 2 2. .投资管理投资管理 3.运营管理 4.财务管理 5.人力资源管理 6.风险管理 7.信息管理 11 2. 投资管理管控界面划分 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团战集团战 略部略部 2.2.投资管理投资管理 负责制定年度投资计划； 组织投资项目的可行性研究 工作； 组织投资项目的评审和投资 决策； 负责投资项目的过程管理； 组织投资项目后评价。 参与投资决策过程，并配合 实施。 参与投资决策过程，并配合 实施。 划分思路划分思路：集权管理，即集团集中负责长期及短期的投资管理工作。投资
9、包括对外股权投资、购入股票、债券等。 12 一、管理条线一、管理条线 1.战略管理 2.投资管理 3 3. .运营管理运营管理 4.财务管理 5.人力资源管理 6.风险管理 7.信息管理 13 3. 运营管理线管控界面划分（一） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团战集团战 略部略部 3.13.1计划管理计划管理 3.1.13.1.1年度经年度经 营计划编制营计划编制 提出集团年度经营目标； 进行集团年度经营目标分 解； 组织各二级公司编制年度 经营计划； 审核各二级公司提交的年 度经营计划，形成集团整体 年度经营计划并下发执行。 分解地产集团的年度经 营
10、目标； 汇总、编制地产集团年 度经营计划并上报。 编制本公司年度经营计 划并上报地产集团。 3.1.23.1.2季（月季（月 ）度经营计）度经营计 划编制划编制 组织编制集团季（月）度 经营计划并下发执行。 分解地产集团季（月） 度经营目标； 编制地产集团季（月) 度经营计划并上报。 编制本公司的季（月） 度经营计划并上报地产集 团。 划分思路：划分思路：运营管理包括计划管理、业绩管理、制度管理等三个方面，其中在计划管理方面，集团下达地产集团经 营目标，组织制定集团的经营计划；在业绩管理方面，集团确定地产集团的业绩目标，签订业绩责任书；在制度管 理方面，集团负责建立制度管理体系，各级公司制定权
11、限范围内的规章制度。 14 3. 运营管理线管控界面划分（二） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团战集团战 略部略部 3.13.1计划管理计划管理 3.1.33.1.3年度经年度经 营计划调整营计划调整 监控、分析集团经营计 划执行情况； 根据年度经营计划调整 申请，对比原计划与实际 执行的差距，提出计划调 整提案； 形成年度经营计划调整 方案并下发执行。 审核、汇总项目公司的 年度经营计划调整申请； 形成地产集团经营计划 的调整申请并上报。 提出年度经营计划的调 整申请。 3.1.43.1.4经营分经营分 析析 组织集团季（月）度经 济活动分析，编制分
12、析报 告。 组织地产集团季（月） 度经济活动分析，编制分 析报告，报集团备案。 组织本公司季（月）度 经济活动分析，编制分析 报告，上报地产集团。 15 3. 运营管理管控界面划分（三） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团战集团战 略部略部 3.23.2业绩管理业绩管理 确定集团各部门、二级公司 的年度业绩目标及考核办法； 与集团各部门、二级公司签 订业绩目标责任书； 负责集团各部门、二级公司 的业绩评价。 制定项目公司年度业绩目标 及考核办法； 与项目公司签订业绩责任书 并报集团备案； 负责各项目公司业绩评价工 作。 3.33.3制度管理制度管理 负责
13、集团制度管理体系建设 工作； 负责集团管理制度的制定、 审查、修订、发布、印制、下 发等工作； 指导二级公司做好管理制度 的制定、修订等工作。 执行集团管理制度； 制定、修订地产集团范围内 的相关制度； 指导项目公司做好管理制度 的制定、修订工作。 执行集团及地产集团的管理 制度； 制定、修订本公司范围内的 相关制度。 16 一、管理条线一、管理条线 1.战略管理 2.投资管理 3.运营管理 4 4. .财务管理财务管理 5.人力资源管理 6.风险管理 7.信息管理 17 4. 财务管理管控界面划分（一） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团财集团财 务部
14、务部 4.14.1财务预算财务预算 4.1.14.1.1预算预算 编制编制 组织编制集团年（季） 度财务预算。 根据集团要求，审核、 平衡各项目公司财务预算 后，形成地产集团年（季 ）度预算方案并上报。 编制本公司的年（季） 度财务预算方案并上报地 产集团。 4.1.24.1.2预算预算 调整和审批调整和审批 审批各二级公司提出的 年度预算的调整申请，形 成预算调整方案并下发。 审核、汇总各项目公司 的年度预算调整方案； 形成地产集团的年度预 算调整方案并上报。 提出本公司年度预算的 调整方案。 4.1.34.1.3预算预算 执行分析执行分析 组织集团季度预算执行 分析，编制分析报告。 组织地
15、产集团季度预算 执行分析，编制分析报告 上报集团。 组织本公司季度预算执 行分析，编制分析报告， 上报地产集团。 划分思路：划分思路：在财务预算、资金支付、融资管理、财务人员管理等方面实行集权管理。 18 4. 财务管理管控界面划分（二） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团财集团财 务部务部 4.24.2资金管理资金管理 4.2.14.2.1资金资金 计划计划 审核、汇总、平衡、各 二级公司的年（季）度 资金计划； 编制集团年（季）度资 金计划并下发。 审核、汇总各项目公司 的资金计划，编制、上 报地产集团整体年（季 ）度资金计划。 编制、上报本公司年（
16、 季）度资金计划。 4.2.24.2.2账户账户 管理管理 审批开设、撤销账户申 请。 审核、上报项目公司开 设、撤销账户申请。 上报开设、撤销账户申 请。 4.2.34.2.3资金资金 调度调度 负责集团内部的资金调 度。 19 4. 财务管理管控界面划分（三） 主责主责 部门部门 职能职能集团集团地产集团地产集团项目公司项目公司 集团财集团财 务部务部 4.24.2资金管理资金管理 4.2.44.2.4资金资金 支付支付 审批地产集团、项目公 司的资金支付申请； 审批集团本部资金支付 申请。 地产集团本部预算内合 同付款3030万以下、费用1010 万以下、借款5 5万以下的 资金支付； 审批项目公司预算内合 同付款1010万以上3030万以下 、费用5 5万以上1010万以下 、借款2 2万以上5 5万以下的 资金支付申请； 审核、上报项目公司预 算内合同付款3030万以上、 费用1010万以上、借款5 5万 以上的资金支付申请； 审核、上报预算外资金 支付申请。 预算内合同付款1010万以 下、费用5 5万以下、借款2 2 万以下的资金支
