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1、 江西铜业股份有限公司6003622008年年度报告目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要：5四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员10六、公司治理结构14七、股东大会情况简介16八、董事会报告17九、监事会报告34十、重要事项35十一、财务会计报告42十二、备查文件目录142一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 安永华明会计师事务所为本集团及其子公司（“本集团”）2
2、008年度按中国会计准则编制的合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称江西铜业股份有限公司公司法定中文名称缩写江西铜业公司法定英文名称Jiangxi Copper Company Limited 公司法定英文名称缩写JCCL公司法定代表人李贻煌公司董事会秘书情况董事会秘书姓名潘其方董事会秘书联系地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号董事会秘书电话0701-3777736董事会秘书传真0701-3777013董事会秘书电子信箱
3、公司证券事务代表情况证券事务代表姓名康水根证券事务代表联系地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号证券事务代表电话0701-3777733证券事务代表传真0701-3777013证券事务代表电子信箱公司注册地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号公司办公地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号公司办公地址邮政编码335424公司国际互联网网址公司电子信箱公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易
4、所江西铜业600362H股香港联合交易所有限公司、伦敦证券交易所有限公司（第二上市地）、美国纽约银行（第一级存托凭证（ADR）江西铜业0358认股权证上海证券交易所江铜CWB1580026公司债券上海证券交易所08江铜债126018其他有关资料公司首次注册日期1997年1月24日公司首次注册地点中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号企业法人营业执照注册号企股国副字第000732号税务登记号码360681625912173公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层公司聘请的境外会
5、计师事务所名称安永会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼公司其他基本情况本公司是于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括：有色金属矿、稀贵金属及非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的销售及售后服务；境外期货业务；相关的咨询服务业务。本公司及其子公司（下称“本集团”）拥有和控股的优质资产主要包括：六座矿山：德兴铜矿、永平铜矿、城门山铜矿、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。一座国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵溪冶炼厂。六个现代化铜
6、材加工厂：江西铜业铜材有限公司、江西铜业铜合金有限公司、江铜耶兹铜箔有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司及江铜集团铜材有限公司。位于西南的四川康西铜业有限公司。两家技术先进的硫酸厂：江西省江铜瓮福化工有限责任公司和江西铜业集团化工有限公司。本集团自成立以来，坚持夯实基础、快速发展的战略方针，现跻身于世界大型先进铜矿业公司行列：1）本集团拥有丰富的矿产资源储量。截至二零零八年末，本公司100%所有权的资源储量约为铜金属1,114万吨，黄金363吨，银9,098吨，钼27.7万吨；伴生硫及共生硫10,390万吨；本公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资
7、源储量约为铜407万吨、黄金42.16吨。二零零八年本集团矿产铜15.9万吨。2）本集团阴极铜生产能力已经超过80万吨/年，为世界级的大型先进铜生产商，二零零八年生产阴极铜70.2万吨。3）本集团为中国最大的黄金、白银生产商之一，二零零八年生产黄金16.3吨、生产白银408吨。4）本集团现有铜材加工能力45万吨，二零零八年铜材产量46.2万吨。5）本集团为中国最大的硫化工基地之一,二零零八年生产硫酸218万吨、硫精矿155万吨。6）本集团为中国最大的稀散金属生产厂之一，二零零八年生产标准钼精矿（平均品位45%）3,106吨、硒产品约351吨、铼酸铵2,810千克、精碲41吨、精铋449吨。本集
8、团的发展战略是发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元。三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：千元 币种：人民币项目金额营业利润3,003,444 利润总额2,998,050 归属于上市公司股东的净利润2,285,101归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,920,955经营活动产生的现金流量净额6,249,417(二) 非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益7,810营业外收支中反映的除非流动资产处置损益以外的其他项目-5,357清算子公司的收益-84同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-424,2
9、28非有效套期保值的公允价值变动损失391,317非有效套期保值的投资损失972,177所得税影响额-314,685少数股东权益影响额8,905合计635,855上述非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【2008】43号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号非经常性损益的规定执行。(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币2008年2007年（重列）本年比上年增减(%)2006年（重列）营业收入53,972,43343,337,08524.5427,024,193 利润总额2,998,0505,509,273-45.586,452,980归属于母公司股东的
10、净利润2,285,1014,533,754-49.605,224,555归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,920,9553,980,560-26.625,085,518基本每股收益（元股）0.761.53-50.331.77 稀释每股收益（元股）0.76 1.53 -50.331.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.97 1.34-27.611.72 全面摊薄净资产收益率（%）11.0123.20减少12.19个百分点37.63加权平均净资产收益率（%）11.3327.92减少16.59个百分点44.89扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.0820.37
11、减少6.29个百分点36.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.4824.52减少10.04个百分点43.70经营活动产生的现金流量净额6,249,417 1,603,536289.732,030,251每股经营活动产生的现金流量净额（元股）2.070.54283.330.69 2008年末2007年末（重列）本年末比上年末增减(%)2006年末（重列）总资产34,150,637 34,942,192-2.2725,647,205归属于母公司股东的股东权益20,752,34419,544,4246.1813,885,674归属于母公司股东的每股净资产（元股）6.87 6.4
12、7 6.184.70 2007年度及2006年度财务数据因同一控制下的企业合并和安全费的会计政策变更而进行了追溯调整及重新表述。四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国有法人持股1,282,074,89342.411,282,074,89342.412、其他内资持股70,756,0482.34-70,756,048-70,756,04800有限售条件股份合计1,352,830,94144.75-70,756,048-70,756,0481,282,074,89342.
13、41二、无限售条件流通股份1、人民币普通股282,520,7869.3570,756,04870,756,048353,276,83411.692、境外上市的外资股1,387,482,00045.901,387,482,00045.90无限售条件流通股份合计1,670,002,78655.2570,756,04870,756,0481,740,758,83457.59三、股份总数3,022,833,727100.00003,022,833,727100.002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期江西铜业集团公司1,282,074,893001,282,074,893江铜集团认购的江西铜业非公开发行的股份及其原所持有的股份于本次非公开发行A股结束之日起36个月内不对外进行转让。2010年9月27日国泰君安投资管理股份有限公司13,400,00013,400,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日苏州工业园区资产管理有限公司10,000,00010,000,
