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1、一 寸 光 阴 不 可 轻 1 印信管理印信管理 一、 印信是指公司及公司各部门公章、 财务专用章、 公司负责人名章、 合同专用章（以下统称印章）及介绍信、证明信、营业执照等。 二、印信由公司办公室指定专人管理，财务专用章、公司负责人名章 或财务负责人名章由财务部本着相互牵制的原则统一保管。 三、使用印信要按照以下程序办理： （1）签定合同、协议及意向书时，使用人必须在填写公章使用登 记表后，在印章保管人处盖章。 （2）办理委托书、证明、银行开户时，使用人填写相关表格后，须 由相关负责人审核并填写公章使用登记表后盖章。 四、印章管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。 五、印信管理部门将
2、加盖印章的文本备存一份复印件。 六、公司营业执照、各类许可证、组织机构代码证、税务登记证等 不得随意复印，原件不得随意带出或长时间放置在使用人处。 一 寸 光 阴 不 可 轻 2 公文管理公文管理 一、公文管理是指收文、文件撰写与发文。 二、办公室文员收文依下列程序处理：签收、登记、分阅、承办、催 办。 三、参加政府部门会议带回的文件材料交公司办公室按收文程序处 理。 四、文员对传阅的文件要及时收回。收回时要在丈件登记表上予以注 销。 五、公文撰写： 1、 公司常用公文种类为：请示、批复、报告、通知、通告、决定、 函、会议纪要等。 2、 以公司名义向政府部门呈报的请示、报告及公司有关人、财、物
3、 方面的重要决定，发文字号为：富字 年第 号。 3、一般工作联系和业务往来采用便函，按年度编流水号。 4、公司办公例会会议纪要编号为：富纪字 年第 次。 5、公文格式按国家规定的标准执行。 六、公文制发程序： 1、批复、通知、通告、函、会议纪要类：主办部门拟稿并审核，报 总经理董事长签发，办公室负责登记、编号、封发。 2、请示、报告类：主办部门拟稿并审核，交办公室文员，由办公室 文员报总经理董事长审批，返回登记后交相关部门执行。 3、公司的正式发文需经公司总经理董事长审批后签发。 一 寸 光 阴 不 可 轻 3 会议管理会议管理 一、公司会议主要由公司办公例会、日常工作会议、公司成员代表大 会
4、、公司年度工作会等组成。 二、公司办公例会由公司办公室负责做好会议记录，会后应整理、发 布会议纪要 。 三、会议纪要的形成与签发： 1、公司办公例会会议纪要、决议，由办公室整理成文，办公室根据 会议内容的需要在限定时间完成纪要和决议的整理和下发工作。 2、会议纪要应有发文号，发放时填写文件收发记录表由接收人 签收。 3、会议纪要分类存档，并按重要程度划分保存期限。 4、会议纪要作为公司的重要文件，应发至参加会议的全体人员，以 便对照、核查、落实。 四、会议通知由办公室负责发出。如会议需要撰写会议纪要，由会议 召集部门撰写完毕报有关人员及办公室。 五、参加办公例会的员工无特殊原因不能请假，请假需
5、经直属领导批 准。 六、 会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未 经批准不得外传。 七、参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，手机应调整为 震动或者关机状态。 一 寸 光 阴 不 可 轻 4 档案管理档案管理 一、档案是指本公司过去和现在，在从事经营、管理、文化等活动中 形成的对公司和公司有保存价值的各种文字、 图表、 声像等历史记录。 二、案卷质量按国家标准执行： 1、案卷必须遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的联系，区 分保管价值。 2、卷内文件材料按照批复在前、请示在后；正件在前、附件在后； 重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后；非诉讼案件的结论、决 定、判决性
