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1、信用社案件专项治理岗位自查报告为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于 加强防范操作风险 , 落实案件专项治理的有关文件精神 , 根 据东信联发 xx 号文件的要求 , 结合我社的实际情况 , 我社制 定了具体案件专项治理工作自查方案, 并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习, 我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机 , 加强制度建设 , 强化监督检查 , 增强法纪观念和遵守规章制 度的自觉性 , 有效遏制案件高发的势头 , 确保我县农村信用 社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制 度和操作规程的重要性、必要性 , 进一步认识到违
2、反规章制 度操作规程的危害性。根据实施的方案 , 在社领导的组织下 , 我利用工余时间 , 再次认真地学习了我社制定的 * 市 * 农村信用社会计、出 纳员与复核员岗位职责暂行办法 、* 市* 信用社会计出纳 人员违规处罚实施细则 、* 市 * 农村信用合作社安全保卫 工作管理实施细则 、*市* 农村信用社经营管理指标百分 制考核办法 、* 市* 农村信用社会计出纳人员操作规程 、 * 市 * 农村信用社年度财务费用管理实施办法 、* 市 *农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则等规章 制度和操作规程。通过学习 , 加深了对各项规章制度和操作 规程的印象 , 我对照相关的条例 , 对自己
3、一年以来的工作、学 习和生活一一进行了回顾 , 目的在于查找操作中的漏洞和薄 弱环节 , 以便于及时补缺补漏 , 及时整改 , 逐步完善。下面 , 我 对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。一、业务方面1、一年多来 , 本人担任 * 农村信用社主办会计一职 , 在 社主任的领导下 , 负责本单位的会计、出纳工作 , 协调、理顺 内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出 纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好 , 不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、 出纳工作日趋规范 , 能够随着业务的发展 , 按照新的业务操 作流程和规范 , 结合本社的实际情况
4、, 及时制定适宜的、统一 的操作规范 , 以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧,无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规 定只能以书面的形式下发到各个网点 , 交由各人各自学习 , 这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致 , 会出 现个别岗位能力较为薄弱的现象。2、作为信用社的主办会计 , 既是会计辅导员 , 又是二级 稽查员 , 我在抓好各项内控制度的落实的同时 , 能及时发现、 解答和解决业务中碰到的疑难问题, 做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查, 及时发现工作中存在的 问题与薄弱环节 , 及时提出整改意见 , 督促当事人积极采取 措施加以防范与整改
5、 , 并及时向主任汇报发现的问题 , 取得 领导的支持 , 以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为 事务繁忙 , 时间安排不够合理 ,由于时间有限 , 对网点的会计 辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度 , 结合 我社的实际情况 , 编制检查评分表 , 明确奖罚 , 年终依据评分 情况进行奖优罚劣 , 以此激励会计出纳做好本职工作。3、作为主办会计 , 我能认真核算各项财务收入 , 严格成 本管理 ,认真组织会计核算 , 正确反映和评价经营成果 , 为主 任的经营决策提供数据。4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重 要空白凭证的领用手续 , 做好网点重要空白凭证的领用登记
6、、 出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实 检查, 确保凭证的使用、销号有序、正规 ,避免出现遗失。5、能按照制度规定做好以下日常工作 : 一是正确提取各 项费用 ; 二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、 保管工作 ; 三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工 作;四是及时核对内部帐 , 督促会计做好内外帐户、总分帐、 往来帐、帐户余额的核对工作 ; 五是能及时、准确地完成各 种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的 分析 , 便于主任的经营决策。6、能够严格执行会计、 出纳、 结算、财务制度和会计、 出纳操作规程 , 坚持会计工作的“十六项基本规定” ,
7、保证会 计核算达到“五无” 、“六相符”。7、能加强内部资金和固定资产、 零星小额资产的管理。 根据实际情况 , 合理制定各网点的库存限额 , 在保证资金安 全的同时 , 最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定 , 能加强固定资产购建项目的管理 , 做到有计划、有审议、有 报批。定期对固定资产盘查 , 严格控制固定资产的规模。但 是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理, 比如位于 *新圩的商住土地 , 已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、 终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品, 能够参照固定资产的管理 , 建立帐、簿、卡 , 但是这些物品因实际需要 在网点之间或领用人之间进行调剂
8、后 , 不能做到及时登记 , 有些物品损坏后 , 也未能及时进行处理。8、能够严格遵守财经纪律及财务制度 , 一切开支按照标 准实行 , 需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列 支; 报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度, 确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行 , 保 证会计处理正确、清楚 , 对违反财务制度的人和事 , 能坚持原 则 , 敢于抵制 , 并及时反映和汇报 , 自觉维护财经纪律。9、随着信用社业务不断的发展 , 各种业务水平不断提高。 我深知要做好主办会计 , 一定要有熟悉的业务知识 , 才能做 好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时, 注重对新业
9、 务知识的学习 , 不断提高自己的业务水平 ; 熟悉各项会计、出 纳等制度 ;适时学习相关的电脑知识 , 掌握电脑操作、运用和 管理的技能。10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责, 及时登记并草拟执行意见 , 按时按量按领导的批示进行相关的处理。 定期做好装订、入档 , 便于日后的查阅。11、做为信贷审批小组的成员 , 能积极参与信贷审批会 议,认真听取责任信贷员的相关介绍 , 及时提出自己的意见。 但是由于没有参与贷前的调查工作 , 因此意见也只能局限于 书面的材料上 , 不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。二、“三防一保”方面做为一名金融工作者 , 深知安全保卫工作的重要性。除 了
10、能经常阅读有关“三防一保”的文件外 , 还时常关注社会 上的一些金融案件 , 吸取经验教训 , 安全防范意识也逐年增 强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严 峻的治安形势 , 使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细 节, 消除残留的麻痹思想。营业前 , 能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工 作 , 例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控 系统的运行情况等。营业期间 , 能用心留意柜台外的一切可 疑人员 ,协助一线人员做好柜台服务。营业终了 ,通常能在看 到网点的库款安全入箱上介后 , 锁定门窗 , 并且确认无异常情况后方才离开。在人员安排出现空缺的情况下 , 我能积
11、极地参与头寸的 调拨与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录, 手持安全防卫器械 , 全程提高警惕 , 停车时留意观察外面的情况 , 确 认安全后方才开门下车 , 杜绝存在麻痹大意的思想。通过认真回顾与总结 ,经过一段时间的自我反省 , 自我 检查 , 才发现自己还存在着许多的不足之处 , 许多地方还存 在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内 , 针对自查中 发现的问题一一对照相关的制度和操作规范 , 一一进行整改 确保将每一条款 , 每一细则 , 真真正正地落在实处。同时请身 边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题 , 给我提出宝 贵的意见 , 我将会虚心接受 , 及时改正。希望领导和同志们能 够加强对我的监督 , 帮助我进步 , 使我在工作学习中不断提 高各方面的素质 ; 不断增强抵御各种腐败思想的能力 , 不断 完善自我。为此 , 我郑重承诺 , 我将严格遵守单位制定的各项 规章制度 ,严守岗位 , 尽职尽责 , 不干不参与任何违法犯罪 行为, 否则,甘受单位按章处罚。
