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1、工 作 说 明 书单 位董事会办公室岗位名称董办秘书A岗位人数1工作班制一本职工作董事会秘书交办的工作，协调有关关系职 务职 级5级1档直接上级董事会办公室主任直接下级董办秘书岗B工作责任协助董事会秘书做好董事会的日常工作。负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文件合法有效，相互衔接，完整统一。依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。负责组织公司定期报告的编制及披露工作。负责依法披露公司信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整。负责股
2、东大会、董事会的决议及时反馈给相关部门，做好催办工作，对决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报。对公司运作是否合法提出提示或警示性意见。向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。负责董事长、监事会召集人交办或委托的其他事宜。其它上级临时交办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位 任 职 资 格学 历本科以上（含本科）年 龄不限资 历二年以上相关专业经历性 别不限专 业财经、法律、金融、投资语 言较强语言和文字表达能力相关知识财经
3、、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识个 性诚实、有责任感、良好的品行操守领导能力有较强的组织能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他有良好的沟通技巧和灵活的处事能力工 作 说 明 书单 位董事会办公室岗位名称决策分析岗位人数1工作班制一本职工作对董事会的决策提出指导性意见职 务职 级5级1档直接上级董事会办公室主任直接下级工作责任协助董事会秘书做好董事会的日常工作。及时收集公司在产品经营、资产经营、资本运运、投融资相目等方面的相关信息，并对其进展进行跟踪调研。对需董事会决策的项目应客观、公证、准确的做出项目分析，向董事会提出可供决策的指导性意见，以利董事会决策。
4、负责公司激励机制的研究工作及其他董事会交办的薪酬管理工作。有责任向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。其它上级临时交办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位 任 职 资 格学 历本科以上（含本科）年 龄不限资 历二年以上相关专业经历性 别不限专 业财经、法律、金融、投资语 言较强语言和文字表达能力相关知识财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识个 性诚实、有责任感、良好的品行操守领导能力有较强的组织
5、能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他有良好的沟通技巧和灵活的处事能力工 作 说 明 书单 位董事会办公室岗位名称董事会办公室秘书B岗位人数1工作班制一本职工作负责沟通与协调工作职 务职 级4级3档直接上级董事会办公室主任直接下级工作责任负责与股东的联系，处理股东函电，在董事会秘书的授权范围内回答股东咨询。负责对有组织来厂股东的接待工作。负责相关信息的集成与反馈工作。负责公司董事会、监事会、经理层的信息沟通工作，及时向董事会、监事会、经理层通报公司产品经营、资产经营和资本经营的重大事项、动态和发展趋势。负责公司认股权制度及其他董事会交办的薪酬管理工作。协助董事会办公室秘书的工作其他交办的事项。领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位 任 职 资 格学 历本科以上（含本科）年 龄不限资 历二年以上相关专业经历性 别不限专 业财经、法律等方面知识语 言较强语言和文字表达能力相关知识计算机基本操作知识个 性诚实、有责任感领导能力有较强的组织能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他
