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1、山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司管理制度起 草：祝仰勇审 核： 批 准：2013-4-10发布 2013-4-10实施山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司 发布修 改 履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭2013.04.10目 录一 、机构设置1二 、公司总则1三 、员工守则2四 、部门职责3六、财务管理制度17七、合同管理制度20八、保密制度22九、公章管理制度24十、档案管理制度24十一、差旅费和劳务费用管理办法26十二、招标采购管理办法32十三、行政管理制度42一 、机构设置 山东融鑫投资股份有
2、限公司焦化技术咨询服务分公司设置经营部、技术部、自动化部、装备部、财务部和综合管理部六个部门。分公司设有总经理1名、总工程师1名、副总经理1名、部长6名、商务经理6名。根据项目需要任命项目经理，发放项目经理授权书，项目完成解聘项目经理。总经理：甄玉科总工程师：祝仰勇副总经理：解宝山经营部部长：徐同勋技术部部长：张顺贤自动化部部长：党勇装备部部长：陈庆财务部部长：王农综合管理部长：房克朋商务经理：陈基源 刘倩 刘娟 王晗 富丽雁 王文二 、公司总则1、为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。2、 公司全体员工
3、必须遵守公司的各项规章制度和决定，对任何违反公司规章制度的行为，都要予以追究。3、 公司倡导树立“塑造济钢化工品牌”思想观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。4、 公司不断完善经营管理体系、绩效管理机制、团队建设模式，激发员工的积极性、创造性，鼓励员工才智发挥，不断壮大公司的实力和提高经济效益。5、公司实行“零基工资制”的分配制度，实施“多劳、多创、多得”绩效机制。6、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团结合作和集体创造精神，增强团体凝聚力和向心力。7、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
4、会，鼓励员工积极向上。随着经济效益的提高而提高员工待遇。三 、员工守则1、 遵纪守法，忠诚尽职，守正出奇。2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 牢固树立“低碳技术、绿色发展”核心价值观。4、 服从领导，关心下属，团结互助。5、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。6、 终身学习，提高水平，精通业务。7、 积极进取，勇于开拓，求实创新。四 、部门职责（一） 经营部职责1、按照分公司年度市场开发目标，制定年度技术贸易市场开发计划、月度市场执行计划。2、全面组织技术贸易市场的开发工作，包括各技术贸易市场信息收集、项目开发。3、负责项目合同管理、风险评估，保证技术贸易各项合同准确制定，协同技术部做好项目前
5、后风险评估工作。4、按照技术贸易合同约定，做好项目结算管理，按合同落实项目款的回收和支付工作。5、负责技术贸易项目过程评价，实施过程管理，协调商务经理、项目经理、技术部处理项目执行过程中出现的各类问题，保证项目按计划执行。6、负责项目成本费用管理工作，监督商务经理、项目经理落实好项目执行过程中的各项费用管理。7、 负责分公司商务接待、电子商务、形象维护、品牌推广、售后服务及客户关系维护工作。 （二） 技术部职责1 、配合经营部开展市场营销工作，提供项目开展前、中、后期全程、全方位的技术支持。2 、按照分公司中长期市场规划发展需求，为经营部维护及巩固现有客户，开拓市场提供全程、全方位的技术与人才
6、队伍支持。3 、根据经营部的具体客户需求拟定解决方案，配合建立客户专案文件。（一个客户一份专项文件，其中明确单位、主管、项目评价、预期收益、风险评价、项目过程评价、验收评价等内容）4 、与商务人员一同前往有意向项目进行技术交流，现场勘察，编制工艺技术方案，供业主选择。5 、组织技术贸易项目技术协议的起草、修改完善，为项目的投标提供技术支持，配合商务经理完成市场营销计划。6 、参与项目论证、项目可行性分析等技术交流，编写可行性方案，为商务经理提供选择，对开展的项目进行技术风险分析，提供参考。7 、与商务经理一起负责组织人员对开展中项目进行工程的设计会审工作。项目开展过程中负责设计的变更、评审及修
7、改工作，及时满足客户和生产需要。8 、项目实施中负责组织制定项目工艺操作规程、技术标准，并组织人员在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。9 、项目实施过程中组织人员对工程质量和施工安全的监督检查和验证工作。10 、对项目进行中遇到的重大的生产技术问题进行工艺分析和工艺技术攻关，保证项目正常进行。11 、对项目开展后期进行内部竣工验收工作。建立项目管理技术资料库，负责收集归档解决方案、客户专案、调研报告、信息情报资料、客户应用成功案例等文件资料。12、组织配合开展项目评价，对完成的项目进行项目完成技术评价。13、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规，参与分公司的质量体系文件评
8、审及合同评审工作。14、建立部门组织机构，设立相关工作岗位，配置工作职责。建立工作体系、管理制度及工作流程，对应其他部门的日常工作协调。15 、建立和执行技术培训体系、培训管理和考核制度、培训工作流程，包括公司内部技术力量的人员专业提升培训，对其他部门进行技术培训。16、根据不同发展阶段和其他部门工作的实际需要，分阶段做好技术开发职能的实施规划与执行计划。17、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立相关联系，解决客户技术问题、建立客户技术档案。18 、配合经营部的市场开拓需要，合作设计、制定针对各行业、各地区、各系列产品等方面的说明书宣传彩页。19 、根据经营部的市场拓展实际需求，结合公司
9、的中长期战略，进行收集、整理市场技术信息情报资料工作。20 、在技术的角度给经营部提供市场开拓方向建议。在公司战略规划下，根据市场实际需求开发针对性的新产品、新工艺，拓展技术贸易服务范围。（三） 自动化部职责1、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目的市场信息收集和市场开发工作。2、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目标书制定、投标工作和技术协议的制定工作。3、负责自动化控制、编程、仪表技术方案制定工作。4、负责自动化控制、编程、仪表技术方案图纸设计和现场技术服务工作。5、负责自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的组织实施工作。6、制定本部门年度技术贸易市场开发计划和月度执行计划，并组织实施。
10、7、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立相关联系，解决客户技术问题、建立客户技术档案。8、制定年度自动化仪表专业新技术开发计划和执行计划，并组织落实。9、负责开展的技术贸易项目实施前后风险评估工作。10、负责本部开展的技术贸易项目实施过程质量监督和施工安全监督检查工作。11、按照“干一个项目、树一座丰碑，铸济钢化工品牌”要求，做到文明施工、文明服务，用一流的成绩让客户满意。（四） 装备部职责1、负责技术咨询服务项目所需要设备的招标采购、质量验收等工作。2、负责技术咨询服务项目设备的价格咨询，设备、土建、自动化控制等施工费用的预算和决算工作。3、负责组织技术咨询服务项目土建施工、钢结构施工
11、、设备安装等工程建设工作。4、负责组织技术咨询服务项目钢结构、土建、电气和非标设备等图纸的设计和审核工作。5、负责技术咨询服务项目施工质量把关和验收工作。6、负责设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易市场开发工作，组织此类服务项目的开展。7、负责技术服务项目设备规程、检修规程等技术资料编制。（五） 财务部职责1、协助总经理处理公司的经济核算和财务管理工作，指导和监督内部各部门的财务管理与核算。2、负责为公司领导层提供真实、准确、可靠的财务资料，并参与公司的重大经营决策。如经营目标的制定、资金的筹措和利用等。3、严格执行会计法及国家的财政、财税政策以及公司各项财务开支范围和标准规定；落实核
12、算成本费用及利润，如实反映公司财务状况和经营成果；正确计算缴纳各种税金、应上交款项，并接受有关主管机关的检查监督。4、建立健全成本管理基础工作，制定和完善目标成本管理制度，以先进合理的目标成本指标控制和降低成本费用。5、负责资金管理，合理、有效、科学地运用资金，组织公司的清产核资、资产评估等工作，确保资产的保值增值。6、及时、完整地编制公司财务决算，如实反映公司财务收支预算、控制、分析和考核等工作。7、加强财务管理基础工作。在经营活动中发生的一切经济业务都必须根据财务管理的要求，按公司统一规范的各种原始记录的格式、内容和填制方法，签署、传递、汇集、反馈的要求及时做好原始记录，确保各项原始记录的
13、真实、完整、准确、清晰，及时健全财务核算资料。8、建立和逐步完善财务预测和分析制度，定期举行经济活动分析例会，对公司的经营、财务状况进行全面分析。（六） 综合管理部职责1、负责分公司管理制度建立及修订，保障各类制度有效。2、负责分公司的绩效管理工作，落实绩效管理制度。3、负责分公司人员培训与能力提升工作，不断提升经营能力。4、负责分公司基础管理、5S管理、人力资源管理工作。5、负责对外技术贸易网站管理，广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、负责分公司各类会议的组织，协助经营部做好客户接待工作。7、负责分公司用车管理、礼品管理、档案管理等工作。五 、岗位职责（一）总经理职责1、领导实施和执行董事
14、长的各项决议，组织制定、实施分公司年度经营计划，完成公司下达分公司的年度经营目标。2、领导制定分公司发展战略并组织实施，促进分公司健康发展。3、负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜。4、领导建立分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间顺畅的沟通渠道。5、对重大事项进行决策、代表分公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件，负责处理分公司重大突发事件，并及时向董事长汇报，负责办理由董事长授权的其它重要事项。6、领导建立健全分公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批各项财务支出；
15、领导建立健全分公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。7、主持建立关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。（二）总工程师职责1、领导实施和执行总经理的各项决议，负责分公司发展战略的落实，组织制定和实施年度经营计划并监督落实，及时解决年度经营计划落实中出现的问题。2、定期向总经理汇报市场开发情况、项目进展情况和经营计划执行情况。3、落实分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间的沟通，维护公司顺畅的沟通渠道。4、负责分公司各项规章制度建立和监督执行，审核各类技术贸易合同和分公司相关文件。5、负责技术贸易项目技术方案的审核，组织技术贸易项目的实施。6、负责办理由分公司总经理授权的其它重要事项。（三）副总经理职责1、对分公司的经营管理、市场开发、项目管理等
