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1、中国石油化工股份有限公司2004年年度业绩发布,2005年3月29日 香港,1,前瞻性陈述,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，
2、本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,2,目录,2004年业绩概要及改革发展成果 2004年经营业绩 2005年经营部署,3,2004年业绩概要及改革发展成果,4,盈利大幅增长,经营收益分析,炼油板块 盈利增长,化工板块 盈利增长,资产减值,油田板块 盈利增长,销售板块 盈利增长,资产处置,减员费用,总部 与其它,各板块盈利增长 = 该板块2004年扣除资产处置、资产减值和减员费用前的经营收益 - 2003年该板块实际经营收益,人民币，十亿元,注: 除非另有说明，本幻灯片中的所有财务数据均已根据国际会计准则进行了追溯调整。,2003,2004,EBIT合计 38.88,
3、EBIT合计 63.07,勘探及开采,化工,总部及其他,各板块盈利增长,影响经营收益的因素,5,财务状况稳健,2004,2003,同比变化%,资本负债率与EBITDA利息覆盖倍数,资本负债率，%,EBITDA利息覆盖倍数,6,股息稳定增长,人民币，十亿元,人民币，分/股,7,深化内部改革,深化改革，精简管理机构 压扁管理层次、精简管理机构 继续减员增效，全年净减员约1.1万人 理顺管理体制 完成了茂炼可转债的回购 吸收合并北京燕化 推进专业化营销体制改革 在成功运作腈纶和润滑油公司的基础上，进一步组建了沥青、催化剂等专业公司,8,加大结构调整力度,优化投资结构 加大炼油和销售板块的投入 以资本
4、运作突出主业 收购母公司部分化工类、催化剂、加油站等资产，剥离油田井下作业资产 处置低效资产 2004年对低效资产进行处置或减值共计人民币56亿元，促进资产质量的优化,9,强化公司治理,根据监管要求，为规避经营风险，对公司章程有关条款进行了适当修订和完善 根据内部控制制度一年来的试运行情况，对该制度进行了修订、完善，并已经董事会批准，2005年正式全面实施 信息披露及时、真实、完整，提高公司透明度 荣获欧洲货币杂志“亚洲最佳石化公司” 荣获机构投资者杂志卖方评选的“石油天然气行业亚洲最佳投资者关系公司”及“中国（包括香港地区）最佳投资者关系公司”,10,履行社会职责，奉献和谐社会,履行社会职责
5、 全面推行HSE体系 为汽柴油提高质量标准做好准备 参加社会公益活动 赞助教育项目，支持灾区和贫困地区建设 全面提升企业形象 冠名F1中国大奖赛 签约北京2008奥运石化合作伙伴 建立激发人才活力、创造力和凝聚力的长效机制,11,未来的发展方向,全面贯彻科学的发展观 积极稳妥地深化改革，加快结构调整 继续以公司长期、可持续的发展回馈股东、员工、客户和社会,12,2004年经营业绩,13,2004年市场环境,中国经济保持快速增长 国内成品油表观消费量增长19% 三大合成材料的表观消费同比增长11%，乙烯当量消费同比增长5.8% 国际原油价格持续攀升 化工处于新一轮景气周期,14,勘探开发实现增储
6、上产,2002,2003,04/03变化%,2004,15,勘探开发板块盈利状况,国际原油价格走势,美元/桶,人民币，百万元,勘探开发板块EBIT,原油和天然气实现价格,美元/桶,美元/千立方英尺,16,炼油 高负荷安全运行,2002,2003,04/03变化%,2004,17,炼油板块盈利状况,美元/桶,炼油毛利/现金操作成本,人民币，百万元,炼油板块EBIT,18,销售扩展销售网络，扩大终端销售,2002,2003,04/03变化%,2004,19,销售板块盈利状况,167,175,166,销售现金流通费用(人民币元/吨),2004,2003,2002,销售板块EBIT,人民币，百万元,9
7、0#汽油零售中准价,元/吨,0#柴油零售中准价,元/吨,20,化工根据市场满负荷生产,2002,2003,04/03变化%,2004,上表2003年经营数据不含茂名乙烯，2004年经营数据包含茂名乙烯，但不包含于2004年底从中国石化集团收购的化工类资产,21,化工板块盈利状况,化工板块EBIT,人民币，百万元,化工产品价差 (1990年至2004年2月),美元/吨,乙烯现金操作成本,美元/吨,22,降本增效,人民币，百万元,23,优化资本支出、加快结构调整,勘探及开采：212.34亿元，储量序列结构进一步改善，实现增储上产 炼油：142.72亿元，新增原油一次加工能力830万吨年，综合加工能
8、力进一步提高，甬沪宁进口原油管道已建成投用 化工：110.25亿元，新增乙烯生产能力27万吨年，部分石化装置改造工程进展顺利 营销及分销：166.78亿元，成品油输油管道建设进展顺利，全年净增加油站2,075座 总部及其它：15.5亿元，信息系统建设取得新进展,2004年资本支出人民币647.5亿元,人民币，十亿元,过去四年资本支出,24,科技开发及信息技术应用取得新成果,核心技术和专有技术开发再结硕果 获得639件国内专利授权和48件国外专利授权 南方海相天然气勘探获得重大突破 成功开发了多项油田、炼油和化工技术 信息系统应用范围不断扩大 油田综合业务管理和甬沪宁原油管输信息系统建成投用 加
9、油IC卡普及应用取得突破性进展,25,对外合作进展顺利,主要合资合作项目进展顺利 上海赛科乙烯已投料试车成功 扬巴乙烯正处于投料试车阶段 湖南煤气化项目预计2005年底建成 福建炼油化工一体化项目已开展前期建设准备 分别与壳牌和BP公司组建的成品油零售合资公司已经正式运营,26,2005年经营部署,27,2005年市场分析,预计全球经济将保持平稳增长 国际原油价格将维持在高位波动 全球炼油化工行业仍将处于景气周期 中国经济仍将继续保持较高的增长速度，并带动国内成品油和石化产品需求的增长 随着国内成品油零售市场的开放，化工品进口关税的进一步下调等，市场竞争将更趋激烈,28,2005年生产计划,2
10、004,2005,05/04变化%,* 上表2004年经营数据不包含于2004年底从中国石化集团收购的化工类资产，2005年生产计划包含上海赛科和扬巴乙烯产量。,29,2005年资本支出计划,2005年计划资本支出人民币620亿元,另外，抓好赛科、扬巴合资项目投产和商业运营，推进福建一体化项目进展,勘探及开采：努力扩大优质资源，改善油气储量序列，增加油气产量。 炼油：抓好沿江原油管道建设和甬沪宁原油管道二期工程建设，加快沿海炼油项目改扩建和青岛炼油项目开工建设 化工：重点搞好大型乙烯、芳烃及PTA等装置的改造和建设 营销及分销板块：完善营销网络，优化油库布局。完成西南成品油管线的建设。加快IC
11、卡工程建设,人民币，十亿元,30,2005年降本计划,人民币，百万元,2005年计划降本人民币25亿元,另外，全年预计减员1.5万人以上,31,结束语,抓住机遇，求真务实，全面落实科学发展观 注重安全生产，继续保持生产经营好势头，努力扩大总量 继续深化改革 结构调整，注重资产质量、效益、回报,实现持续有效发展,32,欢迎垂询,投资者关系 北京:Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990489 Email: 香港:Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669 Email: 纽约:Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882 Email: ,媒体查询 Tel: (8610) 64990092 Fax: (8610) 64990093 Email: ,33,
