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1、房地产开发有限公司 公司保密纪律规定第一条 保密工作是对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。第二条 保密工作原则：积极防范、突出重点、严肃纪律。第三条 公司员工应做到：不该看的不看，不该听的不听，不该问的不问，不该说的不说。第四条 文件和资料保密：拟稿：文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。印制：文件统一由办公室印制。复印：复印秘密文件和资料，经总经理批准。递送：携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。保管：秘密文件由办公室统一保管，个人不得保存，如需借阅，由主管副总批准，并于当天收回。归档：没有解密的文件和资料存档时要在扇页上注明原定密级，并按有关规定执行。销毁：按档案管理的有关规定执
2、行。第五条 对外披露信息，按公司规定执行，按下列程序办理：由主管副总经理、总经理、法律顾问会签。第六条 保密内容按以下三级划分：绝密级：公司领导的电传、传真、书信。非公开的规章制度、计划、报表及重要文件。公司领导个人情况。正在研究的经营计划与具体策划方案。机密级：公司电传、传真、合同。工程部的技术性文件和资料。公司的财务报表。员工档案。人员组织状况。人员任免（未审）。秘密级：公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。员工考勤实施细则第一条 本公司作息时间每天工作时间具体为：早8：0012：00，下午 14：3018：00。第二条 公司员工实行上下班打卡制，员工入门时应亲自打卡，不得托
3、人或受托打卡。如上下班打卡机发生故障，可以主管考勤人员确认后，在漏打处注明实际上下班时间，并签名以作证明。 第三条 员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：（一）迟到、早退1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后3分钟到班者为迟到。 2、工作时间终了前3分钟下班者为早退。3、迟到或早退在3分钟以上10分钟以内：普通员工每次扣当月工资10元，主管每次扣20元，部门副经理以上每次扣当月工资40元；4、迟到或早退在10分钟以上20分钟以内：普通员工每次扣当月工资20元，主管每次扣40元，部门副经理以上每次扣当月工资60元；5、迟到或早退在20分钟以上30分钟以内：普通员工每次扣当月工资50元
4、， 主管每次扣100元，部门副经理以上每次扣当月工资150元；6、超过30分钟才打卡到岗者以旷工半日论，但因公外出或请假并经办公室负责人证明者除外，员工当月内迟到、早退合计三次以上按旷工一天计算。7、无故提前30分钟以上下班者，以旷工半日论，但因公外出或请假经办公室负责人及部门经理证明者除外。（二）旷工1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工一天论。2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工一天论。3、员工旷工半天，不发当月三日工资；旷工一天，不发当月工资。4、无故连续旷职三日或全月累计无故旷职五日或一年旷职达八日者，予以解除合同。工作笔记制度第一条 为了落实“新中大是
5、一所学校”的公司原则，锻炼、提高员工的自我管理能力，较好开展日常工作，有计划、有步骤地安排和落实各项工作内容，便于积累和总结工作经验，分析和查找有关工作事项，特制定本制度。第二条 公司所有员工均须每天记工作笔记。第三条 员工工作笔记内容分月度工作计划、工作日记、每周工作小结、每月工作总结、部门经理批改意见等五部分。其具体要求为：（一）每月制订工作计划，明确当月工作任务、实现目标、达到的效果；（二）每天记录当日所做的工作内容和完成情况，并对次日的工作作出安排；（三）对特殊工作情况的处理要作详细的笔记加以说明，以备核查；（四）对一周的工作要作出小结，对存在问题进行分析记录，并附在一周工作笔记后面；
6、（五）公司安排学习必读书的学习心得也可以作为工作笔记内容；（六）工作笔记要真实，要注明工作的时间段，使其具有可追溯性。第四条 分管副总经理可对不同岗位、职位的下属部门经理、员工的工作笔记内容和字数要求作出300600字的不同要求。对工作尚未进入应有状态的员工，工作笔记的各项要求应从严掌握，字数要求在600字以上。第五条 工作笔记每月需自行进行一次全面总结，检查、阅读工作计划完成情况，并找出未完成任务的原因，制订改进措施；在每月月底，部门领导必须对所属员工工作笔记进行检查和批阅，对其好的方面给予以肯定，对其不足的地方予以纠正。第六条 员工的工作笔记由办公室进行不定期检查，并安排在学习会上开展阅读
7、和交流。员工工作笔记情况纳入员工绩效考评。计划总结制度第一条 为保证公司整体工作的高效、有序，特制订本制度。第二条 周工作计划和总结制度公司各部门内部实行周工作总结和计划制度，每周一以部门例会形式进行汇报总结，部门周工作计划总结报总经理审阅。第三条 半月工作计划和总结制度公司各部门实行半月工作总结和计划制度，每月15日制订下半月工作计划，并总结上半月工作完成情况，结合月工作计划合理安排工作。第四条 月度工作总结和计划制度公司实行月度工作计划制度，上月末制定本月工作计划，提出需要其他部门协调配合的工作内容，月末对照计划检查工作执行情况，分析未完成原因、困难，提出需要协助解决的问题。第五条 各部门