6、文件在前，依据材料在后的顺序排列。 3、跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，没有批复的放在 请示年立卷；跨年度会议文件放在开幕年立卷；跨年度的规划放在第 一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷；案件文件应放在结案年立 卷。 4、卷内文件材料按时间顺序排列。收文时公文处理用纸在前，收文 在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸、发文底 稿。 5、案卷封面题名应准确地反映出卷内文件材料的内容。 6、案卷卷首为“卷内文件目录” 。卷内文件没有题名的，由档案人员 根据内容拟写标题；会议记录应填写主要内容。 7、卷内文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸；破损的文件要进行裱 糊。 8、案卷备注
7、表应写明立卷人、审核人姓名、时间，以示负责。 一 寸 光 阴 不 可 轻 5 三、办公室定期根据公司制定的归档范围将上一年度酌文件归档，任 何人不得将资料据为已有。 四、严格执行档案借阅制度。借阅档案者不准翻阅或抄写与查档无关 的档案内容；不准对档案内容涂抹拆散；借阅档案必须于一周内及时 归还，如果时间不够可以办理续借手续。 1、借阅档案的人员必须爱护档案，要保护档案的安全，要做好保密 工作，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、复印、转借 或损坏，否则追究当事人责任。 2、有下列行为之一，据情节严重给予处罚，若构成犯罪依法追究刑 事责任： 1)毁损丢失或擅自销毁企业档案； 2)擅自向外
8、界提供、抄摘企业档案： 3)涂改伪造档案； 4)管理不善的档案管理者： 5)未按手续就借阅、外带者或越级查阅者。 五、失去保存价值的档案由公司总经理董事长批准方可销毁。销毁 由二名以上档案管理人员共同进行。 六、按照规定使用公司内部单据，不得违规对单据进行涂改，单据填 写不得字迹潦草或出现填写错误， 部门设立专人对本部门各项材料进 行管理，保证存放整齐有序，齐全完整，并按照有关规定进行归档。 一 寸 光 阴 不 可 轻 6 外事接待外事接待 一、 公司来宾及公司领导接待工作除由公司总经理或其他高级管理人 员亲自接待以外，其余由办公室负责安排接待工作。 二、接待工作必须按照公司的有关规定和统一部
9、署安排办理。 三、接待工作的基本原则是：认真负责、热情周到、不卑不亢、言行 得体、严守机密。 四、接待程序： 1、上岗着装整洁、服装得体大方，按照领导要求圆满完成服务接待 任务。 2、对来客要文明礼貌，做到热情接待、耐心回答，语言亲切，细心 观察客人要求，做到来客满意。 3、不擅自离岗或做与工作无关的事；坚守岗位，服务规范，服从指 挥。 4、填写好接待记录，做好接待后用品清点和卫生清理工作，对工作 尽职尽责。 一 寸 光 阴 不 可 轻 7 物品管理物品管理 一、办公室负责公司办公用品、办公家具、办公设备、低值易耗品、 通讯设备、文印材料及其他材料的采购、保管与发放、电脑及附属设 备的购置与管
10、理由办公室设专人负责。 二、使用人员在使用办公设施时，应严格按使用要求进行操作，并做 好日常维护。在使用过程中出现故障时，应及时通知公司办公室组织 维修。在保管过程中发现设备附件或设施丢失，必须立即通知主管部 门组织追查。 三、因办公设施不能满足工作需要或因损坏而不能修复时，按照财产 的分类办理报废手续。 四、公司各部门将下月所需办公用品提前报至办公室，办公室根据实 际用量和库存情况制定购置预算计划，经总经理董事长批准后购 置。 五、特需办公用品、低值易耗品和通讯设备，须经总经理董事长批 准，由办公室负责购置，然后记入备品保管帐目。 六、办公用品月初采购，并在每月 5 号以前发放至各部门。 采
