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1、梦想成真AA公司文件梦字20_第_号 关于报送MM公司进行增资扩股方案的报告梦想成真市国有资产监督管理委员会：为落实梦想成真市国企改革协调联席会议第_次会议关于积极推进MM公司(以下简称MM公司)资产重组，确保国有资产保值增值的决定，已经完成由本公司受让GG公司原持有MM公司_出资，以使本公司持有MM公司100股权的整合工作。为有效利用MM公司现有土地资源，转型为房地产开发企业，需要引进非负债性质长期稳定的资金进行MM公司所拥有的土地项目开发工作，MM公司有必要进行增资扩股。基于MM公司此前已与EE公司签订联建协议，利用EE公司提供的联建资金向美梦市人民政府补缴土地出让金；EE公司作为房地产开
2、发专业的集团公司，具有最终权益的_归属梦想成真市国有资产体系的权属性质和其在房地产开发领域的实力和经验，故我公司经总经理办公会集体决策，通过同意MM公司所拟采取由EE公司对其定向增资的方案。现将MM公司增资重组方案附有关文件文书报请贵委审查，如同意请尽快批复，以便我公司及MM公司尽快实施上述方案。特此报告梦想成真AA公司二_年_月_日附：1.经开公司关于同意对MM公司进行增资扩股的意见2.MM公司董事会关于公司进行增资重组的决议（在变更为一人公司的登记完成后之A日）3.MM公司惟一股东AA公司关于同意MM公司董事会增资重组决议的决定（A+日）4.MM公司增资扩股总体方案5.职工安置方案6.MM
3、公司职工大会关于同意公司增资重组方案和职工安置方案的纪要7.本方案经审批机关批准后将由AA公司和EE公司签订的关于对美梦MM公司进行增资重组的协议书8.MM公司20_年_月_日的财务会计报表9.关于同意参加MM公司增资扩股的承诺函（说明同意总体方案内容）主题词：增资扩股 报告 主送：梦想成真市国有资产监督管理委员会 抄报：梦想成真公司 MM公司职工大会决议时间：_年_月 日地点：公司会议室参会人员：全体职工 主持人：（姓名） 记录人：（姓名）会议审议并通过如下决议内容： 1、全体职工一致通过MM公司改制职工安置方案； 2、选举 出任公司监事。 职工监事姓名 身份证号码 住址参会职工签名：_年_
4、月_日MM公司文件M发_第 号 MM公司 届 次董事会决议_年_月_日，公司在_召开_届_次董事会会议，公司全体三名董事出席了会议。会议审议了公司变更主营业务和接受EE公司增资扩股等有关事项。经表决，以. .董事. .同意通过决议如下：第一项决议：同意EE公司依据美梦成真市国有资产监督管理委员会审核批准的有关文件和程序对公司进行增资扩股，接受EE公司以经核准的评估值的_分之一为增资出资折股的每股基础计算价格，向公司增资、并占增资后公司_股权比例。第二项决议：同意MM公司增资重组方案、职工安置方案和关于对MM公司进行增资重组的协议书（协商稿）。第三项决议：授权_代表本公司办理前述因增资扩股而需由
5、本公司办理的上报审批及其他相关具体工作。记：以上各项决议依本公司章程规定，报公司股东美梦成真AA公司作出同意之决定后生效实施。（此页无正文）MM公司（董事会）董事签名：二00_年_月 日主题词：增资扩股 董事会 决议 主送：美梦成真AA公司 _ 抄报：XX公司 _ MM公司股东会决议时间：_年_月_日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议审议并通过如下决议内容：1、因公司业务发展需要，经公司全体股东研究决定，一致同意公司注册资本由原来的人民币_万元增加至人民币_万元，由新加入股东EE公司追加投入。2、股权结构如下：注册资本增加前股东出资额、出资比例：AA公司 _万元 100% 货币资金注册资本
6、增加后股东出资额、出资比例：EE公司 _万元 _% 货币资金AA公司 _万元 _% 货币资金3、讨论通过了新的公司章程。4、免去XXX董事职务；同意 先生及 先生（EE公司推荐）和 先生（AA公司推荐）出任公司董事。董事任期3年。 新任董事名称 身份证号码 住址XXXXXXXXX5、同意 先生（EE公司推荐）和 先生（AA公司推荐）出任公司监事。 监事任期三年。新任监事名称 身份证号码 住址XXXXXXXXX 股东签章：EE公司公章 AA公司公章 MM公司 _年_月_日MM公司监事会决议（草案）时间：_年_月_日地点：公司会议室参会人员：全体监事主持人：（姓名）_ 记录人：（姓名）_会议审议并