8、月工作总结及计划需于每月29日前交办公室汇总，办公室负责编写公司月工作总结及计划。第六条 公司月工作总结及计划每月1日前交总经理批阅。第七条 月度工作计划及计划执行情况，由办公室指定人员根据各部门工作计划表以及月度工作会议记录编制。第八条 季度工作总结制度部门根据公司年度计划，在每季度末填制季度工作汇总表，综述及评析本季度工作情况，提出需协助的工作，明确下季度工作重点。第九条 年度工作总结和计划制度（一）公司实行年度工作总结和计划制度，做到年初有计划、实施有步骤、工作有检查、年底有总结，以确保总体工作目标的实现。（二）公司全年工作计划和目标由董事会研究确定，总经理负责组织实施。（三）公司年度工
9、作计划和年终工作总结由办公室协助总经理起草，并负责完成。（四）各部门负责人年底必须以书面形式对本部门全年工作情况进行总结，并对下一年度的工作计划作出安排。第十条 办公室要协助总经理督促检查各部门的工作计划，加强过程控制，确保各部门工作计划的及时落实。出差管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司的出差管理，有效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。第二条 本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。第二章 计划与申请第三条 公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。第
10、四条 各部门员工出差，均须填写出差申请单（见附件）。部门经理及以下员工出差，由分管副总经理审核，总经理批准；总经理助理、副总经理出差，由总经理审核、批准。第五条 对临时要求出差的，应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式向总经理请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。第三章 费用与标准第六条 出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。第七条 出差费用一般标准如下表（按天计）： 项目标准职务长途交通工具住宿费伙食费市区交通飞机轮船火车汽车省会及特区其他地区省会及特区其他地区省会及特区其他地区董事长总经理特等特等软席豪华按实
11、按实按实按实按实按实副总经理普通一等软席豪华大巴30020060406040总经理助理普通二等硬席20010050305030部门经理以下普通三等硬席1508040204020第八条 出差费用报销标准（按实报销人员除外）：（一）住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室。由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。（二）伙食费补助：伙食费补助不分途中与住宿，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。（三）市内交通费：市内交通费按
12、上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。（四）长途交通工具：总经理助理及副总经理出差，交通工具自选;部门经理（含）及下人员出差,原则上可乘坐飞机（普通舱），但应尽量节俭；其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。（五）为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车。第九条 凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。第十条 凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。第十一条 到国外出差的，
13、国外出差费用标准根据具体情况由公司总经理审定。第十二条 凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。第四章 出差管理第十三条 公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。第十四条 出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。第十五条 出差员工应严格按照出差申请单中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行
14、。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。 第十六条 公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交总经理审阅。第十七条 出差员工的机票等事务，均由公司办公室负责。第五章 借支与报销第十八条 出差员工需借支差旅费的，应填写差旅费借款单，与出差申请单同时报批，其程序与权限与出差申请相同。第十九条 出差返回后，应在5个工作日内凭出差申请单到公司财务部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务部说明原因，否则不予报销。第二十条 报销时，应填写差旅费报销单，按报销流程逐级报批，由公司总经理或其授权人审批报销。接待工作管理制度第一章 总 则第一条 为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系
