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1、食品集团公司董事会年终工作总结报告(1)各位董事：现在，由我代表公司第五届董事会作 XX年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行 公司法 和公司章程 等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议; 全体董事在 XX 年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学 决策和规范运作做了大量的工作。一、XX年的主要工作及取得的成绩XX年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整 合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史 遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变， 一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强 做大奠定
2、了良好的基础。公司XX年度实现营业收入元，比上年同期增长 %实现 营业利润万元，比上年同期增长 %，实现净利润万元，比上 年同期增长 %。与上年度相比，公司的整体经营取得了较大 的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业 绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效 果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务 风险。XX年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破 本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其 最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公 司，使本公司具有了核心主业， XX年初，公司的产业结构调 整
3、基本到位，因此 XX 年公司集中各方面的资源抓好主业经 营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公 司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位; 第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品 生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能; 第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新 重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新 精神的经营班子 ; 第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营 理念; 第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责 成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度 经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下
4、 季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点; 第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比 较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高， 加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整 个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了 保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资 金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七， 设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经 营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工 都要为经营工作做好各方面的服务 ; 第八，实现营销管理下 沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因此
5、公司的主业食品业经营全年 取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第 四季度出现供不应求的良好局面。培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人 米粉产业是公司 XX 年乃至今后一段时期内着力发展的 一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润 增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存 在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达 10 亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品 牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率， 那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公 司在 XX 年初就完成了 * 米粉有限责任公司的收购，并随后 在广西
6、区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂 林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的 筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入 了最后的建设阶段，XX年第一季度便可以投产。 在完成上述 米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整 合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度 地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发 展的一个方向和努力目标，为此 XX 年公司在这方面花费了 较大的人力、物力进行前期的市场调2 研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的 工作，取得了一定的工作成效，为 XX 年该业务的启动奠定 了良好的基础。与此同时
7、，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及 市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，XX 年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的 经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产 品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得 了积极进展，力争 XX 年投入生产和销售，以不断地丰富公 司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破 1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决 在 XX 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经 营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在 明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求
8、公司限期整改。 由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因， 致使本公司 XX、XX 年连续两年未能对该公司实施审计， 会计师事务所对本公 司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司XX年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市 场公司 60%的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会 计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除， 证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题 也迎刃而解 ;更为重要的是，公司回收了 1 亿多元的资金， 在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。2、南管
9、公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司 有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回 本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租 金，该资产价值亿元， 租金 3169 万元; 二是收回南管公司 80% 的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解 决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面 的努力，在 XX 年终于取得了阶段性的成果，其中价值亿元 的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南 管公司需向本公司支付五年租金共 3169 万元的租金，目前 该资产及租金3 的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中 ; 南管 公司 80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法 院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉 及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉，因 此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生 积极影响。
