202X年医疗设备自查报告

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1、医疗设备自查报告第一篇：医院医疗设备使用管理自查报告医院医疗设备使用管理自查报告为保障人民群众的生命安全，提高人民群众的生活质 量，本着：“以人为本，患者至上”的原则，我们针对鲁卫 医字59号和卫办医政函 391号文件精神，在济宁市卫生局 的指导下，组织本院相关人员重点就全院医疗器械、设备进 行了全面检查，现将具体情况汇报如下：一、加强领导、强化责任，增强质量责任意识。医院首先成立了以分管院长为组长、各科室主任为成员 的医学装备管理委员会和医疗器械临床应用安全管理委员 会，把医疗设备安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领 导、强化责任，增强质量责任意识。医院建立、完善了一系 列医疗器械相关制度

2、，以制度来保障医院临床工作的安全顺 利开展。二、为保证购进医疗器械、设备的质量和使用安全，杜 绝不合格医疗设备进入，本院特制订医疗设备采购管理制 度。对购进的医疗设备所具备的条件以及供应商所具备的资 质做出了严格的规定。三、为保证入库医疗器械、设备的合法及质量，认真执 行医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用。四、为了准确、安全使用医疗设备，我院定期组织业务 学习，请专业技术人员进行设备使用培训，并取得了良好的 效果。五、做好日常保管工作，我院部分医疗设备比较贵重， 在我院技术人员定期自检维护的同时，定期请厂家技术员 检查校正。六、加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械 进入临床，我院

3、特制订不良事件报告制度。如有医疗器械不 良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件 基本情况，并做好记录，迅速上报医疗器械监督管理部门。七、我院今后医疗器械工作的重点切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事 件发生，保证广大患者使用医疗器械安全，在今后工作中， 我们打算：1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相 关制度，提高医院的医疗器械安全责任意识。2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次， 及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立“安全第一”意识， 服务患者，不断构建人民满意的医院。3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全 工作取得成果，共同营造医疗器械

4、的良好氛围，为构建和谐 社会做出更大贡献。xxxxxxx 医院20XX年6月27日第二篇：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于加强上市 公司治理专项活动自查报告及整改计划江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于加强上市公司治 理专项活动自查报告及整改计划江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于加强上市公司治 理专项活动自查报告及整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1、公司董事会下设的四个专门委员会已经建立，在今 后的工作中，需要进一步发挥委员会的专业作用，为董事会 决策提供专业意见。2、加强相关人员学

5、习培训，增强规范运作意识3、公司内部控制制度仍需进一步健全和完善，提高防 范风险的能力。二、公司治理概况公司按照公司法、证券法、上市公司治理准 则等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市 公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法 规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规 定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性 文件的要求。1、关于股东与股东大会。公司严格按照深圳证券交 易所股票上市规则、公司章程及公司股东大会议事 规则的规定召集并召开公司股东大会。并能够平等对待所 有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充 分行使自己的权利。公司对关联交

6、易的决策程序有明确的规 定，确保了关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司。公司控股股东行为规范， 依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接地干预 公司的决策和生产经营。公司在人员、资产、财务、机构和 业务五方面与控股股东完全独立，公司拥有独立完整的业务 和自主经营能力，不存在控股股东及其下属企业占用公司资 金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公 司董事会、监事会和内部经营机构均能够独立运作。3、 关于董事与董事会。公司严格按照公司法、公 司章程的相关规定选聘董事， 公司董事会由9名董事组成， 其中独立董事3人，20XX年6月28日，公司董事会收到董事钟国民先 生的辞

7、职报告，因个人原因辞去公司董事职务。钟国民董事 的辞职不会影响董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交股东大会审议。董事会会议 的召集、召开程序符合深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及董事会议事规则的相关规定。公司董事 会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会建设更加趋于合理化。公司全体董事 严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引及公司章程的规定和要求履行董事 职责，遵守董事行为规范，主动熟悉有关法律法规，了解作 为董事的权力、义务和责任，确保董事的高效运作和科学决 策。4、关于监事与监事会。公司严格按照公司法、公司章程的相

8、关规定选聘监事，公司监事由3名监事组成，1名股东代表监事和2名职工代表监事。监事会的人数和人员构成符合相关 法律、法规及公司章程的规定。公司监事会会议的召集、召开程 序符合深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、监事会议事规则的有关规定。公司监事能够认真履行自 己的职责，能够本着对股东负责的精神， 对公司财务及董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大 投资事项进行监督。5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利 益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调 平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同 推动公司持续、健康地发展。6、关于内部控制：公司建立

9、并不断健全内部控制制度，现已制定了内部审计制度、重大信息内部报告制度、信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、印 章使用管理办法等制度、规章，并得到了有效的贯彻执行。7、关于信息披露和投资者关系管理工作：公司重视信 息披露和投资者关系管理工作，制定并严格执行信息披露 事务管理制度和投资者关系管理办法，明确信息披露和投资者关系 管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及 时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法 权益。公司已在公司网站上设置专门的“投资者关系”专栏，建立起公司与投资者之间便捷快速的沟通渠道，建立起公司 与投资者之间良好的互动关系。三、公司治理存在的问题及原因