7、通过如下决议内容：1、免去 女士、 先生、 先生、 先生、 先生监事职务。同意 先生（EE公司推荐）、 先生（AA公司推荐）、 （MM公司民主选举）出任公司监事。监事任期3年。 新任监事名称 身份证号码 住址 XXX XXX XXX2、选举 出任公司监事长会主席。监事会主席姓名 身份证号码 住址（本决议一式六份，公司股东各执一份，二份报工商行政登记管理机关备案，其余存档）全体参会监事签名：关 于 对 MM 有 限 公 司进行增资重组的协议书 甲方： AA公司 住所： 乙方： EE公司 住所：为对MM有限公司实施主营业务转型为房地产开发业务的需要，在双方前期合作的基础上，按照经梦想成真市国资委批
8、准的 MM有限公司增资重组方案的有关安排，经双方协商一致，决定对MM有限公司进行增资重组。为此，双方特签订本协议书，以资共同遵守履行。 第一条：释义 本协议的下述词语，如无其他特殊说明，其涵义即以本条所定为准。原公司：指现由甲方持有100股权的MM有限公司。新公司：指乙方对原公司进行增资出资后的MM有限公司。 “股”：为公司注册资本（实收资本同）单位的代称。“一股”表示一元数额的实收资本。第二条：原公司增资重组为新公司后的注册资本新公司的注册资本由原公司的人民币_万元增加至人民币_万元，即总股本_万股。第三条：新公司的经营范围、经营期限和其他事项由修改后的新公司的章程确定。第四条：双方所持对新
9、公司的出资额4.1、乙方所持对新公司出资额为人民币_万元（_万股），占新公司注册资本的_；4.2、甲方所持对新公司出资额为人民币_万元（_万股），占新公司注册资本的_。第五条：甲方就既持的_万股，在本次公司增资重组中无须缴纳新的出资。第六条：乙方就新持的_万股，按照MM有限公司增资重组方案第四、2部分即“AA公司的资本定价与EE公司增资缴纳的出资”各条款安排内容计算缴纳。第七条：前条乙方向新公司缴纳的增资出资中，_万元计入新公司实收资本，超过_万元部分计入新公司资本公积金，由乙方、甲方按照持股比例共享。第八条：期间损益与或有损益8.1 双方同意：自评估基准日起至公司增资完成变更登记日期间的原公
10、司期间损益全部归新公司，乙方甲方之间、以及乙方与新公司之间，均互不进行任何补偿。8.2 双方同意： 就源于公司完成增资的公司变更登记日之前的原公司任何事由，日后或导致新公司所有者权益增减的任何或有负债与或有损益，乙方甲方之间、以及乙方寓于新公司之间，均互不进行任何补偿。 第九条：新公司的法人治理结构新公司依法设立股东会、董事会、监事会、总经理。其组成（担任）、任期、职权由乙方与甲方共同制定的新公司章程规定。 第十条：重组领导小组10.1 为顺利完成本协议所定的增资重组，自本协议生效日起，由双方委派下述人员组成重组领导小组，负责重组过渡期间的相关工作。组长：（乙方1人）XX1 副组长：（甲方1人
11、）XX2组员：（乙方.人、甲方.人、）XX3、XX410.2 重组领导小组的职权：10.2.1 办理有关重组增资的事务。10.2.2甲方承诺指示本方派任原公司的董事，在董事会上接受重组领导小组一致的建议。10.3 重组领导小组成员履行本条所述职责的所发生的费用由原公司承担，但无职务报酬。第十一条：新公司对原公司民事权利、义务的持续享有原公司原有的民事权利、义务等，包括并不限于原公司享有所有权以及占有权、使用权、收益权、处置权的财产与财产权利，民事义务、接受行政机关管理的义务，在重组增资完成后，概由新公司继续享有与承担。第十二条：新公司的章程 新公司章程由乙方甲方共同制定，与本协议同时签署。其中，公司名称与经营范围的确定最终以公司注册登记机关核定的为准。第十三条：原公司职工13.1原公司职工的安置、新公司与职工之间的劳动合同关系、职工享受的待遇等依国家法律、法规以及当地政府的规定执行。13.2 甲方承诺：负责重组过渡期间的原公司职工的稳定工作、不发生职工妨碍重组增资进程的情况。 第十四条：新公司与股东的往来关系14.1 本
