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1、反洗钱学习计划反洗钱学习计划xx年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容：1、什么是洗钱。2、洗钱的特征。3、洗钱的过程。4、洗钱的方式。5、洗钱的危害性。6、金融机构反洗钱的义务。7、金融机构反洗钱工作的主要法
2、律法规有哪些？8、一个规定、两个办法从什么时候开始施行？9、金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学
3、习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。篇二:反洗钱培训计划中国建设银行四平城区支行文件建区函xx21号签发人：田子良城区支行反洗钱业务培训计划为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学
4、习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容1、什么是洗钱。2、洗钱的特征。3、洗钱的过程。4、洗钱的方式。5、洗钱的危害性。6、金融机构反洗钱的义务。7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？8、一个规定、两个办法从什么时候开始施行？9、金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗
5、钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？四、学习方式1、月初确定本月的学习内容。由会计主管组织实施，结合事前拟好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。2、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。3、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。4、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题
6、，钻研业务的同志给予口头表扬。5、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。6、适当采取调整岗位的方法，使业务单一化的格式向业务综合化方向发展。四平建行城区支行xx年1月30日主题词：反洗钱培训总结抄送：市行内部发送：行长校对：会计部高燕燕中国建设银行城区支行xx年01月30日印发篇三:xx年度反洗钱培训工作计划为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xx年度反洗钱培训工作计划：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年
7、度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；三、培训内容：1、“一法四令”；2、联网核查公民身份信息系统知识；3、xx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制等相关制度；4、现金和账户管理知识；5、反洗钱客户风险等级划分。三、培训时间：xx年6月10日9月10日；1、xx年6月：反洗钱法律法规；2、xx年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。四、培训批次：每期培训半天，人员5060人，共6期3天。xx年一月五日公司xx股份有限xx年反洗钱培训工作计划篇四:xx年
8、反洗钱工作计划xx年反洗钱工作计划为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对xx年度反洗钱工作做出如下安排：一、完善反洗钱内控制度。按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按
9、时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。反洗钱学习计划.今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料
10、工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的
11、控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。花瓶子分社xx年一月一日篇五:xx年度反洗钱宣传工作计划为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行xx年度反洗钱宣传工作计划：一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履
12、行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣传内容：（一）反洗钱相关法律法规：包括反洗钱法、金融机构交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理等。（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯
13、罪”、“打击洗钱、人人有责”。二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动12次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年310月份进行宣传。三、宣传方式：1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。3、开展网点柜面宣传。要求
14、各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。四、宣传总结：对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。xx年一月六日反洗钱学习计划.公司xx股份有限xx年反洗钱宣传工作计划篇六:xx年反洗钱工作计划xx年反洗钱工作计划为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工
15、作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对xx年度反洗钱工作做出如下安排：一、完善反洗钱内控制度。按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作
