董事会决议模板(2020年整理).pptx

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1、学 海 无 涯,股权代码:XXXXX,股权简称:XXXXX,公告编号:XXXXX,XXXX 股份有限公司 第XXXX 届董事会 XXXX 年第XXXX 次(或临时)会议决议公 告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 (一)会议召集人: (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) (二)会议召集时间:(列明现场会议召集的日期和时间) (三)会议召集方式:(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电 话进行确认并做相应记录等。) (四)会议召开时间: (列明现场会议召开日期和

2、时间) (五)会议召开地点:(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式:(如“现场投票表决”) (七)会议主持人:(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合公司法等法律、法规、规章 及公司章程的规定,合法有效。 二、会议出席情况 本次(或临时)董事会应出席会议董事、(董事代理人)X人,实际出席 会议董事、(董事代理人)X人,会议有效表决票数为X票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过关于 XXXX 的议案,学 海 无 涯 (审议内容:) 表决结果:其中XX票同意,占全体董事的XX%,XX票反对,XX票弃权。

3、2、审议通过关于XXXX的议案 (审议内容:) 表决结果:其中XX票同意,占全体董事的XX%,XX票反对,XX票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事 姓名。2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况) 四、备查文件 附:XXXX的决议等 XXXXX份有限公司董事会 XXXXX 年 XX 月 XX 日,学 海 无 涯,2、监事会会议公告,股权代码:XXXX,股权简称:XXXX,公告编号:XXXX,XXXX 股份有限公司 第XXXX 届监事会 XXXX 年第XXXX 次(或临时)会议决议公 告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容

4、真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 (一)会议召集人: (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间: (列明现场会议召集的日期和时间) (三)会议召集方式:(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进 行确认并做相应记录等。) (四)会议召开时间: (列明现场会议召开日期和时间) (五)会议召开地点:(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式:(如“现场投票表决”) (七)会议主持人:(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席) 本次(或临时)监

5、事会的召集、召开程序符合公司法等法律、法规、规章 及公司章程的规定,合法有效。 二、会议出席情况 本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人,实际出席会议监,学 海 无 涯 事、(监事代理人)x人,会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过关于 xxx 的议案 (审议内容:) 表决结果:其中xx票同意,占全体监事的xx%,xx票反对,xx票弃权。 2、审议通过关于xxx的议案 (审议内容:) 表决结果:其中xx票同意,占全体监事的xx%,xx票反对,xx票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事 姓名。2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况) 四、备查文件 附:xxx的决议等 XXX份有限公司监事会 XXXXX 年 XX 月 XX 日,

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