集团董事局委员会

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1、集团董事局委员会集团董事局委员会工作条例第一章总则第一条 为充分发挥董事局各委员会的职能、规范工作程序和流程，根据集团投资控股有 限公司章程，特制定本条例。第二条 委员会根据各自的工作内容和职责，在董事局授权范围内开展工作， 对董事局负责,以会议为主要形式进行决议，决议或提案提报董事局审议决定。第二章人员构成第三条 各委员会由3-5名奇数成员组成，设主任委员一名。第四条委员会构成1、投资与发展委员会委员会设主任委员1名，委员2名。主任委员由董事局委派的董事出任；委员由董事局主席指定。 投资与发展委员会办公室设在控股公司资本运营部。2、提名及薪酬委员会委员会设主任委员1名，委员2名。主任委员由董

2、事局委派的董事出任；委员由董事局主席指定。 提名及薪酬委员会办公室设在控股公司人力资源及行政部。第三章工作职责第五条投资与发展委员会负责对公司的战略规划、经营计划进行评审，支持董事局提高投资决策质量。1、评审产业集团战略规划、年度主要经营指标及预算制定原则、决算方案（含利润分配方 案）;2、评审产业集团重大投资决策及新业务板块设立、新业务项目投资；3、评审业务板块的关停、实际运营公司的裁撤；4、评审现有产业集团以外的新法人单位的设立；5、评审产业集团互联网业务单元的立项、风投引入、上市组织；6、董事局授权的其他事项。第六条提名及薪酬委员会负责组织对控股公司及产业集团总裁班子的选聘，制定考评标准

3、、落实评估，拟定控股公司及产业集团总裁班子成员的薪酬、福利及激励建议案。1、研究、组织集团系薪酬调研，建立有竞争力的薪酬体系；2、拟定控股公司、产业集团第一责任人的考核、薪酬建议案，提交董事局；3、评审集团系重大人力资源政策及规划；4、董事局授权的其他事项。委员会在董事局授权范围内工作，对董事局负责，提案提交董事局审议决定。集团董事会审议委员会职责范围之外事项，如需董事局批准，由董事局办公室提交董事局批准。第四章议事规则第七条委员会组织相关部门对提报事项进行调研、初审，出具初审报告。对不符合标准及 审批流程的事项及时退回。第八条委员会组织召开评审会议，对提报事项进行决议。第九条委员会的常设办公

4、室负责会议的组织工作，安排一名职能经理担任委员会工作秘 书。会议时间和议题及相关资料需提前一天报董事局办公室备案。第十条委员会会议召集人和会议主持人为主任委员。遇特殊情况可召开委员会扩大会议， 增加列席人员。第十一条委员会会议议题和开会通知须最少提前1天发给各位参会人员。第十二条 每次会议须全部委员出席方可进行。若因特殊原因委员出席达不到3人，委员会办公室需向董事局申请委派董事代表委员参与会议。每名委员均有一票表决权，会议表决实行少数服从多数的原则， 经全体成员过半数通过后， 方可认定事项。会议列席人员不具备表 决权。第十三条委员会会议表决方式为投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决时有关表决事项需通过专人送出、邮寄、扫描、传真、电子邮件等方式送达主任委员，由委员本人签字表决。第十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十五条会议结束后，必须留存参会人员签字的会议纪要、票选记录或书面意见等确认资料，委员会办公室负责将有关资料留存，并将电子版内容报送董事局办公室。第五章重点工作推进节点完成情况第十六条投资与发展委员会序项目工作节点时间节点