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XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件XX董决20161号XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议XXXXXXXXXXXX公司(以下简称“公司”)第一届董事会2016年第一次会议于2016年?月?日在?召开。会议应表决董事?名,实际表决董事?名。会议的召集、召开、表决符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定,决议合法有效。会议审议了关于成立XX公司的议案,形成如下决议:一、一致选举?为公司董事长。二、同意设立?个部门,分别为?、?、?、。(明确管理机构设置)三、同意聘任?为公司总经理;同意聘任?为副总经理。四、通过2017年度财务预算的议案。五、(通过其他管理制度)。(以下无正文,本决议一式五份)XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页与会董事签字:?XXXXXXXXX公司董事会2016年 月 日