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1、公司制度管理手册第一章 公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司员工手册的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司员工手册，遵守公司的各项规章制度和决定； 二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益；四、公司提倡全体员工学习专业知识和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支业
2、务强、技术精的员工队伍；五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励； 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力；八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章 员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗
3、敬业； 二、 维护公司声誉，保护公司利益；三、 服从领导，关心下属，团结互助； 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费；五、 不断学习，提高水平，精通业务； 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章 考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度； 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；三、公司员工（除业务体系）每周工作为六天制，星期日为休息日，员工工作时间：夏季（4月1日10月1日）；冬季（10月1日次年4月1日）夏季工作时间：上午8点至12点，12点至13点午休（仓储部、售后部除
4、外），下午13点至17点，17点下班；冬季工作时间：上午8点30分至下午16点30分，没有午休，16点30分下班。若遇节假日结合公司实际业务情况作出相应休假安排；四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处； 迟到、早退交纳快乐基金10元，旷工半天交纳快乐基金30元。五、签到/签退单管理规定：1、业务人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过5次，超过5次者每次按迟到/早退处理。2、行政办公人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过2次，超过2次者每次按迟到/早退处理。六、行政办公人员
5、在办公时间外出必须到前台填写员工日出入登记表，没填写登记表者每次按旷工一日处理，如果经理不知情，经理负连带惩罚责任交纳快乐基金100元。七、员工请假必须提前一天填写请假单，部门经理批准后，并交总经办备案。未提前请假的，请假半天按旷工半天处理，每请一天假扣当日工资2倍。紧急请假，须至电总经办，经总经办同意方可请假。假满后第一工作日到总经办补签请假单。业务体系人员每月可在经理允许的情况下休息2天（周六、周日、节假日除外）。八、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到总经办办理销假或续假手续；九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假；未经批准擅自
6、不参加的，视为旷工处理； 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准，未经批准者按旷工处理，十一、员工的考勤情况，由各部门经理进行监督、检查，部门经理对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚；十二、 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人力资源部登记上下班时间；十三、 因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写因公出差申报单，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，待出差后凭有效票据三个工作日内填写出勤解释单，由部门经
7、理签字确认；十四、在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在两个工作日之内填写出勤解释单，人力资源部审核，总经理批准。并交人力资源部备案，否则作缺勤处理；十五、员工请假必须填写请假申请单，并在批准后交人力资源部备案，未在人力资源部备案的请假无效，强行请假作旷工处理；十六、因工作需要必须加班完成的工作，需经部门经理批准后方可加班，经总经理会议研究决定，给予加班人员相应的加班工资。但加班人员到岗与离岗时必须打卡，否则视为无效加班；十七、事假3天以内无薪资，5天以上（含5天）每天按两天无薪资计算工资；十八、公司员工请一周以内事假由部门经理审批，15天以上由总经理审批，并交人力资源部
8、备案；十九、对于外省的业务一年内有20天以内探亲假，探亲期间无薪资；二十、 员工请产假必须提前三十天向人力资源部申请,并附医院或当地政府相关证明；二十一、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人力资源部办理销假或续假手续；二十二、各部门每月考勤报表，于次月5日前必须将考勤报表统一交由总经办处，并由人力资源部统计全体员工考勤出勤状况；二十三、本制度解释权归属人力资源部，与相关的人事管理奖惩制度配套实施。本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。第四章 财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度； 一、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，
9、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐； 二、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理，财务总监报告；三、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等； 四、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔
10、及圆珠笔书写；五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益； 六、非经总经理批准，任何人不得借支公款；七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章；八、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销。 第五章 合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 一、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况； 二、
11、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则；三、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。（合同内容应注意的主要问题是：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限）； 四、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者严惩。第六章 销售管理制度市场和工作人员 一、销售部是产品销售管理的第一责任部门； 二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有
12、责任心和使命感，完成公司所交给的产品销售任务；三、销售人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象； 四、销售人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向代理及经销商介绍产品时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、影响深、效果好； 五、所有销售款，于收款当日存财务部至指定银行帐户，严禁公款私存；六、业务人员自结帐之日起10个工作日之内上交财务销售明细及库存报表，如未按规定日期上报罚款最低额度50元，最高额度按销售额的1计算；七、营销人员要圆满完成各自的销售任务；八、营销人员要保守商业机密，确保产品价格、销售情况等内部信息不泄露；九、除完成销售任务以外，营销人员要服从公
13、司的安排，完成公司交给的其它工作任务。 第七章 办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、文件收发规定：1、公司的文件由总经办文员拟稿。文件形成后，由总经理签发;2、业务文件由部门文员拟稿，部门经理审核、签发； 3、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章； 4、经签发的文件原稿送人力资源部存档； 5、所有文员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项； 6、合同、资料等，由各部门自行打印；7、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任
14、； 8、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；二、禁止吸烟规定：公司所有办公区域（包括走廊、卫生间）禁止吸烟，公司员工任何时间（包括客人来访、加班、午休等）都不能在公司内吸烟。违者做辞退处理。三、投影仪使用规定投影仪为公司资产，提供给大家使用，方便学习和工作，请各位同事在使用时注意保护仪器。如果有同事需要将投影仪借出使用，必须到总经办文员处进行登记，在规定时间内归还，并保持完好。如有违反，给予50元罚款；如有损坏按相应价格赔偿。四、员工佩戴工牌相关规定1、为规范企业及业务人员形象，我公司为员工制作标准工牌，现对员工佩戴工牌的规范作出如下规定：2、任何员工在工作时间必须佩戴
15、工牌；3、业务人员在外出或在卖场必须将工牌佩戴于外套左胸前，以体现步步高人良好的素质及精神面貌；4、对于不佩戴工牌的情况每发现一次罚款十元。二、办公用具、用品购置与管理：1、所有办公用具、用品的购置统一由行政部报计划、经总经理批准后方可购置；2、所有用具必须统一由专人管理； 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、办公用品购置领用规定：1、公司领导及部门所需的办公用品，由总经办文员及各部门文员填写办公用品申请表，报总经理审批后购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理；2、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由企划部统一印制； 3、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 四、电话使用规定：1、公司办公电话严禁私用，行政部将定期核查话费清单； 2、业务员严禁使用办公电话； 3、文员离开随时将电话卡拔出。为便于固定资产统一管理，特制定本规定：五、固定资产管理制度：1.制定目的：为明确各部门资产管理工作的职责及分工，规范公司固定资产的购置、使用、调拨、报废等业务，为公司各部门固定资产管理提供明确的依据，特制定本制度。
