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1、银河有限公司管理条例考勤管理规定2办公用品管理细则4车辆使用和管理办法6例会、工作周报制度8印章审批程序11考勤管理规定为了加强公司职工考勤管理，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、员工正常工作时间为周一至周五上午8时至12时，下午1时30分至5时30分，因季节变化需调整工作时间时公司办公室另行通知。三、公司职工一律实行上下班打卡登记制度。如遇考勤机故障，请自觉在综合部进行登记。四、所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予一定的处分。五、公司安排人员负责将员工出勤情况定期上报领导。六、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班
2、者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。七、员工外出办理业务前须向本部门负责人(部门负责人向主管领导)申明外出原因及返回公司时间，并放综合部存档，否则按外出办私事处理。八、当月迟到或早退每次扣款10元；当月迟到或早退累计四次视为矿工半天，并从当月工资中扣除实际天数*（月工资/22），无故旷工达一个星期以上者，另行处理。九、职工因公出差，须事先填写出差登记表，交综合部，部门经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；主管领导出差须报经总经理批准，工作紧急无法请示时，须到达出差地后应及时与公司取得联系。十、请
3、假程序 员工因病因事请假，需填写请假申请单，经部门经理、主管经理审批后提交综合部。如假期超过三天的需经总经理批准，方可准假。十一、我公司原则上不计加班，特殊情况需求加班的（如在加班时间内擅离职守者，一律不发给加班费），要事先填写加班申请单，说明原因，经批准后，严格地按劳动合同执行。湖南湘计视讯信息科技股份有限公司2004/4/19 办公用品管理细则为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好用好办公物品，特制定办公用品管理制度。一、 办公用品的采购1、 办公室所有办公用品的采购工作，由综合部统一采购。坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人
4、采购制度；大宗、批量、贵重物品由有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，综合部全程参与采购工作；相关部门也要派人参与采购工作。2、 办公用品采购的一般程序为：需用部门提交办公用品采购预算表综合部确认库存无可用或可替代的物品后，经公司有关领导批准购买。3、 对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。4、 采购办公用品后，由综合部验收入库。二、 办公用品的领取1、 领取时，领取人须填写物品领用单，经部门经理审核签字后。到综合部领取；
5、领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。2、 领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。3、 大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。4、 所有办公用品费用按月或季度划入各部门的费用中。5、 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应
6、作出解释，否则保管员有权拒付。三、 固定资产公司员工使用的固定资产（含电脑、笔记本电脑、打印机等）责任到人，领用固定资产前，填写设备申请单，经领导批准后，凭审批后的设备申请单到综合部领取。设备审清单留存在综合部。固定资产如有丢失，由签字人全权负责。 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司2004/4/19车辆使用和管理办法为了加强公司机动车辆管理，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法。 一、车辆使用范围和程序(一).使用范围。 1. 公司各部门在本地或短途外出联系工作或业务； 2. 接送公司来宾； 3. 其他紧急和特殊情况用车。 (二).车辆使用和驾驶员职责 1. 车辆使用实行派车制度。用车须填
7、写派车通知单，经部门经理批准后，由综合部统一安排方可使用。 2. 驾驶员按派车记录上批准的行车路线和目的地行车，在派车单上登记实际行驶公里数送综合部。 3. 驾驶员应有较强的组织纪律观念，听从调动，乘车人因工作需要驾驶员等候时，驾驶员应耐心等待。4. 按6元/百公里计算驾驶员的出勤费，派车通知单上的里程数不足或超出实际行驶公里数的，由驾驶员负责。5. 对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。 6. 依据派车通知单上的实际公里数计算（1.2元/公里）各部门的用车费用，并计入各部门费用核算。二、车辆管理 1. 公司车辆由公司综合部统一管理。 2. 车辆由驾驶员统一加油、清洗保养，加
8、油费、洗车费单上由当事乘车人签字，经综合部审核后方可报销。 3. 车辆必须由驾驶员驾驶，其他人员未经许可不得驾驶公司车辆。4. 公司车辆必须按规定停放在公司指定（湘计大院内）地点，一般不允许在外过夜。如需在外过夜，先向综合部申请，批准后方可。因保管使用不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员承担责任，给予相应处罚。 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司2004/4/19例会、工作周报制度为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订本制度。1、公司例会由综合部负责召集，总经理或副总经理主持。2、公司例会召开的时间为每周一上午9：0010：00。临时出现特殊原因需要延期召开的由综合部提前通知。3、参加公
9、司例会的人员为部门副经理及以上负责人。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合部请假。4、所有参加公司例会的人员应提前5分钟到达会议室。5、公司例会的内容：1） 各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。2） 各部门汇报下周工作计划。3） 各部门将工作的最新动向向与会人员通报。4） 月末例会增加如下内容：a、 本月公司经营状况总结b、 当月各部门费用情况，责任部门考核结果c、 下月公司预算和各部门费用预算6、每个部门均须填写工作周表，并于星期一上午8：30以前上交上周工作周报给综合部。部门工作周报格式附后。 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司2004/4/19湘计
10、视讯部门工作周报部门责任人时间本周完成的主要工作工作中存在或须协调的事宜 下周主要工作安排备注注：星期一上午8：30以前上交综合部印章审批程序公司公章（ 法人章、合同章）由综合部保存，各部门或人员加盖公章应填写印章审批表。加盖法人章必须详细说明盖章事由，同时有公司总经理的签字；加盖合同章必须按商务管理条例中的合同审批程序执行。审批通过后将印章审批表提交综合部。 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司2004/4/19印章审批表 申请日期： 年 月 日部 门经办人印章类型盖章事宜文件名称及 主要内容部门领导意见主管领导审核总经理审核备注印章审批单部 门印章类型盖章事由文件名称及主要内容合同（协议）各方部门领导意见商务审核（存电子文档）财务审核意见主管领导审核经办人： 年 月 日备注：1、与业务无关的事项无需商务、财务审核。2、凡涉及公司合同或协议须经商务审核，并提交电子文档给商务。进入审批程序后不能擅自更改，一旦进行修改，须重新进入审批程序。
