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子公司董事会决议范本(文中蓝色字体下载后会有风险提示)鉴于司决定要设立子公司,董事会成员于 年月日在 开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员、出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:II风险提示:IIIIIiI董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。II一、会议决定设立公司、公司经营范围:公司住所:四、聘用(任命)为子公司负责人。II风险提示:IIII董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公II共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。公司董事会成员(签字):年月日