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1、湖北致源电子股份有限公司投资谁明书声 明湖北致源电子股份有限公司已批准本投资说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。任何中介机构、政府机关对本投资说明书所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本投资说明书中财务会计报告真实、完整。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等的规定，股票依法转让后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资有风险，过往业绩
2、并不代表将来业绩。 湖北致源电子股份有限公司 二OO六年六月六日 投资说明书保密须知本投资说明书仅限于提供给海内外有兴趣的机构投资人或战略投资伙伴。本投资说明书属商业机密，所有权属于湖北致源电子股份有限公司,其所涉及资料的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。本公司要求收件人收到本投资说明书后应即行确认，并做出如下承诺：1、收件人不涉足本投资说明书所述项目，阅后请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、未经本公司书面同意，本投资说明书不准全部或部分复制、影印，传递、泄露或散布给他人；3、未经本公司同意，收件人不得向第三方公开本投资说明书所涉及的商业秘密；4、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对
3、待本投资说明书所提供的所有机密资料。 湖北致源电子股份有限公司 2006年6月公司全体董事声明本公司全体董事承诺本投资说明书及其概览不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。本公司法定代表人签字：公司公章： 湖北致源电子股份有限公司 2006年6月6日概 览1、国家火炬计划重点高新技术企业、国家中二型企业、隶属于原电子工业部人造压电石英晶体定点生产基地，被原电子工业部和信息产业部评为“八五”、“九五”优秀技术改造项目，国家火炬计划、科技型中小企业技术创新基金实施单位。2、公司自主研制开发的“抗辐射低腐蚀隧道压电石英晶体及UM、SMD频率片”，被国家计
4、委列为“国家高新技术产品推广性项目”，为国家科技型中小企业技术创新基金立项。小型SC切高稳、恒温晶体振荡器被评为“国家重点新产品”，市场前景非常可观。3、强大的技术团队和经营团队，确保公司始终处于行业发展前沿。与华中科技大学共同建立了湖北省省级企业技术中心“华石晶体技术中心”，组建了强大的技术研发团队，为公司提供强大的技术支持。优秀的经营团队，确保公司的业绩保持稳步增长。4、十五年的发展历程，形成了回报股东的稳定保障。公司自1991年建成投产以来，一直保持良好的发展势头，综合生产能力一直居于行业前列，长期稳健的经营业绩，为回报股东奠定了坚实的基础。5、资本运营与境内外上市，预示良好前景。资本运
5、作是公司发展到一定阶段的必然选择，境外上市不仅可以拓宽公司的融资渠道，还对公司增强国际影响力，实现更深层次的发展大有裨益。同时，公司在国内资本市场上市已经具备相当的基础和条件。6、比照上市公司标准的要求，公司建立健全了比较完善的治理结构，能够确保公司向着科学决策、提高绩效、增强透明度、平等对待股东、保护相关者利益的方向发展。投资说明书及概览签署日期：2006年6月6日目 录第1节 释 义7第2节 公司情况9一、公司基本资料9(一) 公司概况9(二)公司简介9二、公司历史沿革情况及改制重组10三、公司下属企业情况12四、公司主要股东13（一）主要个人股东13（二）唐人控股有限公司13五、公司组织
6、架构14六、与公司生产经营有关的资产权属16（一）专利鉴定16（二）土地资产16第3节 业务与技术17一、公司所处行业基本情况17(一)行业的分类及特点17(二)行业的发展与展望22二、主要产品及竞争优势23(一)主要产品介绍23(二)石英晶体材料市场需求情况和风险分析24(三)石英晶体元器件市场需求分析27第4节 董事、监事、高级管理人员及重要顾问31一、公司董事、监事、高级管理人员31二、公司重要顾问32(一)技术顾问32(二)技术团队33第5节 公司治理结构35一、股东大会议事规则35二、董事会议事规则39三、监事会议事规则43四、财务会计、利润分配和审计规则45第6节 业务发展目标48
