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1、一、董事会办公室1. 董事会办公室部门职责部门名称：董事会办公室部门编号：直属上级：董事长所属公司：华融公司总部部门使命：完成公司战略管理、项目策划和品牌管理等工作工作内容：1) 企业发展战略研究和规划；2) 战略实施绩效考核；3) 资本运营策划； 4) 重要的跨子华融公司的运营管理流程；5) 董事会的事务性工作；6) 各行业和市场研究分析，包括房地产与非房地产行业；7) 项目策划； 8) 土地储备的可行性研究和策划工作；9) 品牌管理；10) 知识管理；11) 完成上级交代的其他工作。董事会办公室职责说明：1) 企业发展战略研究和规划：对华融公司经营与发展的内外部环境进行分析，明确战略目标，
2、选择战略方案，制定战略实施计划及资源规划。2) 战略实施绩效考核：对华融系统内各权属公司和职能部门的战略实施情况进行综合考核，明确战略实施效果，评价战略执行情况，对执行单位的领导层做出评价，并在必要时对战略目标进行调整。3) 资本运营策划：整合企业内部各种有形、无形资产，提出华融公司系统内资产重组方案，提供华融公司资本流通、收购、兼并等运营策划。4) 重要的跨子公司的运营管理流程：对华融系统内各公司的采购实施监控管理；对华融系统内各项目规划设计统一管理；对华融系统内审计中出现的经营问题提出初步处理意见。5) 董事会的事务性工作：负责董事会议的召开筹备、会议纪要等组织整理工作，负责董事会成员交办
3、的各种事务性工作。6) 各行业和市场研究分析：包括房地产与非房地产行业的市场分析和政策研究，为经营与投资决策提供分析。7) 项目策划：负责对新的项目组织可行性研究、投资策划、项目论证等，为经营和投资决策提供初选方案；8) 土地储备的可行性研究和策划工作：负责华融系统的战略土地储备研究，对华融系统的土地储备做出统一的规划。9) 品牌管理：负责制定华融系统品牌战略，对品牌作出统一规划、统一推广和统一管理。10) 知识管理：筹划华融系统的知识管理系统，负责华融系统有关知识的清点、评估、监督、规划、取得、流通、整合、创新等活动，负责华融系统个体知识团体化、内隐知识外显化、外部知识内部化、组织知识产品化
4、的规划和管理工作。1) 项目策划主管一名：本科以上学历，市场学、管理学、房地产相关专业，年龄35岁以下，5年以上房地产项目策划相关工作经验，要求提供历史成果。2) 资本运作项目主管一名：研究生以上学历，金融学、投资学、经济学专业，年龄35岁以下，3年以上证券、投资银行、上市华融公司资本运作经验。3) 品牌管理主管二名：大学本科以上学历，市场学、管理学专业，年龄35岁以下，3年以上市场营销、市场调研、品牌策划工作经验。4) 知识管理主管一名：研究生以上学历，管理学、信息管理学专业，年龄35岁以下，3年以上大型企业知识管理和信息管理工作经验。2. 董事会办公室岗位职责办公室主任：1) 按月制订董事
5、会办公室工作计划并负责指导完成，对工作计划完成质量负责；2) 负责本部门工作的培训、执行、检查； 3) 定期主持本部门例会，听取下级述职并对其做出工作评定，根据工作需要调配下级工作岗位；4) 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求；5) 负责制定华融公司的战略发展规划，对华融公司的战略定位及重要发展方向选择，代表董事会办公室发表意见；6) 负责组织、管理华融公司项目策划的筛选和可行性研究，对重大投资决策、经济活动代表董事会办公室提交方案；7) 负责华融公司重大资本运作策划的组织管理工作，并代表董事会办公室提交方案；8) 负责对董事会办公室经费进行合理支配；9) 对董
6、事会办公室工作流程的正确执行负责；10) 对董事会办公室给华融公司造成的影响负责；11) 对本部门员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；12) 对下达指令的合理性负责；13) 完成领导临时交办的工作；主任助理：1) 负责董事会会议的准备、记录和整理工作，整理会议记录，提交会议纪要；2) 负责董事会和部门文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作，要求及时更新整理部门文件档案资料清单；3) 负责年度计划的统计整理工作；4) 协助主任做好内务、各种部内会议的记录等工作，提交董事会办公室月、季、年度工作计划；5) 主持编辑华融研究与观察，并对华融研究与观察的内容负责。6) 协助收集、整理、统计
7、、归纳行业信息资料，为部门人员分析、领导决策提供参考，整理市场信息统计，行业资料汇编等；7) 完成办公室主任临时交办的其他任务。 战略研究主管：1) 按月制订并完成课题研究工作，提交月度工作计划；按时完成并对工作质量负责；2) 参与制定华融公司的经营发展规划，研究华融公司重要发展方向、制订、调整华融公司战略发展规划，参加战略绩效考核，并提交研究成果，包括：华融公司战略发展报告，华融公司年度战略实施考核报告，华融公司战略调整建议草案，各报告内涵盖3-5年的战略规划；3) 年度工作总结和下年度工作计划，提交华融公司年度工作总结和年度工作计划；4) 策划、组织有关华融公司发展的各类专家研讨会，提交会
