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1、学 海 无 涯关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据公司法、公司章程规定应进行董事会换届选举。根据公司章程对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人；上述13位董事候选人经股东
2、大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有公司法第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。附：第二届董事会董事候选人简历：2
