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1、一 寸 光 阴 不 可 轻董事会主持词（时间： 月 日（五）尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！按照公司法和公司章程有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数 人，实到董事人数 人。（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。由XX担任记录员）。现在我宣布董事会会议现在开始。本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项： 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告 2、由请XX同志作年度工作报告，大家欢迎；（10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相
2、关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手)） 根据表决情况，该报告通过。 3、由XX同志作公司固定资产投资计划、公司财务预算方案大家欢迎；(5页、10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该报告通过。（根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）4、由XXX同志宣读董事会工作细则、经营班子工作细则；（10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；
3、 请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手(没有)，弃权的请举手(没有)） 根据表决情况，该报告通过。 5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的公司章程修正案（5页）（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 6、XX同志宣读关于商业保险集中统保的议案（5页） （同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 7、XX同志宣读公司内控与风险管理的议案（9页) （同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。（文本宣读结束后） 请董事对聘任情况进行表决；（同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手） 根据表决情况，该聘任通过。9、宣读董事会会议决议并履行签字。（文本宣读结束后） 请董事对会议决议履行签字。 10、请监事对议案审查表决并履行签字。 董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。 11、讨论经营业绩指标，并签订年度经营业绩责任书结束语：我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。 4