11、购程序： (1)每月 25 号由办公室发放办公用品申购表 ，各部门根据工 作需要认真填写。 (2)各部门在每月的最后一个工作日之前 把 办公用品申购情况 统计表 报至办公室， 办公室根据 申购统计表 汇总情况制定出 采 一 寸 光 阴 不 可 轻 8 购清单报总经理董事长审批。 (3)总经理董事长签字后，办公室按采购清单进行采购。 七、 备品仓库设专人负责， 备品入库需根据 入库单 严格检查品种、 数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上 帐。未办入库手续，财务一律不予报销。 八、备品保管实行“两清、两齐、三一致” ，即材料清、帐目清、摆 放整齐、库房整齐，帐、卡物一致，做
12、到日清月结。 九、各部门在领用办公用品时，要认真填写出库物品领取登记表 。 十、各部门调离人员需有办公室的办公用品交接手续，办公室负责收 回公司调离人员的办公用品。 十一、办公室建立公司固定资产总帐，对每件物品要进行编号登记。 每月中旬 对办公用品进行盘点，按照规定制做台帐 一 寸 光 阴 不 可 轻 9 驾驶员管理制度驾驶员管理制度 一、驾驶员要树立安全第一、防范为主的思想，精心维护车 辆，服从领导安排。驾驶员出车一律按派车单执行任务。 二、驾驶员非因公出车，一律按出私车处理，扣罚工资 100 元。如造成车辆损坏和交通事故损失，除保险赔偿外，其余 损失均由驾驶员个人承担。 三、驾驶员工作期间
13、禁止喝酒，休息时间不准酗酒。凡酒后 驾车出现交通事故，一律辞退。所造成的一切后果，责任均 由驾驶员个人承担。 四、车辆在正常工作期间发生车辆事故，驾驶员在报告公安 部门和保险公司的同时，应立即报告本单位主要负责人。发 生交通事故负有主要责任以上的，扣罚工资 100-1000 元， 直至辞退。 五、驾驶员岗位标准： （一） 按办公室车辆派车单执行任务，准时到达出车地点，准确的 按派出单指定任务路线行驶。 （二） 上岗着装整洁，对乘车人要做到文明礼貌，热情服务，保持 车内卫生干净，做到随时清理室内卫生。 （三） 出车前的准备工作：对车辆外观全面检查巡视。检查燃油、 润滑油、冷却水及各电器线路的完好
14、。 (四) 掌握车辆出车前、行驶中、收车后发动机传动机构、制动、转 一 寸 光 阴 不 可 轻 10 向、灯光的运行使用状态。 (五) 发现车辆在运行中出现异常现象，要做到心中有数，确保行车 安全，并及时向领导汇报，保证车辆安全运行。 六、 做好收车后的收车记录，按派出单的要求，请用车人签字后， 及时将派车单交回办公室车辆管理员备存备查。 七、 做到“五懂” ： 1、懂车辆的一般构造及简单原理。 2、懂交通法规和安全操作要求。 3、懂车辆的例保、一保内容和技术要求，定期负责例保。 4、懂不同车辆使用油料的种类、标号、用途和一般常识。 5、懂车辆的附件和随车工具的性能、用途。 一 寸 光 阴 不
15、 可 轻 11 车辆燃油管理规定 一、车辆燃油的补给，采取车辆定人、定车制度，每个司机一张 加油卡，到指定加油站加油。 二、司机必须保管好加油时的加油小票，作为充值费用时的依据。否 则，不予办理充值。 三、加油卡充值由办公室统一派专人负责。充值费用时，考核本车行 驶里程数，参照车型的公里油耗标准计费。每月由办公室统计上个月 每车用油量，根据加油小票，作出预算，由办公室负责人审核签字， 报董事长审批后，到财务部支取费用，办理加油卡充值。 充值费用完毕后，开具发票，报办公室负责人审核签字后，再报 董事长审批，审批后到财务部报销。 四、 每月 1 日至月底为月考核， 办公室车管人员对车辆进行行驶里程、 燃油量、费用金额进行统计，并予月初 5 日前报主管领导审阅。 五、如发现车辆在补给燃油过程中弄虚作假，一经查证，追回损失， 予于辞退处理。 一 寸 光 阴 不 可 轻 12 车辆维修管理规定车辆维修管理规定 一、所有车辆需维修时驾驶员应提前向办公室报修，经办公室确定后 对报修项目进行询价并填写维修申请， 报董事长审批后方可对车辆进 行维修。 二、车辆维修过程中驾驶员不得擅自增加维修项目，确需增加维修 项目的，报办公室负责人确认。 三、报修