10、1、公司董事会下设的四个专门委员会需进一步发挥专 业作用。公司虽于20XX年8月23日召开的第一届董事会第二 次临时会议同意董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核 四个专门委员会，并制定了相关实施细则，但由于四个专门 委员会成立时公司正处于拟上市阶段，成立四个专门委员会 是为了更加规范公司运作，符合公司上市的要求。在公司上 市过程中，独立董事虽发挥了一定作用，但四个委员会的工 作尚未真正开展起来。公司上市后，公司及管理层认识到了 规范运作对企业长期稳定发展的重要性，认识到了独立董事 在公司决策方面专业作用发挥的重要性以及对于维护中小 股东利益的重要性。在以后的工作中，公司将为四个专门委 员的工

11、作提供更加便利的客观条件，积极探索专门委员会在 公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面发挥 作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提 高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。2、加强相关人员学习培训，增强规范运作意识。随着新公司法、证券法、新会计准则的颁 布实施及公司成功实现ipo上市后规范运作的需要，对公司 管理层掌握相关法律法规提出了更高的要求，相关人员需要 不断学习，熟知各项规章制度，才能不断增强规范运作意识， 提高公司治理水平。3、公司内部控制制度仍需进一步健全和完善公司已经建立了重大信息内部报告制度、关联交 易决策规则、内部审计制度等内部控制方面的制度， 公司今

12、后会根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规 章制度的要求，不断完善公司的内部控制制度操作流程，加 强执行力的培训，公司将制定合同管理制度、防范控 股股东及其关联方资金占用管理办法等相关规章制度。随着监管层对公司内部控制制度建立的重视和新的内 控要求的发布，公司需进一步健全和完善内部控制制度，形 成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度，提 高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能 力，为公司健康、快速的发展奠定良好的制度基础。在建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵 害上市公司利益的长效机制中，公司目前尚未建立“占用即 冻结的机制”。四、整改措施和整改时间及责任人1

13、、更好地发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会 的决策效率。整改措施：进一步加强董事会专门委员会的建设，强化 独立董事的职责，强化专门委员会的职责，更好地发挥专门 委员会的专业作用。各专门委员会在公司第一届董事会第二 次临时会议确定其成员后，已逐步展开工作：公司董事和高 管人员的提名与审核都将由提名委员会审核后向董事会提 名；审计委员会拟定了内部审计制度并已于20XX年5月11日提交第一届董事会第二次会议审议过；薪酬与考核委员会 正在拟订绩效考核制度和薪酬制度；战略委员会也正在制定公司三年发展规划初稿，并正在修订完善中在公司生产经营管理过程中，更加重视董事会专门委员 会的职能，为专门委员会发挥

14、更大的作用提供客观条件。对 触及董事会专门委员会职责范围的事项，提交董事会专门委 员会进行专题审议，充分听取独立董事的专业意见，提高董 事会科学决策能力。整改时间：内部审计制度已于 20XX年5月11通 过董事会审议并公告；薪酬与考核委员会于20XX年12月31前完成绩效考核制度和薪酬制度的制定；战略委员会于 20XX年12月31日完成公司三年发展规划的制定。整改责任人：公司董事长、董事会秘书2、加强相关人员学习培训，增强规范运作意识。整改措施：加大对相关人员培训力度，采取每季度不少 于两次定期和不定期培训的方式，学习相关法律法规，不断 增强规范运作意识，提高公司治理水平。整改时间：每季度季中

15、和季末对相关人员各进行至少一 次培训。整改责任人：董事会秘书3、进一步健全和完善内部控制制度整改措施：对公司内部各项管理制度进行梳理，进一步 健全和完善内部控制体系，修订和完善各项内部管理和控制 制度，形成一套适合公司发展，有效防范和控制风险的内部 控制制度并使之得到有效贯彻执行。以后我们还将根据监管 部门提出的新的内控要求及时对相应制度进行更新修订。进一步完善公司财务管理、预算管理和会计核算体系， 加强公司印章、合同等的管理，完善内部控制环节，做好内 部审计工作，增强公司风险防范能力。在建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制中，公司董事会拟定在10月底前建立防止大股东占用的“占用即冻结的机制”的修订及操 作流程。建立公司法律事务部，对所有合同及经营流程进行内部 法律审查，加强有关法律风险的事先预防，提高公司规避风 险的能力，保障公司股东权益；整改时间：20XX年8月31日前成立法律事务部，20XX 年10月31日前完成内部控制制度的修订和补充，并在以后 的工作中不断加以完善。整改责任人：公司董事长、财务负责人五、有特色的公司治理做法公司重视人力资源的开发，通过内部推荐的方式吸纳优 秀人才的加盟，并与东南大学、江苏