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1、 XX有限公司二级公司流程管理规范目 录第一章 总 则3第二章 流程管理各机构与职责4第三章 流程的设计和修订7第四章 流程的审批和发布10第五章 流程执行、稽核与优化13第六章 附 则23附件1：元恒二级公司流程图设计符号及图形解释24附件2：流程标准模板25附件3：各级主要职能活动清单及编码28附件5：流程执行问题记录单34附件6：流程评估表35第一章 总 则第一条 为规范北京元恒投资有限公司二级公司（以下简称“元恒二级公司”或“二级公司”）流程体系建设和推行流程管理活动，加强二级公司流程的管理工作，保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化的标准化，特制定本流程管理细则。第
2、二条 本规范涉及的专业术语定义如下：（一）流程是一组相互联系、共同工作来把一种或多种输入转化为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。（二）流程体系是涵盖企业价值链，清晰描述业务运作方式的若干流程的集合。（三）流程架构是对公司全部流程分类和分级的结构化反映，包括流程总图和流程清单。（四）流程设计是按照流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理程序化的过程。（五）流程绘制符号及图形解释（见附件1）。第三条 元恒二级公司的流程管理应遵循以下原则：（一）全员参与原则。各流程涉及的元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及4S店相
3、关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。（二）实用性原则。根据汽车商务行业特征，充分考虑二级公司汽车品牌、4S店、展厅等差异化特征，以“二级公司整体流程规范+品牌、4S店个性化流程设计”相结合的方式制定相关流程，确保流程的可操作性。（三）客户为中心原则。客户分为外部客户和内部客户。外部客户指主机厂、供应商、消费者等，内部客户指流程所涉及的各职能口。流程的设计既要以服务外部客户为中心，又要在内部树立、形成良好的服务规范及意识。（四）服务价值链原则。流程的设计要打破部门界限，构建端到端的流程，并且在整个价值链上进行平衡，从系统的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。（五
4、）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着二级公司不断的发展，流程也会相应发生变化。第四条 本规范适用于集团公司各类流程的管理。 第二章 流程管理各机构与职责第五条 元恒二级公司是整体流程体系的设计层、执行层、优化层，元恒总部主要负责对二级公司流程体系进行规范、督促、监控、复制。第六条 二级公司建立常设机构流程优化委员会（元恒总部运营管理人员、二级公司各职能部门负责人、各品牌及区域事业部总经理组成）是流程管理决策机构，由分管流程管理领导负责，其职责如下：（一）负责流程管理相关管理办法的审批。（二）流程管理机构和职责的调整。（三）流程架构设计和审核。（四）跨部门流程中重要流程的重大变更的审批
5、。（五）听取各月流程制定、执行、稽核及优化报告。（六）流程管理体系整体规划和推进计划（七）流程管理绩效激励方案审查第七条 二级公司流程主管部门由二级公司办公会进行商定，原则上可由人力资源部、运营部、财务部牵头。主管部门职责如下：（一）负责建立和完善二级公司流程管理机制。（二）负责组织二级公司总体流程架构的设计、优化。（三）编制下达二级公司流程制定、修订、废止计划。（四）负责对二级公司内部流程建设进行业务指导，组织流程培训。（五）负责流程发布、版本变更管理及流程废除。（六）负责对流程管理工作的检查、稽核、评估和优化；对流程的运行进行监督检查。（七）负责流程管理的综合协调，负责流程草案中涉及多个部
6、门之间的关系协调，依据有关规定组织流程审查会议。（八）制定流程执行绩效考核办法第八条 分级管理。二级公司总部各职能部门以及品牌事业部、区域事业部、4S店各职能部门按照权责分工，分级落实流程管理责任，明确流程管理角色，其职责为：（一）负责设计、优化总部职能部门、事业部职能部门、4S店职能部门的流程。（二）参与二级公司流程架构设计、流程细则设计、流程改进专题研讨。（三）负责总部职能部门、事业部职能部门、4S店只能部门流程运行、管理及相关工作，参与跨部门、跨事业部、跨4S店流程的建设和完善工作。（四）负责向二级公司流程主管部门反馈本职能部门主管范围内的流程执行情况及优化建议。（五）其他与流程建设相关
7、的事项。 (六）流程管理执行要点及执行考核办法。第九条 流程的归口管理单位应该对本职能部门、二级公司范围内的流程确定流程责任人，责任人的主要职责是：（一）对负责的流程进行培训。（二）检查流程执行情况。（三）建立流程管理档案(四）落实流程执行和流程执行现状分析。第三章 流程的设计和修订第十条 明确流程设计价值和目的。每个流程在制定或修订前，应认真研究分析明确流程的价值和目的。流程制定或修订的需求来源包括二级公司总部各职能部门、事业部各职能部门以及4S店各职能部门根据日常工作需要提出；二级公司总部流程主管部门基于监督稽核结果后提出；运营总监级别以上领导提出等，总体要依据流程分级分类框架下展开，在日
8、常运行不断完善体系框架。第十一条 流程设计计划。二级公司总部各职能部门、品牌及区域事业部、4S店在确认需求来源后，提出流程制定或修订的计划，形成年度计划及月度计划，并送交流程主管部门，流程主管部门对各职能部门、品牌及区域事业部、4S店流程计划进行初步审核和归口汇总，形成二级公司年度计划和月度计划，提交上级领导审核、审批后，正式下达实施。不受年度建设计划限制需要建立的流程，可遵照流程编制和修订程序及时办理。第十二条 流程草案拟定。二级公司总部各职能部门负责相应职能范围内的流程起草，在此过程中应充分听取二级公司其他职能部门、事业部的意见，同时进行必要的内外部调研，具体开展以下工作：（一）信息收集与
