《34--XXX股份集团公司“内控”精细化经营管理规章制度全集（515-520）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《34--XXX股份集团公司“内控”精细化经营管理规章制度全集（515-520）（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部信息传递3内部报告形成3.1内部报告形成流程3.2内部报告审核流程3.3外部信息收集整理流程3.4内部建议收集整理流程3.5内部报告审核制度1总则：1.1目的：为规范公司内部报告的审核工作，明确审核人员的职责与权限，提高内部报告的质量，特制定本制度。1.2适用范围：本办法制度适用于公司内部报告的审核工作及其相关人员。1.3职责权限：1.3.1信息管理部经理，负责内部报告的初次审核及修改意见的提出工作。1.3.2运营总监，负责内部报告的最终审批工作。2审核程序及审核内容：2.1内部报告审核程序：开始编制内部报告信息管理部经理审核内部报告提出修改意见修改内部报告信息管理部经理再次审核内部报告将
2、内部报告上报运营总监审核结束2.5内部报告审核内容：信息管理部对内部报告内容进行审核，主要从以下三个方面进行：2.5.1内部报告内容是否真实、全面、完整：公司内部报告应该包括报告名、文件号、执行范围、内容、起草或制定部门、报送和抄送部门及时效要求等。2.5.2内部报告指标体系是否科学：内部报告指标体系根据内部各“信息用户”的需求进行选择，以满足其经营决策、业绩考核、公司价值与风险评估的需要。2.5.3内部报告格式是否符合公司要求：内部报告的编写应严格按照公司相关规定进行，格式必须符合公司相关规范。3附则：3.1本制度由信息管理部制定、修订和解释。3.2本制度由公司总经理审批通过后自发布之日起执
3、行。3.6合理化建议奖励制度1总则：1.1目的：为激励员工发挥聪明才智，不断提出有利于改善内部信息管理工作的建议，以促进公司发展，特制定本制度。1.2适用范围：本公司对所有提出合理化建议的员工进行奖励均参照本制度执行。1.3合理化建议内容：对内部信息管理的内容、工作范围、作业方式等具有建设性及具体可行的改善方法或建议。1.4权责划分：1.4.1建议人（可以是员工个人或若干人）负责填写“建议表”，提交建议。1.4.2部门负责人负责收集本部门员工的建议，并主导达成审核通过的建议。1.4.3建议管理小组负责确认及初审员工的建议，并推进及处理与建议改善有关的各项事务。1.4.4审委会负责建议的最终审议
4、、奖金金额研讨及其他管理工作。2奖励细则：2.1建议管理小组根据有关员工的建议审议表中各个审议项目，逐项研讨并评定分数，并以总平均分数拟定等级及奖金金额。2.2建议经建议管理小组审定为不宜被采纳实施的，应将该建议交由信息管理部主管据实委婉签注理由，并通知原建议人。2.3建议经建议管理小组审定为可以采纳并适时于本公司的，应由审委会召集人会同信息管理部主管审定，并于审定三日内以书面形式详细注明建议人姓名、建议内容及该建议实施后对公司的可能贡献、核定等级及奖金数额和理由，报请总经理核定。2.4为避免委员会各委员因对建议人的主管印象而影响审议结果的公平，信息管理部在建议审议过程中，应对建议人的姓名予以保密，不得泄露。2.5提案建议如由两人以上共同提出，其所得奖金按人数平均分配。2.6有下列情形之一者，不得申请奖励：2.6.1各级主管人员对其本身职责范围内事项所提出的建议。2.6.2被指派或聘用去专门研究某工作而提出与该工作有关的建议。2.6.3各主管人员制定其业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、表报的改善而获得改进建议的。2.6.4同一建议事项，他人已经提出并已获得奖金的。3附则：3.1公司信息管理部对本制度拥有最终解释权。3.2本制度自公布之日起实行。520