7、一、公司发展战略48二、公司发展目标48(一)业务经营目标48(二)财务目标48(三)资本运作目标49三、公司发展具体规划49(一)新建工程49(二)人员扩充49(三)市场开发与营销50(四)产品服务计划50(五)收购兼并、对外扩张50(六)深化改革50四、公司发展规划与现有业务的关系50第7节 资本运营52（一）国内上市的可行性52（二）境外上市的可能性53二、投资者收益分析58三、投资退出的途径58第8节 财务会计信息59一、简要会计报表59(一)简要合并资产负债表59(二)简要合并利润及利润分配表62(三)简要合并现金流量表63二、重要财务会计信息64(一)综合分析64(二)具体分析64
8、三、公司股利分配政策及滚存利润的分配政策66第9节 风险分析与对策67一、市场风险及对策67二、经营风险及对策67(一)原材料价格变动的风险67(二)依赖主要供应商的风险67三、管理风险及对策68四、加入WTO带来的风险及对策68五、股市风险及对策68第10节 为投资者服务的计划69一、信息披露制度及为投资者服务计划69二、负责信息披露部门、主要负责人和联系电话69第11节 投资说明书及备查文件查阅地点70一、备查文件70二、查阅地点70第1节 释 义在本投资说明书中，除非另有说明，下列词组具有以下含义:公司、本公司、股份公司指湖北致源电子股份有限公司致远晶体指石首市致远晶体器材有限责任公司董
9、事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指首次公开发行股票并上市管理办法SPXO指普通晶体振荡器VCXO指电压控制式晶体振荡器TCXO指温度补偿式晶体振荡器OCXO指恒温控制式晶体振荡器DCXO指数字补偿式晶体损振荡器SMD指表面贴装石英晶体元器件宝安集团指中国宝安集团股份有限公司纳斯达克指美国纳斯达克证券市场IEC指国际电工委员会EIA指美国电子工业协会OTCBB指美国场外电子柜台交易系统WTO指世界贸易组织元指人民币元第2节 公司情况一、公司基本资料(一) 公司概况法定名称： 湖北省致源电子股份有限公司英
10、文名称： Hubei Zhiyuan Electronic Technology Co., Ltd 英文简称： H Z E营业执照： （鄂）工商4200001007778号注册资本： 人民币伍千万元注册地点： 中国湖北省石首市金平大道88号 (邮政编码：434400)公司性质： 股份有限责任公司互联网网址： http:/(二)公司简介湖北致源电子股份有限公司系2002年12月6日经湖北省财政厅鄂财企发200285号确认国有股权866万股后，由原石首市致远晶体器材有限责任公司经湖北省人民政府鄂政股函200255号批复后正式成立的，英文简称H Z E。原石首市致远晶体器材有限责任公司位于湖北省石首
11、市，隶属于原电子工业部人造压电石英晶体定点生产基地，是国家中二型企业，后正式成立湖北致源电子股份有限公司。原致远晶体于1991年建成投产，1995年和2000年分别被原电子工业部和信息产业部评为“八五”、“九五”优秀技术改造项目。2000年7月原致远晶体被国家科技部评定为国家级高新技术企业。2004年2月公司在武汉成立了分公司武汉致源电子有限公司。公司自主研制开发的“抗辐射低腐蚀隧道压电石英晶体及UM、SMD频率片”，被国家计委列为“国家高新技术产品推广性项目”；“九五”期间公司被评为“湖北省技术改造优秀项目”，为“湖北省信息产业系统先进集体”，并被荆州市市委评为“科技先导型企业”、“红旗单位
12、”、“纳税光荣户”、“先进基层党组织”，多次获得石首市“再就业先进工作单位”、“2001年度招商引资先进单位”、“纳税信誉等级为A”、“财务信息管理工作先进单位”等光荣称号。公司在很短的时间里成功地实现了三级跳。目前，公司已从建厂初单一的生产压电石英晶体、水晶材料发展到生产包括：压电石英晶体材料、晶体元器件及光电子元器件等在内的三大类产品、一百多种产品。产品广泛应用于军事、移动通讯、计算机、家用电器、工业制动化控制等领域。公司现具有低腐蚀隧道压电石英晶体制材、各种切型的切割晶体条片、频率片、晶体元器件和光电产品的综合生产能力。目前公司具有年产压电石英晶体材料40吨、切割条片1亿片、频率片2亿片
13、，各类晶体元器件5000万只的综合生产能力，拥有苏州NDK、马来西亚NDK、台湾西华、台湾亚陶等一大批国际知名客户，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，引进了德国EFG全自动晶片角度分选仪、日本U-600多线切割机、美国桑德斯6800真空镀膜机、5250无油线性微调机等国际先进设备，综合生产能力居国内同行业前列。公司拥有强大的产品研发能力，与华中科技大学共同建立了湖北省省级企业技术研究中心“华石晶体技术中心”，该中心现有人员32余人，其中博导1人，教授4人、副教授3人、高级工程师3人、研究生5人、工程师16人。公司积极参与国际竞争，已获自营进出口权，公司生产的产品90以上销往欧洲、亚洲等国家和地区。目前
