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1、XXXX有限公司重组计划并购文件范本2004年6月21日目录公 司 简 况2公司员工安置计划3股东会决议-股权转让4股权转让合同5关于成立外商独营企业-*有限公司的申请报告9可行性报告10章 程17公 司 简 况（参考格式，请按此另行充实、完善和打印）1. 公司成立 公司成立于*年*月，是一家从事*的*企业, 主要*经营范围。2. 公司发展经过数年发展，*三、 公司优势四、 市场背景五、 人力资源六、 公司计划 *有限公司 2004年*月*日*有限公司公司员工安置计划（参考格式，请按此另行充实、完善和打印） 根据外国投资者并购境内企业暂行规定、中华人民共和国外资企业法和*股权收购合同的有关规定
2、，经与*有限公司协商后，同意原在*有限公司的全体员工全部转入外商独资企业*有限公司，外商独资企业公司员工安置计划实施后，各部门的工作照年度计划进行。 *有限公司 2004年*月*日*有限公司股东会决议-股权转让会议时间： 2004年*月*日会议地点： 本公司会议室出席会议股东： 根据中华人民共和国公司法及外商独资企业的有关规定，本次会议所议的下列事项已经公司全体股东一致通过：一、 根据*有限公司截止*年*月*日的财务报告，经*资产评估事务所出具的*评报字（2004）第*号资产评估报告书，以公司净资产*万元为依据，一致同意将内资公司股东*所持*%股份、*所持*%股份、*所持*%股份一同转让给*控
3、股有限公司，总价*万元，以现金收购。二、 完成公司股权转让后，公司变更为外商独资企业，公司名称变更*有限公司。三、 根据中华人民共和国公司法及外商独资经营法的修改公司章程，并向工商局申办变更登记。股东签署：2004年*月*日股权转让合同（参考格式，请按此另行充实、完善和打印）转让方：*有限公司及全体股东（甲方）受让方：*有限公司 （乙方）本合同由甲方乙方就股权转让事宜，于2004年元月18日在*有限公司订立。甲方根据股东会决议同意将*有限公司股东*持有*%的股份、*持有*的股份、*持有*%股份共*%的股份转让给乙方，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商达成如下协议：一、 股权转让价格与付款方
4、式：1、 甲方三位股东同意将各自所持所有*有限公司股份：*持有*%的股份、*持有*的股份、*持有*%股份共*%的股份，以现金*万元评估价格转让给乙方，乙方同意按此价收购甲方三位股共*%股份。2、 乙方同意在本合同订立*日内以现金（或支票）形式一次性支付甲方所转让的股份。二、保证1、 甲方保证所转让给乙方的股份，是甲方在*有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置在任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。2、 甲方转让其股份后，其原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转甲乙双方按股权比例共享与承担。 3
5、、乙方承认*有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。 三、盈亏分担本合同经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为*有限公司的全资股东，按章程规定承担公司利润与亏损。 四、费用负担本合同规定的股份转让有关费用，包括：公证费、评估费等由甲方承担。五、合同的变更与解除发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：1、 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。2、 一方当事人丧失实际履行约能力。3、 由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。4、 因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同
6、。 六、争议的解决1、 与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。2、 如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。七、 合同生效的条件和日期本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表签章后即时生效。八、本合同正本一式六份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，具有同等法律效力。甲方公司章：乙方公司章：法人代表或授权代表签字：法人代表或授权代表签字：2004年*月*日关于成立外商独营企业-*有限公司的申请报告（参考格式，请按此另行充实、完善和打印）*外经委：*有限公司法定代表人*（下称甲方）与英属维尔群岛地区“*有限公司”（下称乙方），本着满足市场需求的愿望，*
7、，以实现良好的经济效益和社会效益，根据中华人民共和国外资企业法及外商投资者并购境内企业暂行规定，乙方拟并购内资企业股权、设立外商独资企业经协商一致。外商独资企业名称变更为“*有限公司”英文名为“*”，外商独资企业的地址为*。外商独资企业经营范围：*。外商独资企业总投资为*万人民币，注册资本为*万人民币，均以现金投入，经营期限为十年。经营规模：*。产品销售：*。特此申报，请予审批。 *有限公司 2004年*月*日 外商独资经营*有限公司可行性报告二零零四年*月*日目录一、 总论二、 技术背景三、 市场前景分析四、 投资策略五、 外商独资企业方案六、 项目规划七、 各项经济指标八、 综合分析结论外
8、商独资经营“*有限公司”可行性报告（参考格式，请按此另行充实、完善和打印）一、 总论 项目名称：*有限公司 项目主办单位：投资方名称：*控股有限公司法定地址：*法人代表： 投资方的基本情况与外商独资优势：* 二、 技术背景：*三、 市场前景分析：四、 投资策略：五、 外方独资企业方案 企业中文名称：*有限公司企业英文名称： 法定地址： 经营范围： 总投资及投资比例： 注册资本 经营年限：六：项目规划：1生产工艺流程及设备：1） 生产工艺及流程：2） 主要生产设备清单：序号名 称规 格单 位数量生 产 单 位1234567892本项目规划内容3环境影响及分析：4原材料供应：5企业组织与人员配置：
9、 6设计开发和销售： 根据国内外市场的需要，以销定产。重要客户及销售额详细如下： 金额单位：万元（人民币）客户名称合计第一年第二年第三年 利 润 及 分 配 测 算金额单位：万元（人民币）项 目合计第一年第二年第三年销售收入总额 减：销售成本 销售利润 减：所得税 税后利润预留利润可分配利润 其中：甲方 乙方七、 各项经济指标见下面各明细表 投 资 总 额 项 目 比例（%）折合人民币（万元）1、注册资本2、公司资本3、投资总额 投 资 构 成 项 目 人民币（万元）合计 成 本 测 算 金额单位：万元（人民币）项 目合计第一年第二年第三年直接材料制造费用管理费用销售费用总成本八、 综合分析结论：_（惠州）有限公司章 程_（惠州）有限公司章 程（参考格式，请按此另行充实、完善和打印）第一章 总 则 第一条 根据中华人民共和国外资企业法及中国其他有关法律、法规，制定本章程。 第二条 投资者名称：. 其英文名称：. 在.国（地区）登记注册，法定地址：. 电话：. 传真：. 法定代表姓名：.，职务：.，国藉：.