8、议的组织计划方案，费用预算报告等；5) 组织研究华融公司制度创新课题，根据华融公司的发展及战略定位，对制度创新建议，并拟订华融公司未来管理构架，提交企业制度比较研究报告，华融公司制度创新研究报告，华融公司制度改革建议草案等；6) 负责研究国内外优秀企业管理模式，提交企业管理模式比较研究报告，华融公司管理发展模式研究报告；7) 对所提供研究报告的及时性、准确性负责。8) 完成领导临时交办的工作。市场研究员：1) 按月制订并完成课题研究工作，提交月度工作计划按时完成对工作质量负责；2) 负责国家产业政策宏观分析研究，并定期提交研究报告，包括：国家宏观经济分析报告，行业经济季度分析报告；3) 负责行
9、业和市场研究设计、数据处理、报告编写等工作，提交市场研究分析报告，；4) 负责对房地产行业现状及发展进行比较分析，提交房地产业中外现状比较分析报告；5) 负责研究国内外房地产企业的业务模式，提交中国房地产企业业务发展模式研究报告；6) 负责房地产产品研究工作，并提交研究成果，房地产产品比较分析报告，华融公司房地产产品研发报告；7) 负责房地产数据库的数据更新工作；8) 负责每月为华融研究与观察期刊提供信息；9) 负责为指定项目做市场调查研究，提供项目市场调查研究报告；10) 完成领导临时交办的工作。项目策划主管：1) 按月制订工作计划，提交月度工作计划，按时完成并对工作质量负责。2) 负责制定
10、项目整体策划、实施策略研究，并提交报告，提交项目立项建议书，项目可行性研究报告； 3) 完成投资项目的初评工作，并提交评估分析报告，提交项目投资评估报告，项目投资建议书；4) 计划和实施项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，提交华融华融公司中期项目规划研究报告；5) 在项目实施阶段，负责对项目运作的跟踪评估，提交项目进展评估报告；6) 对投资项目初选结果负责，提交项目总结报告。7) 对可行性研究报告的及时性、真实性负责。8) 完成领导临时交办的工作。资本运作项目主管：1) 按月制订资本运作工作计划，提交月度工作计划，按时完成并对工作质量负责；2) 根据华融公司现状和华融公司发展战略，独立领导
11、研究华融公司的资源配置，提出资本运作方案，提交华融公司年度内部资源整合草案，华融公司年度内部资源整合方案；3) 研究房地产行业的投融资模式，提交房地产企业投融资模式研究报告，华融公司投融资模式报告；4) 承担华融公司重大资本运作工作，如上市、企业合并、分立、解散、破产等事项的策划工作，提交华融公司x年资本运作规划；5) 对董事会办公室各项资本运作计划的完成负责；6) 对董事会办公室资本运作的过程及结果负责；7) 完成领导临时交办的工作。3. 董事会办公室关键管理流程权属公司/职能部门董事会办公室董事会外部环境分析提供内部信息内部情况分析信息核查是否否资源分配是规划具体化计划预算核查评价预算是否
12、调整预算核定预算最终规划战略实施战略绩效考核实施控制是否考核评估拟定规划审核1) 战略规划流程 战略绩效考核流程分解1. 成立由华融公司董事长为主席的战略绩效考核委员会，下设考核小组，成员由总部各职能部门组成，组长由董事会办公室主任担任，战略绩效考核委员会进行考核前的组织动员；2. 考核小组根据考核指标编制各类考核表格，并发放到各战略执行单位和考评人；3. 各相关部门和单位提供各类指标所需的信息，并填入考核表各中；4. 考核小组根据得到的信息对各项指标进行评分；5. 被考评单位据实填写自评考核表；6. 同被测评单位沟通自评表和考核小组的测评结果；7. 填写战略实施考核评分表；8. 考核小组汇总
13、对各单位的考核结果；9. 考核小组执行小组长对最终考核结果进行审核，提出考核意见；10. 考核委员会对考核小组的工作结果进行考评，如果本次考核体现了“三公”原则，达到了预期目标，则进入下一个环节，反之重新进行考核；11. 根据对各单位的考核结果，填写考评结果反馈表，并下发到被考评单位；12. 被考评方对考评结果提出自己的意见，并建设性地提出对公司战略发展的意见和建议；13. 考评小组向考评委员会提交最终考评报告，包括考评结果、反馈意见、考评总结和其他建设性意见；14. 考评委员会根据考核结果和既定奖惩原则，做出最终奖惩方案；15. 由考核委员会宣布奖惩方案并实施奖惩；16. 考核委员会根据本次
14、考核的结果和出现的问题对下年度考核指标进行调整和完善；17. 董事会办公室对本次考核的结果编制档案并进行存档。3) 年度工作计划制订流程权属公司国际部投资部人力资源部财务部董事会办公室董事会制定战略规划提出年度发展计划核准否草拟年度工作计划是核准核准核准草拟年度经营计划是是是否否否草拟年度人力资源计划草拟年度财务工作计划草拟年度计划核准？否制定年度计划年度计划报告是实施年度人力资源计划实施年度财务工作计划实施年度经营计划实施年度工作计划实施年度发展计划年度工作计划制订流程分解1. 华融系统所属公司提出自己的年度发展计划， 计划包括投资计划、人力资源计划、财物计划等若干部分；2. 由华融公司总部职能部门对各公司计划中相应自己职能部分进行审核，如果审核有问题则由各公司重新制定，如果没有问题，各职能部门根据所属公司的计划和本部门的计划，制定相应的下年度工作计划，（例如：投资部制定下年度投资计划， 财务部制定下年度财务工作计划）；3. 各部门将各自工作计划和所属公司年度工作计划交董事会办公室汇总；4. 董事会办公室根据战略规划和所属公司与职能部门工作计划制定华融公司年度工作计划草案；5. 华融公司决策层对华融公司年度工作计划草案进行审核，如果同意进入下一个环节，否则交回董事会办公室重新制定；6. 董事会办公室根据决策层的决议制定出华融公司年度工
