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1、法律服务合同（上市公司）合同编号： 甲方（委托人）： 法定住址： 法定代表人： 职务： 委托代理人： 身份证号码： 通讯地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 电挂： 传真： 帐号： 电子信箱： 乙方（受托人）： 法定住址： 法定代表人： 职务： 通讯地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 电挂： 传真： 帐号： 电子信箱： 鉴于乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会提供法律 服务的资格和能力；甲方因股票发行及公司上市等相关事宜需要专业的法律服务， 特委托乙方为其提供法律服务，乙方表示同意；双方根据中华人民共和国合同 法、中华人民共和国律师法及相关法律规定，本着自愿、平等、互
2、惠互利、 诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：、人员指派等律师组成法律服乙方接受甲方的委托，指派 、务小组，负责甲方股票发行及公司上市法律事务 本合同自双方签字之日起生效，委托事项完毕之日时自行失效。委托事项时间超过预计时间的，由甲、乙双方另行协商签订补偿条款，可延长聘期。二、乙方律师的工作范围包括以下事项：1公司上市专项法律服务（1）向甲方提供公司上市的有关法律政策信息；（2）为甲方提供公司上市过程中的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见；（3）参与股票、债券、基金发行、上市的方案设计；4）协助拟上市公司制作必要的报批文件；（5）协助拟上市公司制作、取得和完善有
3、关资产、股权、工业产权、重大商业安 排有关文件；（6）审查招股（配股）说明书、公司债券募集办法、基金募集办法等证券募集文 件，出具验证笔录；（7）为公司上市出具律师承诺函；（8）制作和审查有关证券上市和上市公司信息批露文件；（9）为上市公司配股、送股、召开股东大会、重大事件及关联交易制作相关文件， 提供有关咨询；（10）制作、审查与证券发行和交易有关的法律文件；（11）为股票发行人、可转换债券发行人和证券投资基金发起人出具法律意见书；（12）审查证券投资基金和基 * 管理公司发起人申请设立基金的法定条件，并出具法律意见书；（13）协助境外金融债券与企业债券的发行、上市；（14）代理期货交易所、
4、经纪商处理期货法律事务；（15）对公司有关人员进行相关法律培训；（16）办理公司上市过程中的其他法律事务。2配股、增发新股专项法律服务（1）提供配股、增发新股的有关法律政策信息；（2）提供配股、增发新股过程中的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见；（3）起草、审查、修改配股、增发新股过程中的各项法律文件；（4）协助办理配股、增发新股过程中的相关程序；（5）对公司有关人员进行相关法律培训。（6）出具公司配股发行与上市法律意见书的律师工作报告；（7）与甲方及其他中介机构就发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调；（8）按照上市公司章程指引等相关规则审查、修改公司章程；（9）草拟、审阅招股说明书的相关
5、章节并查验招股说明书；（10）草拟、审阅股东大会、董事会会议通知、决议等文件；（11）审查承销协议等有关协议；（12）出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告；（13）办理配股、增发新股过程中的其他法律事务。3上市公司资产重组（包括资产置换）及公司治理专项法律服务（1）提供上市公司资产重组及公司治理的有关法律政策信息，以及可供参考的案 例；（2）提供上市公司资产重组及公司治理的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见；（3）起草、审查、修改有关上市公司资产重组及公司治理的各项法律文件；（4）分析资产重组过程中的法律风险，出具法律意见书；（5）协助上市公司资产重组及公司治理过程中的相关程序；
6、（6）办理上市公司资产重组及公司治理过程中的其他法律事务。（7）对公司有关人员进行相关法律培训；4上市公司股权转让及并购专项法律服务（1）提供上市公司股权转让及并购的有关法律政策信息，以及可供参考的案例；（2）提供上市公司股权转让及并购的各项法律咨询，提供书面法律咨询意见；（3）起草、审查、修改有关上市公司股权转让及并购的各项法律文件；（4）协助上市公司股权转让及并购过程中的相关程序；（5）协助制定股权转让及并购的具体实施方案；（6）对公司有关人员进行相关法律培训；7）办理上市公司股权转让及并购过程中的其他法律事务。三、工作方式1甲方安排 与乙方联络，并负责收集拟处理法律事务的相关资料，配合并督促乙方开展工作。2乙方指派 律师负责与甲方进行日常联络，及时处理相关法律事务。3甲方填报工作记录表交予乙方，乙方律师处理后交回甲方存档。四、律师费用及支付办法：1合同双方同意，甲方向乙方支付律师费 元人民币。2上述律师费，在甲方签署本合同之日起 日内支付 元；在募股资金进入甲方帐户之日起 日内支付其余律师费。乙方开户银行：；开户名称： ；帐号： 。