9、分析。充分搜集和分析与流程设计相关的信息资料，具体应掌握如下内容：1. 待制定、修订的流程所辖事项的现状及存在问题；2. 待制定、修订的流程与二级公司其它流程、制度的相互关系，避免发生重复、冲突和抵触；3. 在此基础上还需尽可能参考汽车商务行业其它企业同类流程，为流程设计提供充分依据。 （二）拟订流程草案。根据二级公司流程的标准格式和内容要求，拟定流程草案，力求路径清晰、通俗易懂、关系明确、易于实施。（三）征求意见。拟定流程草案后，流程的草拟部门以管理标准评审表主动向其他职能部门及事业部征求意见，并认真分析处理。任何单位不得在未经征求意见的情况下，发布要求其它职能部门、事业部或其人员执行的流程
10、。 （四）为提高流程设计效率，流程归口管理部门在正式进行流程设计时，可组织相关部门或人员组建跨职能团队开展前期研讨，（会议研讨比通过会签的方式效率高)。第十三条 流程制定。二级公司总部各职能部门在流程基本要素的基础上，结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、整体战略进行流程的设计。第十四条 流程变更。完整流程描述为流程变更记录，流程图及关键节点说明三个部分（见附件2），流程图分别包括：（一）流程责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动和完成，一般在流程图甬道图的最左边（二）流程目的：我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？（三）流程范围：这个流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型？
11、（四）流程角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？（五）逻辑关系：每个流程活动之间的逻辑关系；流程和流程之间的关系（六）输入输出物：流程中涉及到哪些信息的传递（七）流程的客户：即流程最终产出是给谁的，通常情况下客户都放在甬道图的最右边第十五条 流程编码规则。（一）流程的检索通过流程编码和版号来实现。（二）流程编码结构:公司代码+部门代码+类型代码+层级代码+三位代码+版本代码。具体定义见附件流程编码方法规定如下（见附件3）（三）流程发生变更，必须通过版号或编号进行体现。流程修改幅度较小，则调整修改版号。如果发生重大流程节点变更的，则原流程需更改流程编号。第十六条 由于战略调整、经
12、营计划变更、组织架构调整、重大突发事件、重大投诉、业务变化导致流程变更时，总部各职能部门、事业部各职能应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序，及时向二级公司总部流程主管部门提出流程新建、变更申请。流程主管部门要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响，并结合反馈的情况，对流程制定、修订提出建议或要求，并组织流程的设计和变更。第四章 流程的审批和发布第十七条 流程的审批。流程起草之后，流程归口管理部门应根据流程的类别、与其它流程的关系等，组织协调流程归口部门及其它相关部门或个人，通过研讨会、征询意见等多种形式对流程草案进行初审。在组织完成流程初审后，应负责形成书
13、面审核意见，填写管理标准评审表（附件4），并组织会签。经协商一致并定稿后，报送流程归口管理部门领导。第十八条 流程的发布。流程草案经审核定稿后，由流程主管部门提交二级公司总部相应决策机构或领导审批，凡未经流程主管部门初审的流程草案，不得提交审批或签署。审批通过后的流程，流程主管部门进行流程编码及资料归档等工作，然后发布实施。整个过程以流程新增及变更流程来运作。第十九条 流程文件发行过程管理(一)发行单位准备（1）凡需发行的文件应完成拟定、审查的程序,并确认原稿的完整性。（2）文件上的日期的签署，如文件属首次发行者,不得较发行日期晚；如文件为修订再版,则不得较修订后发行日期晚。（二）流程主管部门
14、文件受理（1）文件受理对即将发行的原稿确认下列事项，若有不符时時应予退件处理。A流程文件编号、名称、版本、页数、修订状态与附件；B. 制定日期、修訂日期；C. 文件之审核（编制、审核、批准、会签）与日期。（2）若确认以上条件不符合做退件处理，通知原拟定单位或个人并提出建议改正方式。（三）文件复印：（1） 依据发行记录复印原稿至发行份数；（2） 确认每一份发行稿之页数；（3）凡类列为“管制文件”之有效文件,不得直接复印.“管制文件因故需复印时应至流程主管部门申请复印。（四）发行及签收（1）各类流程文件经权责主管领导核准后，发布实施有效。文件于发行前应盖发行识别章于每份发行稿首页；（2）管制文件在
15、颁布发行前，拟定单位向流程主管部门申请文件编码，并在一月内此份文件必须经核准,会签和发行。流程主管部门进行文件发行/回收/销毁管理表列帐管理，并依拟定单位和数量加盖章文件发行。为方便保存与查阅, 流程主管部门主动追加“流程主管部门一份”于文件发行记录上；（3）管制类文件原稿存在流程主管部门，不需盖红色之“管制文件”戳记，但副本发行时需有红色的“管制文件”戳记，不得擅自影印流通；（4）流程文件，除不适用应予销毁外，均需永久保存；如未有特殊规定，一般至少保存一年；（5）逾保存期限之文件及记录,由流程主管部门加盖“作废”章予以报废作为二手纸回收使。（五）文件原稿管制(1)编制单位在送原稿至流程主管部门的当日必须将文件之电子文档传给流程主管部门文件管理负责人负责归档。（2）原稿应分发集中妥当保管，并适当保护管理；（3）原稿除非已完成文件管制作业的规定,否则不可随意使用；（4）原稿若已作废，应盖作废章于每一页上并根据追溯性的需要妥善保管。（六）流程文件之回收（）明确流程文件回收状态和时限：在流程文件修（增）
