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1、浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间:1999年2月26日地点:新昌白云山庄出席人:全体股东胡柏藩(新昌县合成化工厂董事长)张平一(发起自然人)袁益中(发起自然人)石 程(发起自然人)胡柏剡(发起自然人)石观群(发起自然人)王学闻(发起自然人)石三夫(发起自然人)崔欣荣(发起自然人)王旭林(发起自然人)列席人:蒋永舟、张方治、周江明主持人:胡柏藩记 录:石三夫一、 体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员会浙证委(1999)9号文件关于同意设立浙江新和成股份有限公司的批复。二、 审议并同意关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告。三、 审核并同意关于公司设立费用的报告。四、 审核并同意浙评报
2、(1998)第90号资产评估报告和新会验字(98)第126号验资报告,一致认为新昌县合成化工厂用于抵作股款的实物资产真实、合法,其他发起自然人的股款以现金投入到位及时。五、 到会股东经过认真讨论,并经举手表决,一致通过了浙江新和成股份有限公司章程。六、 根据章程,会议确认公司第一届董事会成员七人,经有记名投票方式产生了公司第一届董事会成员,由胡柏藩、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻等七人组成。七、 会议确认公司第一届监事会成员为三人,经有记名投票方式产生了监事会成员,由石三夫、崔欣荣、王旭林等三人组成。八、 胡柏藩同志代表董事会讲话。(略)九、 出席会议的有关领导讲话。(略)十、 通过了浙江新和成股份有限公司创立大会决议。(另附)大会结束。主持人签名:记录人签名:股东(签名)新昌县合成化工厂 法定代表人: