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1、XX有限公司第一分公司 程 序 文 件编号：XX-SA-16版本： A0页数： 共 3 页反腐败反贿赂控制程序编 制审 核批 准日 期日 期日 期修改记录修改号修改日期修改内容A0无新版本文件发放范围各职能部门反腐败反贿赂控制程序1.目的为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商/分包商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利
2、忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本程序。2.适用范围2.1在公司范围内从事招聘、物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本程序。2.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范围内。3.管理程序3.1在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订廉洁从业承诺书。3.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份供应商廉洁从业承诺书。3.3公司管理部作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是：（1）遵照国家有关
3、政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；（2）依法行使纪检监察的职责；（3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理；（4）贯彻落实廉洁从业承诺书，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录；（5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。3.4承诺人/公司应遵循以下责任：（1）严格履行在承诺书所承诺的内容；（2）禁止任何形式的商业贿赂行为；（3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（管理部）的管理；（4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。3.5在开展治理商业贿赂工作中，公司管理部门与相关部门应加强信息沟通、
4、互相配合。3.6开展反贿赂/反腐败活动主要做好以下工作：（1）建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作；（2）设立预防商业贿赂工作举报箱，并公布举报电话。（3）在落实反贿赂/反腐败的过程中，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防商业贿赂的苗头，研究开展预防商业贿赂的对策和措施；（4）开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。3.7及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法
5、机关处理。3.8公司各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行廉洁从业承诺书的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。3.9公司行政部门依据职责权限，对本办法的执行情况进行监督检查，并对不履行重要岗位人员廉洁从业承诺书的行为进行处理或者提出处理建议。3.10对公司重要岗位的人员违反本程序的，应当根据违反行为的情节轻重，依照有关规定给予相应的处理。3.11对与本公司经济活动往来的公司人员违反廉洁从业承诺书的，坚决取消其供应商/分包商、服务商资格，构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任。3.12公司反贿赂/反腐败负责部门：管理部；总负责人：；举报电话：XX3.13公司鼓励员工及有业务来往的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹，详细情况记录于反腐情况记录表中，检举材料不得随意对外借阅。3.14根据公司实际情况，定期展开反腐败风险评估的调查，调查方法参照 HS危害识别风险评估程序4、相关记录4.1反腐败风险评估4.2廉洁从业承诺书4.3反腐情况记录表 4 / 4
